Vụ lừa đảo $9 Triệu Safemoon: Làm thế nào một CEO biến $8B Dự án thành một câu chuyện cảnh báo

Bất ngờ lớn không ai ngờ tới: Giám đốc điều hành của SAFEMOON—đúng vậy, đồng coin được cho là “an toàn”—vừa bị tuyên án 45 năm tù vì lừa đảo các nhà đầu tư.

Dưới đây là các bằng chứng:

Braden Karony bị kết án ba tội danh liên bang vì trực tiếp biển thủ hàng triệu đô la từ “bộ sưu tập thanh khoản khóa” của SAFEMOON. Điều trớ trêu? Toàn bộ cơ chế này là giả mạo. Trong khi các nhà đầu tư nghĩ rằng tiền của họ đã bị khóa và an toàn, Karony và nhóm của hắn đã rút tiền liên tục, sống cuộc đời xa hoa với:

• Tài sản tại Utah trị giá 2,2 triệu đô la
• Nhiều bất động sản tại Utah và Kansas
• Bộ sưu tập xe hơi thể hiện “Tôi đã trộm từ các anh em tiền điện tử”—nhiều chiếc Audi R8, Tesla, Ford và Jeep tùy chỉnh

Số liệu thật điên rồ:

• Thị trường vốn đỉnh cao: hơn 8 tỷ đô la
• Tài sản cá nhân của Karony bị trộm: hơn 9 triệu đô la
• Tài sản bị tịch thu: khoảng $2 triệu đô la
• Thời gian tù: tối đa 45 năm

Làm thế nào hắn bị bắt? Phiên tòa kéo dài 12 ngày tại Brooklyn đã phơi bày toàn bộ hoạt động. Các công tố viên chứng minh rằng ban quản lý cố tình nói dối nhà đầu tư về khả năng truy cập thanh khoản trong khi bí mật rút tiền khỏi bộ sưu tập. Để che giấu dấu vết, Karony đã chuyển tiền qua các tài khoản giao dịch giả danh và ví riêng—cơ bản là hét lên “Tôi biết điều này là bất hợp pháp.”

Công tố viên Hoa Kỳ Joseph Nocella không giữ ý tứ: “SAFEMOON không phải là ‘an toàn’ như tên gọi của nó, mà chỉ là ảo tưởng để lừa đảo các nhà đầu tư bị đánh lừa.”

Hậu quả:

• SAFEMOON nộp đơn phá sản theo Chương 7 (Tháng 12 năm 2023)
• SEC kiện họ về vi phạm luật chứng khoán
• Đồng phạm Thomas Smith đã nhận tội
• Đồng phạm Kyle Nagy vẫn đang mất tích

Tại sao điều này quan trọng: Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh cho toàn bộ không gian Tiền điện tử. Các dự án vốn lớn vẫn có thể là lừa đảo thoát vốn. Chiêu trò tiếp thị hào nhoáng (“bộ sưu tập thanh khoản khóa”) có thể che giấu hành vi trộm cắp. Và đúng vậy, các cơ quan thực thi pháp luật đang thực sự siết chặt.

Bài học rút ra? Những đồng coin “an toàn” với các nhà sáng lập mua xe Audi R8 đắt tiền có thể không thực sự an toàn.