Câu chuyện đằng sau việc nhà sáng lập AAX bị bắt: Bức tranh hoàn chỉnh của vụ rửa tiền lớn ở Singapore

Một logic cơ bản của một vụ lừa đảo mã hóa khác đã nổi lên.

Tin mới nhất: Thủ phạm chính của vụ rửa tiền lớn nhất Singapore Vương Thủy Minh đã bị bắt ở Montenegro và sắp được dẫn độ trở về Trung Quốc. Dù có vẻ là một vụ án hình sự riêng lẻ, thực tế lại kéo theo một chuỗi tội phạm dài hơn - đối tác của Vương Thủy Minh chính là kẻ cầm đầu của vụ lừa đảo mã hóa từng làm chao đảo Hồng Kông AAX (Atom Asset Exchange), Tô Vĩ Nghi.

Lừa đảo này lớn đến mức nào?

Tháng 11 năm 2022, AAX đột ngột khóa việc rút tiền, sau đó trực tiếp phá sản. Tô Vĩ Dũng đã cuỗm đi 1674 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 1567,5 triệu nhân dân tệ) và bỏ trốn. Tiền của người dùng ngay lập tức bốc hơi, là một thủ thuật rug pull điển hình.

Vào tháng 7 năm ngoái, Tô Vĩ Duy bị cảnh sát bắt giữ ở Hồng Kông. Nhưng điều thú vị hơn là - ông và các đối tác khác còn kiểm soát nhiều công ty khác, những người này có liên quan đến cựu thị trưởng Filipino gốc Hoa đã bị kết án Quách Hoa Bình (Alice Guo).

Tại sao vụ án này lại thu hút sự chú ý?

Đây không chỉ đơn thuần là lừa đảo. Đằng sau đường dây của Vương Thủy Minh - Tô Vĩ Duy, liên quan đến rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia, sự liên quan của các quan chức tham nhũng và nhiều cấp độ tội phạm khác. Từ vụ án rửa tiền ở Singapore đến trò lừa đảo mã hóa ở Hồng Kông, rồi đến mối liên hệ với các nhân vật chính trị ở Philippines, đặc điểm xuyên biên giới và đa lĩnh vực của vụ án cho thấy đây có thể chỉ là phần nổi của một mạng lưới tội phạm lớn hơn.

Cảnh báo cho toàn ngành mã hóa rất rõ ràng: Đừng chạm vào những sàn giao dịch không có giấy phép, dù cam kết lớn đến đâu cũng không thể chống lại quyết định chạy trốn.