Khi các nhà giao dịch P2P yêu cầu xác minh ID nhiều hơn—Có chuyện gì xảy ra?

Chỉ vì bạn đã vượt qua KYC nền tảng không có nghĩa là mọi người giao dịch P2P sẽ chấp nhận bạn. Đây là lý do:

Sự Khác Biệt Chính: Xác minh của Gate ≠ sự chấp thuận của từng trader. Nền tảng đã xác minh bạn, nhưng các trader thực hiện giao dịch với bạn? Họ cần xác nhận của riêng họ.

Tại Sao Họ Yêu Cầu Tài Liệu Thêm:

• Luật pháp địa phương yêu cầu điều này—các nhà giao dịch có quy định cần tuân thủ độc lập
• Giao dịch lớn = rủi ro lớn hơn = cần xác nhận bạn là người hợp pháp
• Ngăn chặn gian lận—giấy tờ giả và các kế hoạch lừa đảo là có thật

Điều Họ Thường Muốn:

• Bản sao ID/hộ chiếu
• Sao kê ngân hàng gần đây
• Quét khuôn mặt ( qua SumSub hoặc tương tự )
• Chứng minh thanh toán

Tin tốt: Bạn có thể từ chối. Không muốn chia sẻ thêm tài liệu? Chỉ cần hủy và tìm một nhà giao dịch khác. Đơn giản như vậy.

Kết luận: Đây không phải là điều đáng ngờ—đây là các nhà giao dịch đang bảo vệ bản thân và tuân thủ luật pháp. Nếu bạn nghiêm túc về giao dịch P2P, đặc biệt là với số tiền lớn hơn, hãy chuẩn bị cho bước này. Nó mất 5 phút và làm cho toàn bộ quá trình an toàn hơn cho tất cả mọi người.