Kẻ trộm Bitcoin trị giá 3,4 tỷ USD bị chính lòng tham của mình bắt giữ

Hành trình của Jimmy Zhong giống như một bộ phim trộm cắp, ngoại trừ phần kết do blockchain viết nên. Năm 2012, anh ta khai thác một lỗ hổng trong mã của Silk Road và rút ra 51.680 Bitcoin — số tiền nhỏ bé vào thời điểm đó, nhưng sau này trị giá hàng tỷ đô khi giá tăng vọt. Gần một thập kỷ, anh ta sống trong sự bất khả xâm phạm: máy bay riêng, các chuyến mua sắm hàng trăm nghìn đô, mọi thứ đều trong tầm tay.

Nhưng bí mật đen tối của crypto? Không có nút xóa trên sổ cái.

Cách Một Sai Lầm Phá Hủy Mọi Thứ

Sự sụp đổ bắt đầu từ một vụ trộm tại nhà vào tháng 3 năm 2019. Một tên trộm đã lấy đi tiền mặt và 150 BTC từ nhà của Zhong. Trong hoảng loạn, anh ta báo cảnh sát — đó là sai lầm đầu tiên. Rồi đến bước sai lầm chí mạng: trong cố gắng che giấu dấu vết, anh ta đã trộn số tiền bị trộm với quỹ cá nhân của mình trên một sàn giao dịch có xác minh danh tính (KYC). Giao dịch nhỏ này đã kích hoạt cảnh báo. Các chuyên gia pháp y blockchain bắt đầu vào cuộc.

Cuộc đột kích của FBI vào tháng 11 năm 2021. Trong hộp bỏng ngô Cheetos của anh ta: 50.676 Bitcoin. Ẩn trong tầm mắt, nhưng không đủ để che giấu hoàn toàn.

Tại Sao Án Phạt Lại Nhẹ Nhàng Đến Thế

Một năm tù cho hành vi trộm cắp trị giá 3,4 tỷ đô nghe có vẻ phi lý cho đến khi hiểu rõ cơ chế của các thỏa thuận nhận tội:

1. Anh ta đã trả lại — Việc giao lại Bitcoin thể hiện sự hợp tác và làm giảm khả năng kiểm soát
2. Tội không gây bạo lực — Không gây hại về thể chất = mức án ngắn hơn theo quy định
3. Người phạm tội lần đầu — Hồ sơ sạch sẽ mang lại lợi thế trong phiên tòa
4. Nhận tội sớm — Tránh được phiên xử nghĩa là các công tố viên đã đảm bảo đòi bồi thường
5. Thực tế kỹ thuật — Anh ta bị bắt quả tang qua dữ liệu trên chuỗi; việc kết án là chắc chắn

Bài Học Về Blockchain Mà Không Ai Nói Đến

Zhong tin rằng sự ẩn danh là khả thi. Thật ra, không phải vậy. Mỗi giao dịch của Satoshi đều tạo ra một hồ sơ vĩnh viễn. Các công ty pháp y blockchain như Chainalysis không chỉ bắt giữ anh ta — họ còn vẽ lại toàn bộ lịch sử giao dịch của anh ta. Các nhà điều tra có thể biết chính xác nơi đồng coin di chuyển, khi nào và đến địa chỉ nào. Không phải là phép thuật; đó là toán học.

Điều mỉa mai? Zhong bị bắt không phải bởi lực lượng thực thi pháp luật truyền thống, mà chính bởi tính bất biến của hệ thống mà anh ta cố gắng khai thác.

Điều Chúng Ta Có Thể Rút Ra

Tính minh bạch của crypto là một tính năng, chứ không phải lỗi. Tội phạm tiền mặt có thể trốn thoát trong nhiều năm vì dấu vết giấy tờ dễ bị thiêu rụi. Trong khi đó, dấu vết của Bitcoin lại cháy ngược lại — ngày càng rõ ràng theo thời gian. Zhong nghĩ rằng công nghệ sẽ cứu anh ta. Nhưng chính công nghệ lại phản bội anh ta.