Cuộc triệt phá Kim tự tháp Tiền điện tử lớn nhất: Cách Trung Quốc truy tìm một kẻ truy nã trị giá $14B qua biên giới

Một cuộc truy lùng quốc tế quy mô lớn vừa mang lại kết quả. Zhang Moumou, ông trùm đứng sau một trong những kế hoạch Ponzi tiền điện tử lớn nhất châu Á, đã bị dẫn độ từ Thái Lan về Trung Quốc sau 4 năm trốn chạy. Dưới đây là những gì đã xảy ra.

Những con số thật kinh ngạc

Chúng ta đang nói về một vụ lừa đảo đã ảnh hưởng đến hơn 10 triệu người và đã rút ruột 100+ tỷ nhân dân tệ ($14 tỷ USD) kể từ năm 2012. Đó không chỉ là một vụ gian lận - mà là một hoạt động lừa đảo có hệ thống.

Cấu trúc? MLM cổ điển được nguỵ trang dưới hình thức đầu tư crypto. Các thành viên mới đã trả từ 700 đến 245,000 nhân dân tệ để tham gia nền tảng MBI Group. Họ được hứa hẹn lợi nhuận dựa trên số lượng người mà họ tuyển dụng và số tiền mà những người được tuyển dụng đó đầu tư. Nghe quen thuộc không? Đây là sách hướng dẫn lừa đảo theo hình chóp, chỉ có điều đã thêm vào những từ ngữ liên quan đến blockchain.

Cuộc Rượt Đuổi Trên Các Châu Lục

Zhang đã bỏ trốn vào năm 2020 khi các nhà chức trách phát hiện. Trung Quốc đã phát hành thông báo đỏ Interpol vào tháng 3 năm 2021—về cơ bản là một cảnh báo “tìm người này” toàn cầu. Cảnh sát Thái Lan cuối cùng đã bắt giữ anh ta vào ngày 21 tháng 7 năm 2022.

Đây là khía cạnh địa chính trị: Đây là cuộc dẫn độ đầu tiên mà Trung Quốc đã thực hiện thành công với Thái Lan theo hiệp ước dẫn độ năm 1999 của họ. Điều đó có ý nghĩa. Nó báo hiệu sự hợp tác thực thi pháp luật chặt chẽ hơn giữa hai quốc gia và một đường lối cứng rắn hơn đối với các tội phạm tài chính, đặc biệt là những tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Tòa phúc thẩm Thái Lan đã phê duyệt việc dẫn độ vào ngày 21 tháng 5 năm 2024. Chính phủ đã hoàn tất thỏa thuận vào ngày 14 tháng 8. Đến ngày 20 tháng 8, Zhang đã trở lại trong sự giam giữ của Trung Quốc như một phần của “Chiến dịch Săn cáo” của Bắc Kinh—cuộc đàn áp liên tục đối với những kẻ chạy trốn liên quan đến các tội phạm kinh tế lớn.

Tại Sao Điều Này Quan Trọng Đối Với Crypto

Trung Quốc đã tích cực thực thi pháp luật về tiền điện tử trong nhiều năm, nhưng vụ bắt giữ này cho thấy họ sẵn sàng đi toàn cầu để làm gương cho các kẻ lừa đảo lớn. Thông điệp: bạn có thể chạy trốn, nhưng mạng lưới dẫn độ ngày càng chặt chẽ hơn mỗi năm.

Dành cho người dùng crypto hàng ngày? Đây là một lời nhắc rằng các kế hoạch kim tự tháp mang mặt nạ crypto vẫn là các kế hoạch kim tự tháp. Các quy định đang siết chặt, và những người điều hành đang hết chỗ để ẩn náu.