Vụ án Bali: Một trò chơi "phát tài" trong thế giới tiền điện tử

Còn nhớ vụ án mạng rùng rợn của cặp đôi Trung Quốc ở Bali vào tháng 5 không? Li 25 tuổi và bạn gái 22 tuổi tên Trình đã bị giết hại tại một khách sạn năm sao, cả hai đều bị thương tích khắp người. Có vẻ như là một vụ án hình sự bình thường, nhưng lại kéo theo một chuỗi ngành công nghiệp xám ẩn giấu ở Đông Nam Á.

Ai là Lý M certain?

Người dùng mạng đã phát hiện ra rằng Lý nào đó sở hữu các xe sang như Rolls Royce ở Campuchia, bạn gái của anh ta trên mạng xã hội đầy rẫy khách sạn 5 sao và hàng hiệu - đây không phải là sự khoe khoang của con nhà giàu, mà là tiêu chuẩn của “nhà điều hành” trong giới tiền điện tử. Theo thông tin, Lý nào đó đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc thao túng và lừa đảo trong giới tiền điện tử, sau đó đã trốn sang Indonesia.

Thế giới tiền mã hóa hoạt động như thế nào?

Kiếm tiền trong ngành tiền tệ chủ yếu dựa vào thị trường sơ cấp (giai đoạn gọi vốn tư nhân trước khi dự án lên sàn giao dịch) và thị trường thứ cấp (giao dịch trên sàn giao dịch). Tỷ lệ lợi nhuận của thị trường sơ cấp có thể đạt hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng rủi ro cực lớn:

• Rủi ro phá giá: Giá giao dịch của token sau khi niêm yết giảm xuống dưới giá phát hành.
• Rủi ro bỏ trốn: Nhóm dự án cuỗm tiền rồi biến mất
• Khoảng trống quản lý: Trong nước không có nền tảng giao dịch tiền hợp pháp, tất cả các giao dịch đều diễn ra ở nước ngoài.

Kết quả là——hầu hết các nhà đầu tư đều mất trắng, tiền bị những người điều hành thị trường sơ cấp chia sẻ gần hết.

Tại sao lại là Đông Nam Á?

Đông Nam Á đã trở thành “thiên đường” của các ông lớn trong giới tiền mã hóa, lý do không phức tạp:

Lỗ hổng quản lý: Philippines là quốc gia duy nhất ở châu Á hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến; Sihanoukville, Campuchia có đủ mọi thứ từ “lừa đảo giết heo”, buôn người đến buôn bán ma túy; Thái Lan là trạm trung chuyển cho các sòng bạc ở miền bắc Myanmar.

Hệ sinh thái mafia: Các quan chức địa phương ở những nơi này thông đồng với băng nhóm tội phạm, mafia coi người chơi trong lĩnh vực tiền mã hóa như một cây tiền - đến nhanh, số lượng lớn.

Thiên đường rửa tiền: Tính ẩn danh trong giao dịch của giới tiền điện tử và cơ chế không có giới hạn giảm giá trong 24 giờ đã thu hút các tập đoàn cờ bạc, trở thành công cụ rửa tiền mới.

Kết cục của Lý某

Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, Lý có vết thương hở dài 11-12 cm ở hai bên sườn, nhiều vết cắt ở lưng và tứ chi, có dấu hiệu bỏng ở nách - phương pháp tra tấn ép cung điển hình của sát thủ chuyên nghiệp. Trình thì bị siết cổ chết, có dấu vết bị siết ở cổ.

Người dùng mạng suy đoán: Lee có thể vì cuỗm tiền bỏ trốn đã khiến nhóm phía sau tức giận, bị truy sát đến Indonesia; cũng có thể chỉ vì nổi tiếng quá mức, bị các băng nhóm Đông Nam Á nhắm đến.

Cảnh báo

Hai năm trước, Campuchia cũng xảy ra một vụ việc tương tự: cựu giám đốc điều hành của một công ty Internet lớn tên là Tiểu do vi phạm quy định đã chuyển hướng lưu lượng truy cập đến trang web đánh bạc và trốn sang Campuchia, sau đó đã nổi lên trong giới tiền mã hóa, và cuối cùng bị bắn chết cùng với bạn gái trẻ.

Sự thật đằng sau những vụ án này rất tàn nhẫn:

Huyền thoại làm giàu nhanh chóng trong giới tiền điện tử, bản chất là một trò chơi tổng bằng không - Một số ít nhà điều hành thông qua sự không đối xứng thông tin và lỗ hổng quy tắc để thu lợi từ những nhà đầu tư bình thường. Và những người tham gia vào đó, chạy sang Đông Nam Á, bề ngoài tiêu tiền như nước, thực chất đang đánh cược bằng mạng sống của mình.

Như Zweig đã nói: “Tất cả những món quà mà số phận ban tặng, đã được định giá từ lâu trong bóng tối.” Cô sinh viên 22 tuổi đó, có lẽ từ khoảnh khắc nhận chiếc túi hiệu đầu tiên, cái giá này đã được định sẵn.