Từ lời nói dối Harvard đến $170M Fraud: Câu chuyện Centra Tech mà Netflix vừa bắt bạn xem

Hãy tưởng tượng thế này: một bằng cấp giả của Harvard, một bức ảnh ông nội mượn làm ảnh đại diện CEO, và bùm—$170 hàng triệu đô la đã được thu về. Nghe có vẻ vô lý? Đó chính xác là những gì đã xảy ra với Centra Tech, và Netflix đã biến nó thành một bộ phim tài liệu thể hiện rõ tầm quan trọng của quy định trong lĩnh vực crypto.

Câu chuyện bắt đầu: Lừa đảo sao chép và dán

Ray Trapani, một người gặp vấn đề về nghiện và đang tìm kiếm tiền nhanh, đã nhận ra điều rõ ràng: thị trường crypto không có quy định rõ ràng. Cách của hắn? Sao chép một mẫu website, dán ảnh CEO giả mạo (kèm theo khuôn mặt ông nội, và tuyên bố có bằng cấp Harvard mà hắn chưa từng sở hữu. Đây chính là bộ khung của một vụ lừa đảo thoát hiểm điển hình.

Cạm bẫy từ việc quảng bá của người nổi tiếng

Điều khiến câu chuyện trở nên điên rồ hơn là: mua ban đầu nhỏ → huy động vốn → chi tiêu vào các chiến dịch quảng cáo → và rồi, Floyd Mayweather cùng DJ Khaled xuất hiện để quảng bá Centra Tech. Nhưng vấn đề là gì? Họ không hề biết rằng họ đang quảng bá một ICO bất hợp pháp. Sau này SEC phát hiện ra rằng các người nổi tiếng này đã nhận tiền nhưng không tiết lộ cho người theo dõi—đây là một dấu hiệu đỏ lớn về cách các lời chứng thực có thể che giấu hành vi lừa đảo.

Phần thưởng: Sang trọng hơn phát triển sản phẩm

Vụ lừa bắt đầu sụp đổ khi người dùng nhận ra điều rõ ràng: )tiêu tiền, nhưng không có tiến triển gì về sản phẩm. Thay vào đó? Xe sang, kỳ nghỉ xa xỉ, và không có phát triển thực sự nào. Cảnh báo: khi nhóm của bạn ưu tiên Lamborghini hơn whitepaper, mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ.

Những bài học rút ra

Centra Tech là ví dụ điển hình về cách một vụ lừa đảo trong crypto hoạt động:

• Thông tin giả mạo = Dấu hiệu đỏ số 1
• Quảng bá bởi người nổi tiếng mà không tiết lộ = Dấu hiệu đỏ số 2
• Huy động vốn để sống xa hoa, không phát triển sản phẩm = Dấu hiệu đỏ số 3
• Thiếu minh bạch về cách sử dụng vốn = Kết thúc trò chơi

Bộ phim tài liệu này tồn tại để làm ví dụ về những điều KHÔNG NÊN tin tưởng. Thị trường không được quản lý dễ thu hút kẻ săn mồi. Hãy kiểm tra đội ngũ của bạn $170M xác minh hồ sơ LinkedIn, nền tảng cá nhân(, xem các người nổi tiếng có thực sự tiết lộ các mối quan hệ hợp tác không, và đặt câu hỏi: sản phẩm ở đâu?

Ray và nhóm của hắn đã bị đi tù. Bài học dành cho tất cả mọi người.