Singapore vừa kết thúc cuộc điều tra lớn về rửa tiền $3B và một bị cáo đã chịu hình phạt nặng nề. Zhang Ruijin, 45 tuổi, sẽ ngồi tù 15 tháng sau khi rửa khoảng $27M SGD qua một công ty vỏ ở Hong Kong và làm giả giấy tờ ngân hàng. Điều đáng nói là anh ta cố gắng che giấu khoảng $98M tài sản gồm tiền mặt, bất động sản ở Sentosa, phương tiện và các khoản nắm giữ crypto. Cơ quan chức năng đã tịch thu gần như toàn bộ: chỉ riêng hai căn biệt thự sang trọng trị giá hơn 24 triệu USD. Vụ việc này thực sự là một bài học về cách không nên che giấu tiền bẩn trong trung tâm tài chính toàn cầu. Đến nay, có năm người bị kết án, nhưng hình phạt của Zhang nặng nhất ( với thời gian dài nhất và số tiền rửa lớn nhất). Thẩm phán nhấn mạnh thái độ không khoan nhượng của Singapore nhằm giữ vững danh tiếng là trung tâm tài chính quốc tế. Khi các cơ quan thực thi pháp luật bắt đầu khám xét ví crypto và biệt thự của bạn, trò chơi đã chính thức kết thúc.