SEC Phá vỡ kế hoạch $8M Pump-and-Dump: Cẩm nang đằng sau trò lừa đảo Psilocybin của Minerco

Đây là cách hoạt động của một trò lừa đảo cổ phiếu penny thực sự — và tại sao nó lại quan trọng đối với bất kỳ ai giao dịch bất cứ thứ gì.

Bối cảnh

Minerco Inc. trông có vẻ hợp lệ trên giấy tờ: một “công ty nghiên cứu psilocybin niêm yết công khai đầu tiên.” Ngành nóng, khoa học tiên tiến, hợp tác với Jamaica về cannabis — câu chuyện có tất cả mọi thứ. Hai nhà sáng lập, Bobby Shumake Japhia và Julius Makiri Jenge, đã xây dựng máy tạo hype.

Điểm mấu chốt? Không có gì trong số đó là thật.

Thực thi

Trong khoảng thời gian từ cuối 2019 đến 2021, họ bị cáo buộc:

• Giả mạo định giá: Tuyên bố về định giá độc lập $1B spoiler: không tồn tại(
• Bịa đặt các mối quan hệ hợp tác: Quảng cáo giấy phép cannabis Jamaica giả và chuyên môn trồng trọt
• Tràn ngập thị trường: Tấn công các nhà đầu tư bằng các thông cáo báo chí chứa các tuyên bố “Sai lệch và gây hiểu lầm”

Kết quả: cổ phiếu tăng giá. Nhà đầu tư bán lẻ đổ tiền vào.

Thoát khỏi

Khi cổ phiếu tăng, Shumake bán tháo hàng triệu cổ phần. Cặp đôi sau đó chuyển ít nhất 3.4 triệu đô la qua các công ty offshore để che giấu số tiền thu được.

Tổng thiệt hại: **)thiệt hại của nhà đầu tư triệu đô$8 ** + hàng triệu nữa từ lợi nhuận bán cổ phiếu bất hợp pháp.

Tại sao điều này quan trọng

Melissa Hodgman của SEC đã nói rõ: “Pump-and-dump thường bắt đầu khi cổ phiếu giá rẻ của các công ty đang ngủ yên đột nhiên được quảng bá như là điều lớn tiếp theo.”

Áp dụng vào thị trường ngày nay: Chiêu trò này diễn ra liên tục trên các token vốn thấp, microcaps, và các ngành mới nổi. Các thành phần đều giống nhau — câu chuyện, đà tăng, thanh khoản thoát ra.

Sự khác biệt? Sự cường điệu về psilocybin diễn ra trong thị trường truyền thống. Nhưng cơ chế? Chúng xuất hiện khắp nơi.

Các dấu hiệu cảnh báo chung:

• Các chiến dịch quảng bá đột ngột từ những người không rõ danh tính
• Định giá dựa trên các công ty “độc lập” mà bạn không thể xác minh
• Các mối quan hệ hợp tác được công bố qua thông cáo báo chí (không phải tài liệu hợp pháp)
• Người inside âm thầm bán tháo sau khi giá tăng

Trường hợp của Minerco là một ví dụ điển hình. Hãy nghiên cứu nó.