Mỹ lại bắt được một con cá lớn trong vụ rửa tiền mã hóa. Một người đàn ông 45 tuổi ở California có tên mạng là "Shrek" tên là Kunal Mehta gần đây đã nhận tội, thừa nhận đã giúp một băng nhóm tội phạm rửa ít nhất 25 triệu đô la coin.

Ông này làm việc khá "chuyên nghiệp" - giúp người khác đổi mã hóa thành tiền mặt, còn đứng tên giữ xe sang, hoàn toàn là thao tác găng tay trắng. Nghe nói có lần ông ta trực tiếp mang theo 50.000 đô la tiền mặt để giao hàng, thật sự là gan lớn.

Thậm chí còn đáng chú ý hơn, anh ta là người thứ tám trong băng nhóm này nhận tội. Đám người này đã bắt đầu hành động từ năm 2023, và giờ đây từng người một đã bị bắt. Bộ Tư pháp Mỹ lần này đã áp dụng luật RICO (để chống lại tội phạm có tổ chức), có vẻ như họ đã quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn.

Nói thật, những vụ án như thế này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn ngành. Thái độ của các cơ quan quản lý đối với việc rửa tiền mã hóa ngày càng cứng rắn, công nghệ dù có mạnh đến đâu cũng không thể tránh khỏi các chiêu trò của quản lý tài chính truyền thống. Nếu muốn tồn tại lâu dài trong vòng tròn này, tuân thủ quy định là một cái ngưỡng không thể tránh.