Văn phòng Chống Gian lận Vương quốc Anh mở cuộc điều tra gian lận tiền mã hóa lớn liên quan đến Basis Markets $28M Sụp đổ

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Văn phòng Chống Gian lận của Anh điều tra sự sụp đổ của Basis Markets sau khi $28M Gọi vốn( Liên kết gốc: Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng của Anh )SFO$28 đã mở cuộc điều tra về sự sụp đổ của Basis Markets, một dự án tiền mã hóa đã huy động được (triệu trước khi đột ngột đóng cửa.

Cuộc điều tra này diễn ra vào thời điểm toàn bộ thị trường crypto đang lao dốc mạnh, với tổng vốn hóa thị trường giảm xuống còn khoảng 2,95 nghìn tỷ đô la, Bitcoin và Ethereum tiếp tục giảm, và nỗi sợ hãi gia tăng trên tất cả các altcoin lớn.

Hai người bị bắt sau các cuộc truy quét tại London và West Yorkshire

Đầu tuần này, các điều tra viên của SFO, với sự hỗ trợ của Cảnh sát Đô thị và Cảnh sát West Yorkshire, đã tiến hành các cuộc khám xét phối hợp tại các bất động sản ở Herne Hill và gần Bradford. Hai người đàn ông, một người ở độ tuổi 30 và một người ở độ tuổi 40, đã bị bắt với cáo buộc gian lận và rửa tiền.

Các quan chức cho biết cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng đây là vụ án lớn đầu tiên liên quan đến tiền mã hóa của SFO.

Một dự án crypto đầy hứa hẹn bất ngờ sụp đổ

Basis Markets đã huy động được hàng triệu đô la thông qua hai đợt gọi vốn công khai vào cuối năm 2021. Đợt bán đầu tiên liên quan đến các token không thể thay thế )NFTs vào tháng 11, tiếp theo là vòng gọi vốn thứ hai vào tháng 12. Các nhà đầu tư được thông báo rằng đội ngũ dự án có kế hoạch xây dựng một “quỹ đầu cơ crypto” tiên tiến.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2022, dự án thông báo không thể tiếp tục hoạt động, đổ lỗi cho các quy định mới được đề xuất tại Mỹ đã làm đình trệ hoạt động của họ. Nhiều nhà đầu tư đã đặt câu hỏi liệu đây có thực sự là trở ngại pháp lý hay chỉ là cái cớ để biến mất cùng tiền của họ.

Cho đến nay, SFO vẫn chưa công bố chi tiết về cách sử dụng số tiền huy động được hoặc nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ, khiến nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.

Các tiêu đề điều tra crypto khác

Ở một diễn biến khác, các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Jack Reed đã yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp điều tra một dự án crypto trước ngày 1/12. Yêu cầu này được đưa ra sau một báo cáo cho rằng dự án đã bán token cho các ví liên kết với Nhóm Lazarus của Triều Tiên, một stablecoin trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga, sàn giao dịch của Iran và các mixer bị cấm.

Dự án này liên kết với một công ty được cho là sở hữu hàng tỷ token và thu phần lớn doanh thu của dự án.