Tóm tắt tuần về tiền điện tử: kiểm soát toàn cầu và sự chấp nhận của tổ chức tăng tốc

Nguồn: CritpoTendencia
Tiêu đề gốc: Tổng kết tuần qua về tiền số: kiểm soát toàn cầu và sự chấp nhận của tổ chức tăng tốc

Một lần nữa, thế giới tiền số tiếp tục củng cố vị thế là một trong những lĩnh vực tài chính năng động nhất, và nhiệm vụ của chúng tôi là giữ bạn luôn cập nhật với những thông tin mới nhất.

Tuần này, trọng tâm xoay quanh hai trụ cột: khả năng ngày càng tăng của các cơ quan chức năng toàn cầu trong việc chống gian lận và sự mở rộng của các tổ chức tài chính truyền thống vào lĩnh vực này.

• Indonesia bắt giữ hacker bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản số từ Markets.com.
• PayPay Money xuất hiện trên một sàn giao dịch tại Nhật Bản.
• Bắt giữ tại Anh liên quan đến lừa đảo tài sản số.
• Mỹ xem xét mở rộng giám sát tiền số đối với các giao dịch ở nước ngoài.
• ING mở cửa cho đầu tư tiền số.

Indonesia bắt giữ hacker bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản số từ Markets.com

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một hacker bị cáo buộc lợi dụng lỗ hổng bảo mật để chuyển hàng triệu rupiah tài sản số từ một công ty giao dịch có trụ sở tại London. Các nhà điều tra cho biết cuộc tấn công nhắm vào Finalto International Limited, công ty sở hữu Markets.com, gây thiệt hại khoảng 398.000 USD.

Cục Tội phạm Công nghệ cao của Cảnh sát Quốc gia phát hiện vụ việc sau khi Finalto tố cáo có dấu hiệu thao túng bất thường trong các giao dịch mua tài sản số của một số người dùng.

Theo cảnh sát, nghi phạm - được xác định là HS - đã tạo bốn tài khoản giả dưới tên Hendra, Eko Saldi, Arif Prayoga và Tosin. Người này được cho là đã lấy được dữ liệu nhận dạng thật bằng cách trích xuất thông tin từ giấy tờ tùy thân quốc gia Indonesia [image]e-KTP( từ các trang web công khai.

PayPay Money xuất hiện trên một sàn giao dịch tại Nhật Bản

Một sàn giao dịch Nhật Bản và PayPay đã thông báo tích hợp PayPay Money vào dịch vụ giao dịch giao ngay tài sản số.

Tích hợp này cho phép người dùng mua tài sản số bằng tiền từ PayPay Money và đồng thời có thể nạp thêm PayPay Money từ lợi nhuận bán tài sản số. Đây là bước mở rộng quan trọng đầu tiên ngoài chuyển khoản ngân hàng bằng yên kể từ khi PayPay mua cổ phần tại sàn giao dịch.

Người dùng cũng có thể dùng PayPay Points để tài trợ cho giao dịch mua tài sản số. Khi kích hoạt tùy chọn thanh toán trong ứng dụng PayPay, người dùng có thể kết hợp PayPay Money và PayPay Points trong một giao dịch.

Bắt giữ tại Anh liên quan đến lừa đảo tài sản số

Văn phòng Tội phạm Gian lận Nghiêm trọng Vương quốc Anh )SFO( đã bắt giữ hai người đàn ông tại London và Bradford, đánh dấu hành động hình sự quy mô lớn đầu tiên của cơ quan này trong một vụ lừa đảo tài sản số. Các nghi phạm đối mặt với cáo buộc liên quan đến Basis Markets, một công ty đã huy động )triệu thông qua hai đợt bán NFT vào cuối năm 2021, trước khi sụp đổ vào năm tiếp theo.

Giám đốc SFO, Nick Ephgrave, khẳng định cơ quan đã phát triển năng lực chuyên môn chống gian lận tài sản số. Trước sự gia tăng các vụ lừa đảo này, các năng lực đó được coi là thiết yếu để bảo vệ nhà đầu tư.

Tổng chưởng lý Ellie Reeves bổ sung rằng loại gian lận này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với kinh tế Anh. Bà tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ với các hành động thực thi pháp luật, cảnh báo rằng gian lận tài sản số làm xói mòn niềm tin vào hệ thống tài chính.

Mỹ xem xét mở rộng giám sát tiền số đối với các giao dịch ở nước ngoài

Nhà Trắng đã bắt đầu xem xét chính thức đề xuất của Bộ Tài chính có thể thay đổi sâu sắc quyền riêng tư tài chính của các nhà đầu tư Mỹ trong lĩnh vực tiền số.

Theo các báo cáo chuyên môn, quy định này nhằm trao quyền cho Sở Thuế vụ (IRS) truy cập thông tin tài khoản và ví kỹ thuật số của những người nộp thuế Mỹ đang giữ ở nước ngoài.

Đề xuất đang được Văn phòng Thông tin và Các vấn đề Quy định $28 OIRA( đánh giá. Nếu được thông qua, điều này sẽ bịt kín một lỗ hổng thuế quan trọng liên quan đến tiền số lưu trữ ở nước ngoài.

ING mở cửa cho đầu tư tiền số

Ngân hàng Hà Lan ING thông báo bổ sung hai ETN liên kết với BTC và ETH. Những sản phẩm niêm yết này sẽ có mặt qua sàn môi giới của ngân hàng, mở rộng khả năng tiếp cận tài sản số hợp pháp cho khách hàng.

Với việc bổ sung cả hai ETN, ING tiếp tục cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cung cấp quyền truy cập hai đồng tiền số lớn nhất hiện nay, chiếm lần lượt 58,7% và 12,4% thị trường tiền số.

ING cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm niêm yết trong suốt năm 2026, sau khi ghi nhận kết quả lịch sử với sàn môi giới trong năm vừa qua.

Kết lại bằng câu nói của Benjamin Franklin: “đầu tư vào tri thức mang lại lợi ích tốt nhất”.