Canada nhắm mục tiêu hàng nghìn người dùng tiền mã hóa trong chiến dịch siết chặt thuế mở rộng

Nguồn: ETHNews Tiêu đề gốc: Canada Nhắm Tới Hàng Ngàn Người Dùng Crypto Trong Chiến Dịch Siết Chặt Thuế Mở Rộng Liên kết gốc: https://www.ethnews.com/canada-targets-thousands-of-crypto-users-in-expanding-tax-crackdown/ Cơ quan thuế Canada đã tăng cường truy quét thu nhập crypto chưa khai báo bằng cách khởi động một chiến dịch thực thi lớn nhắm vào người dùng Dapper Labs.

Cơ quan Thuế Canada (CRA) đang buộc nền tảng NFT có trụ sở tại Vancouver phải cung cấp dữ liệu chi tiết về 2.500 khách hàng như một phần của cuộc điều tra thứ hai trong lịch sử nước này về việc trốn thuế crypto. Động thái này phản ánh một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giải quyết điều mà các quan chức mô tả là “khoảng trống thực thi” kéo dài, khi cơ quan này thu hồi được số tiền thuế lớn chưa nộp nhưng gặp khó khăn trong việc chuyển các cuộc điều tra thành các vụ án hình sự.

Cận cảnh Cuộc Điều Tra Khách Hàng Dapper Labs

CRA đã giành được lệnh của Tòa án Liên bang vào tháng 9/2025, yêu cầu Dapper Labs cung cấp thông tin về một nhóm người dùng nền tảng xác định. Dù cơ quan này ban đầu yêu cầu dữ liệu của 18.000 tài khoản hàng đầu, quá trình đàm phán đã thu hẹp phạm vi xuống còn 2.500 người dùng cụ thể. Những cá nhân này tạo thành một “nhóm xác định được”, cho phép CRA xác minh liệu thu nhập từ hoạt động NFT và crypto có được báo cáo đúng hay không.

Bản thân Dapper Labs không bị cáo buộc hành vi sai phạm nào. Các lệnh của tòa dạng này tương tự một tiền lệ năm 2020, khi CRA buộc một sàn giao dịch có trụ sở tại Toronto phải bàn giao dữ liệu khách hàng. Mục tiêu là thu thập thông tin chính xác về những người nộp thuế mà hoạt động crypto của họ có thể vẫn còn mờ ám, đặc biệt trên các nền tảng nổi tiếng với khối lượng giao dịch lớn và các sản phẩm NFT phổ biến như NBA Top Shot và CryptoKitties.

Thu Hồi Được Hàng Triệu Đô Nhưng Ít Vụ Án Hình Sự Được Khởi Tố

Dù đã thu hồi hơn C$100 triệu tiền thuế chưa nộp trong ba năm qua, CRA thừa nhận chưa có bất kỳ kết án hình sự nào liên quan đến trốn thuế crypto kể từ năm 2020. Ước tính nội bộ cho thấy tới 40% người dùng trên một số nền tảng có thể không tuân thủ, nhưng các cuộc điều tra thường xuyên đình trệ do khó khăn trong việc thu thập bằng chứng trên nhiều khu vực pháp lý và các nền tảng phi tập trung.

Thách thức này đủ lớn để chính phủ liên bang lên kế hoạch thành lập một cơ quan phòng chống tội phạm tài chính mới vào mùa xuân 2026. Mục tiêu là mở rộng năng lực điều tra, đơn giản hóa việc thu thập dữ liệu và giảm bớt khó khăn trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến tài sản số phức tạp.

Khung Pháp Lý Siết Chặt Hơn Trước Năm 2026

Canada đang chuẩn bị triển khai các quy định báo cáo sâu rộng, tái định hình mức độ minh bạch yêu cầu đối với các công ty tài sản số. Bắt đầu từ năm 2026, nước này sẽ áp dụng Khung Báo Cáo Tài Sản Crypto của OECD (CARF), yêu cầu báo cáo hàng năm thông tin khách hàng, số dư và dữ liệu giao dịch cho CRA. Điều này giúp Canada đồng bộ với ngày càng nhiều quốc gia yêu cầu công bố thông tin mạnh mẽ hơn từ các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số.

Cơ quan quản lý đã tăng cường thực thi ngay từ 2025. FINTRAC, cơ quan tình báo tài chính của Canada, đã phạt kỷ lục C$176,96 triệu đối với Cryptomus vì vi phạm quy định chống rửa tiền, cùng khoản phạt C$19,5 triệu với một sàn giao dịch khác. Những động thái này phản ánh sự chuyển biến mạnh mẽ sang giám sát nghiêm ngặt hơn khi việc sử dụng crypto ngày càng tăng và các nhà chức trách nỗ lực xóa bỏ các lỗ hổng tuân thủ lâu năm.

Thời Điểm Bước Ngoặt Cho Quản Lý Crypto Tại Canada

Cuộc điều tra người dùng Dapper Labs đặt thị trường crypto Canada dưới sự giám sát chặt chẽ đúng vào thời điểm các cơ quan quản lý chuẩn bị tiếp cận mức độ minh bạch dữ liệu sâu hơn nhiều. Sự kết hợp giữa các yêu cầu công bố thông tin theo lệnh tòa, quy định báo cáo CARF sắp tới và việc thành lập cơ quan phòng chống tội phạm tài chính mới cho thấy một bước ngoặt quyết đoán trong cách quốc gia này theo dõi và đánh thuế hoạt động tài sản số. Đối với hàng ngàn người dùng bị cuốn vào đợt truy quét mới nhất này, đây là giai đoạn tuân thủ crypto mới, nơi minh bạch không còn là lựa chọn.