#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism

Tiến bộ trong cơ chế xuyên biên giới để xử lý tiền tệ ảo phạm pháp
Khi tài sản ảo tiếp tục tích hợp vào hệ thống tài chính toàn cầu, các cơ quan chức năng trên toàn thế giới đang đối mặt với một thách thức ngày càng lớn: làm thế nào để xử lý hợp pháp, hiệu quả và minh bạch các loại tiền ảo liên quan đến hoạt động phạm pháp xuyên biên giới. Tính không biên giới và giả danh của tài sản kỹ thuật số đã mở rộng giới hạn của các khuôn khổ pháp lý, tư pháp và quản lý truyền thống, buộc các chính phủ phải xem xét lại việc tịch thu, định giá, quản lý và xử lý tài sản trong bối cảnh kỹ thuật số.
Đáp lại, các tổ chức quốc gia và quốc tế đang thúc đẩy nhanh các cải cách kết hợp rõ ràng về quy định, tiêu chuẩn tư pháp và phối hợp liên ngành. Những nỗ lực này không chỉ nhằm chống rửa tiền, gian lận và dòng chảy vốn bất hợp pháp, mà còn để duy trì ổn định tài chính và sự chắc chắn pháp lý trong một nền kinh tế ngày càng dựa trên token.
Một phát triển đáng chú ý là sự tập trung ngày càng tăng của Trung Quốc vào tội phạm liên quan đến tiền tệ ảo. Vào cuối năm 2025, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), cùng với nhiều cơ quan nhà nước, đã tăng cường giám sát hoạt động tài sản kỹ thuật số giữa bối cảnh rủi ro đầu cơ gia tăng. Bằng cách chính thức đưa stablecoin vào phạm vi điều chỉnh của tiền tệ ảo, các cơ quan đã giải quyết các lỗ hổng lâu dài liên quan đến chuyển khoản xuyên biên giới, thanh toán và di chuyển quỹ bất hợp pháp. Sự chuyển đổi này phản ánh nhận thức rộng hơn rằng token có tài sản đảm bảo có thể gây ra rủi ro hệ thống nếu để ngoài khung AML và chống tài trợ khủng bố.
Cải cách tư pháp cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Hướng dẫn cập nhật từ Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã làm rõ các thủ tục tịch thu, định giá, quản lý và phân chia trách nhiệm trong các vụ án liên quan đến tiền tệ ảo. Các biện pháp này giảm thiểu sự mơ hồ pháp lý, nâng cao tiêu chuẩn chứng cứ và tạo nền tảng nhất quán hơn cho hợp tác xuyên biên giới—một yếu tố thiết yếu khi tài sản kỹ thuật số di chuyển qua các khu vực pháp lý nhanh hơn các quy trình truyền thống.
Về mặt vận hành, các cơ chế xử lý sáng tạo đang nổi lên để thu hẹp khoảng cách giữa tịch thu và thanh lý. Các khung thử nghiệm được giới thiệu vào năm 2025 đã chứng minh cách các cơ quan thực thi pháp luật có thể chuyển đổi tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp thành tiền mặt qua các kênh offshore tuân thủ và nền tảng liên kết nhà nước. Các mô hình này giải quyết thách thức cấu trúc do hạn chế giao dịch trong nước đặt ra, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, khả năng kiểm toán và hồi hương vốn.
Các cơ quan truy tố cũng nhấn mạnh các phương thức xử lý đa dạng. Các cuộc thảo luận chính sách gần đây nhấn mạnh sự cần thiết cân bằng giữa kiểm soát rủi ro quy định và quyền sở hữu hợp pháp, đảm bảo việc xử lý tài sản phạm pháp phù hợp, có căn cứ pháp lý và đúng quy trình. Phương pháp đa tuyến này phản ánh sự trưởng thành hơn trong nhận thức về tài sản kỹ thuật số như cả công cụ tài chính lẫn tài sản pháp lý.
Ở cấp độ quốc tế, các sáng kiến nội địa này phù hợp với xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn. Các tiêu chuẩn của FATF tiếp tục thúc đẩy quy định toàn diện về tài sản ảo và VASPs, trong khi nhiều khu vực pháp lý—bao gồm các thị trường mới nổi—đang hướng tới hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số được quản lý thay vì cấm hoàn toàn. Mục tiêu chung vẫn rõ ràng: ngăn chặn tiền tệ ảo trở thành công cụ cho tội phạm xuyên biên giới không kiểm soát được, đồng thời cho phép đổi mới hợp pháp diễn ra trong giới hạn pháp lý xác định.
Trong tương lai, sự phát triển của các cơ chế xử lý tiền tệ ảo phạm pháp xuyên biên giới có thể phụ thuộc vào hợp tác quốc tế sâu hơn, tiêu chuẩn pháp lý tương thích và khả năng kỹ thuật nâng cao trong việc truy vết và quản lý. Thu hẹp khoảng cách giữa tịch thu tài sản và xử lý hợp pháp không còn là vấn đề nhỏ nữa—nó là trung tâm của độ tin cậy trong quản trị tài chính hiện đại.
Khi tài sản kỹ thuật số trưởng thành, các hệ thống đảm bảo chúng không làm suy yếu tính toàn vẹn của công lý hình sự toàn cầu hoặc các khung ổn định tài chính cũng cần phải phát triển theo.