Ngân hàng Trung ương Ấn Độ tiết lộ hai nhân viên ngân hàng giúp đỡ tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Ngân hàng trung ương Ấn Độ phơi bày hai cán bộ ngân hàng giúp tội phạm mạng liên quan đến crypto Liên kết gốc: Cục Điều tra Liên bang (CBI) tại Ấn Độ đã thông báo bắt giữ hai cán bộ ngân hàng vì giúp đỡ các hoạt động tội phạm mạng. Theo các báo cáo, hai cán bộ ngân hàng này chịu trách nhiệm tạo các tài khoản trung gian phối hợp với các tội phạm mạng này.

CBI tuyên bố rằng các cán bộ ngân hàng đã hợp tác chặt chẽ với các tội phạm, giúp họ chuyển tiền bất hợp pháp thông qua việc tạo ra các tài khoản trung gian này.

Các tội phạm thường sử dụng các tài khoản trung gian để che giấu nguồn gốc của số tiền, phần lớn trong số đó bị đánh cắp. Sau khi chuyển qua nhiều tài khoản địa phương, số tiền sau đó được chuyển vào các tài sản kỹ thuật số trước khi rút ra khỏi quốc gia.

Chi tiết hoạt động

CBI đề cập rằng khía cạnh đáng báo động nhất của toàn bộ hoạt động là các cán bộ bị bắt chính là những người cung cấp thông tin cho tội phạm để đảm bảo họ tránh bị phát hiện, và các hoạt động của họ diễn ra suôn sẻ mà không gặp trở ngại nào.

Cả hai cán bộ đã bị cách chức ngay lập tức, và các tổ chức tài chính của họ đã được thông báo về vai trò của họ trong các hoạt động này. Các cán bộ cũng đang chờ lần xuất hiện đầu tiên tại tòa án trong khi CBI tiếp tục điều tra.

Theo tuyên bố của CBI, các vụ lừa đảo tiền qua tài khoản trung gian hoạt động theo một mạng lưới bắt đầu từ việc tội phạm mạng đánh cắp tiền hoặc tài sản kỹ thuật số từ nạn nhân của họ. Khi vụ trộm đã được thực hiện và tội phạm kiểm soát số tiền, số tiền đó sẽ được rửa tiền cho đến khi không thể truy vết.

Để làm điều này, các tội phạm di chuyển số tiền theo các mệnh giá nhỏ qua hàng nghìn tài khoản ngân hàng, tăng số lượng giao dịch cho đến khi quá nhiều để theo dõi.

Khi họ hài lòng với các giao dịch phân lớp này, số tiền sau đó được đổi thành tài sản kỹ thuật số và gửi ra khỏi Ấn Độ đến các thành viên cao cấp của mạng lưới lừa đảo.

Trong một số trường hợp, tội phạm tuyển dụng người để lấy các tài khoản ngân hàng này, trong khi ở các trường hợp khác, như trường hợp này, các cán bộ ngân hàng sử dụng tài khoản của những người vô tội để tạo điều kiện cho việc rửa tiền. Ngoài ra, các cán bộ ngân hàng còn thay đổi giấy tờ tùy thân của khách hàng để tạo ra các tài khoản mới với tên khác nhau cho mục đích này.

Thủ tục tòa án và điều tra

Trong thông cáo báo chí, CBI đề cập rằng các cán bộ nhận tiền để giúp đỡ các tội phạm mạng. Cơ quan này cho biết dựa trên phân tích các thiết bị kỹ thuật số bị thu giữ trong quá trình điều tra, có đủ bằng chứng chỉ ra rằng CBI đã hướng tới cựu Quản lý Trợ lý của Ngân hàng Canara tại Patna, và cựu Nhân viên Phát triển Kinh doanh của Ngân hàng Axis, Patna. Cả hai đều đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ hoạt động của các tội phạm mạng.

Ngân hàng Axis đã phát hành một tuyên bố cho biết vụ việc đang được điều tra tích cực và ngân hàng hợp tác với các cơ quan chức năng để nhanh chóng giải quyết vấn đề. Tuyên bố này được phát hành qua một người phát ngôn, người cho biết ngân hàng tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực như một tổ chức có trách nhiệm. Nó cũng nhấn mạnh rằng ngân hàng không khoan nhượng với bất kỳ hành vi nào vi phạm chính sách hoặc quy tắc đạo đức của ngân hàng.

Những lo ngại gia tăng về tài khoản trung gian

Trong vài tuần qua, các ngân hàng như HDFC và ICICI đã tạm ngưng mở tài khoản kỹ thuật số do sự gia tăng của các tài khoản trung gian. Theo Kanishk Gaur, CEO của Athenian Tech, các tài khoản trung gian ngày càng gia tăng, và việc vận hành các tài khoản ngân hàng như vậy có thể theo nhiều hình thức khác nhau. Ông cho biết đôi khi, các cán bộ ngân hàng giúp tội phạm mạng rửa tiền trước khi chuyển vào tài sản kỹ thuật số, và đôi khi, khách hàng bán thông tin của họ để trở thành một phần của mạng lưới.

Gaur tuyên bố rằng ý tưởng sử dụng nhiều tài khoản như vậy chỉ để đảm bảo rằng bất kỳ ai theo dõi số tiền đều gặp phải nhiều ngõ cụt, và khi họ cuối cùng phát hiện ra nguồn gốc, số tiền đã được chuyển vào crypto và gửi ra khỏi quốc gia.

CBI cho biết cuộc điều tra của họ cũng đang xem xét khả năng vụ việc này liên quan đến các vụ khác đang trong quá trình điều tra.