Các cơ quan chức năng Pakistan phá bỏ mạng lưới lừa đảo tiền điện tử quốc tế trị giá $60 triệu

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Chính quyền Pakistan triệt phá mạng lưới lừa đảo crypto quốc tế trị giá $60 triệu đô la Liên kết gốc: Chính quyền Pakistan đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo crypto quốc tế trị giá $60 triệu đô la. Các cơ quan chức năng cho biết họ đã tiến hành đợt truy quét các thủ phạm của nhiều hệ thống giao dịch không được quản lý, bắt giữ hơn 34 nghi phạm.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục chuyển đổi sang chế độ crypto chính thức giữa lúc có các động thái mở cửa ngành công nghiệp này cho các công ty toàn cầu có giấy phép.

Chiến dịch do Cơ quan Điều tra Tội phạm Mạng quốc gia (NCCIA) dẫn đầu, nhằm vào một mạng lưới bị cáo buộc điều hành các nền tảng đầu tư crypto và ngoại hối lừa đảo, nhắm vào nạn nhân cả trong nước và quốc tế.

Chính quyền Pakistan tuyên bố rằng nhóm này đã quảng bá các kế hoạch lừa đảo của họ trên mạng xã hội, dụ dỗ người dùng với lời hứa về lợi nhuận cao.

Cảnh sát bắt giữ mạng lưới lừa đảo crypto

Theo chính quyền Pakistan, nạn nhân ban đầu được trình bày bằng chứng giả về lợi nhuận để tạo lòng tin trước khi bị yêu cầu trả thêm phí dưới các lý do khác nhau. Khi nạn nhân chuyển khoản số tiền lớn hơn, các thủ phạm sẽ chặn tài khoản và lấy cắp quỹ của họ.

Tiền thu được được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trước khi được chuyển thành tài sản kỹ thuật số và sau đó chuyển qua biên giới.

Nỗ lực mới nhất này đánh dấu một bước tiến lớn của lực lượng thực thi pháp luật như một phần của chiến dịch rộng hơn nhằm loại bỏ các hoạt động xuyên biên giới không được quản lý đã phát triển mạnh mẽ trong ngành công nghiệp crypto Pakistan do thiếu quy định.

Việc bắt giữ này cũng diễn ra khi Islamabad triển khai chế độ cấp phép mới cho tài sản ảo dưới sự quản lý của cơ quan quản lý riêng, Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Pakistan (PVARA). Cơ quan này có nhiệm vụ đưa hoạt động crypto vào sự giám sát chính thức.

PVARA cũng được giao nhiệm vụ tập trung vào cấp phép, kiểm soát chống rửa tiền và bảo vệ người tiêu dùng.

Các hoạt động thực thi pháp luật và việc triển khai quy định cho thấy một chiến lược rõ ràng. Chính quyền đang hành động quyết liệt để đóng cửa các nhà điều hành bất hợp pháp đồng thời tạo ra lối đi hợp pháp cho các công ty lớn, tuân thủ quy định, tham gia vào một trong những thị trường crypto sôi động nhất thế giới.

Theo ông Bilal Bin Saqib, Chủ tịch PVARA, các nỗ lực của PVARA sẽ hỗ trợ cho hơn 40 triệu người dùng trong thị trường này.

Pakistan tiếp tục có những bước tiến trong ngành công nghiệp crypto

Ngoài việc thúc đẩy quy định và truy quét các đối tượng bất hợp pháp, PVARA đã cấp Giấy chứng nhận Không phản đối (NOCs) cho một số sàn giao dịch chính và HTX. Các giấy chứng nhận này sẽ cho phép hai công ty bắt đầu quá trình cấp phép của mình. Họ dự kiến sẽ đăng ký với hệ thống Chống rửa tiền của quốc gia, qua đó chuẩn bị cho đơn xin cấp phép đầy đủ.

“Mục tiêu theo từng giai đoạn này giúp chúng tôi bắt đầu cung cấp dịch vụ xuyên biên giới đã đăng ký AML cho người dùng Pakistan trong khi vẫn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với PVARA để đạt được sự ủy quyền đầy đủ,” một sàn giao dịch lớn cho biết trong một tuyên bố.

Theo các báo cáo, Pakistan cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với một sàn giao dịch hàng đầu. Theo điều khoản của thỏa thuận, sàn này dự kiến sẽ cung cấp hướng dẫn cho quốc gia trong quá trình chuẩn bị khám phá token hóa lên tới $2 tỷ đô la trong tài sản nhà nước.

Sàn giao dịch sẽ cung cấp chuyên môn về phân phối dựa trên blockchain của trái phiếu kho bạc và dự trữ hàng hóa, bao gồm khí đốt, kim loại và hàng hóa.

Ngoài ra, Pakistan gần đây đã công bố kế hoạch ra mắt đồng stablecoin đầu tiên của mình khi tiếp tục hướng tới việc ra mắt đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC).

“Chúng tôi muốn đi đầu trong đổi mới tài chính kỹ thuật số này. Tại sao chúng ta lại đứng cuối cùng trong khi chúng ta có sức mạnh và sự chấp nhận?” ông Bilal Bin Saqib nói.