Người đàn ông Utah bị xử 3 năm tù vì gian lận 2,9 triệu đô liên quan đến kế hoạch tiền mặt Crypto

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Người đàn ông Utah bị tuyên 3 năm tù vì lừa đảo 2,9 triệu đô liên quan đến kế hoạch tiền mặt sang Crypto Liên kết gốc: Một người đàn ông 54 tuổi ở Utah đã bị tuyên án 3 năm tù liên bang vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền mặt sang crypto không có giấy phép và lừa đảo các nhà đầu tư gần $3 triệu đô.

Brian Garry Sewell của Quận Washington đã bị tuyên 36 tháng tù, theo sau là 3 năm giám sát, sau khi nhận tội lừa đảo qua mạng.

Thẩm phán cũng đã ra lệnh bồi thường hơn 3,8 triệu đô la, bao gồm các khoản thanh toán cho các nhà đầu tư và Bộ An ninh Nội địa.

Án tù sẽ thi hành đồng thời với một án 3 năm riêng trong một vụ án liên bang khác liên quan đến doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, theo Bộ Tư pháp.

Vụ án này cho thấy các cơ quan liên bang ngày càng sẵn sàng truy tố các nhà vận hành crypto nhỏ hơn, khu vực, theo cùng các quy định và khung hình phạt áp dụng cho các nền tảng lớn và trung tâm đô thị.

Các công tố viên liên bang cho biết Sewell “đã lấy tiền từ ít nhất 17 nhà đầu tư bằng cách nói dối về kinh nghiệm, trình độ học vấn và khả năng tạo ra lợi nhuận lớn” trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2024, theo các tài liệu công khai theo dõi vụ án.

“Seewell đã lợi dụng nạn nhân của mình bằng cách nói dối về kinh nghiệm và hứa hẹn lợi nhuận mà hắn không thể thực hiện, để lại các cá nhân và gia đình gánh chịu hậu quả của sự lừa dối này,” đặc vụ trưởng Robert Bohls của FBI Salt Lake City cho biết trong một tuyên bố.

Bằng cách đưa ra các cáo buộc gian lận song song và chuyển tiền trái phép tại Utah, các công tố viên dường như đang báo hiệu rằng quy mô địa lý hoặc tính không chính thức không mang lại sự bảo vệ khỏi việc thực thi pháp luật khi crypto được sử dụng để chuyển hoặc che giấu các khoản tiền bất hợp pháp.

“Trong các vụ án liên quan đến gian lận crypto cấp bán lẻ, điều này ngày càng trở nên phổ biến, gần như là ‘thực hành tiêu chuẩn’,” Andrew Rossow, luật sư công và CEO của AR Media Consulting, nói với các phương tiện truyền thông.

Cáo buộc chuyển tiền không có giấy phép “đóng vai trò như một biện pháp an toàn cho các công tố viên: nó đảm bảo một bản án hình sự dựa trên hoạt động trái phép đó, bất kể bồi thẩm đoàn có tin rằng bị cáo cố ý lừa đảo ai đó hay không,” Rossow giải thích.

“Vì Utah cách xa Phố Wall, Bộ Tư pháp đang thể hiện phạm vi các nguồn lực điều tra của mình,” ông nói, thêm rằng vụ án “cho thấy rằng mức độ thiệt hại tài chính cho các nhà đầu tư không phải là yếu tố duy nhất để Bộ Tư pháp tiến hành và xử lý các hoạt động tài chính bất hợp pháp một cách trực diện.”

Việc truy tố liên bang chống lại Sewell diễn ra trong khoảng hai năm, bắt đầu từ hoạt động điều tra liên quan đến các hoạt động chuyển tiền mặt sang crypto của hắn vào năm 2020, tiếp theo là các cáo trạng vào năm 2024.

Tính đến hành vi cơ bản, vụ án kéo dài gần năm năm từ điều tra đến kết thúc.

Các hồ sơ tòa án cho thấy Sewell ban đầu đã khai không có tội sau khi bị truy tố, với các công tố viên đưa ra các cáo buộc gian lận qua mạng và chuyển tiền trái phép song song qua các thủ tục tiền xét xử.

Các hành vi gian lận của Sewell đã gây thiệt hại hơn 2,9 triệu đô la cho các nạn nhân, các công tố viên cho biết.

Hành vi chuyển tiền không có giấy phép được đề cập trong bản án của Sewell bắt nguồn từ một cáo trạng liên bang trước đó ở Quận Washington, nơi các công tố viên IRS cáo buộc hắn và một bị cáo khác đã vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền mặt sang crypto.

Kế hoạch đó đã chuyển hơn 5,4 triệu đô qua Rockwell Capital Management của Sewell, tạo nền tảng cho các cáo buộc sau này cùng với vụ án gian lận qua mạng của hắn.