Chương trình lừa đảo tiền tệ ảo xuyên biên giới bị triệt phá: Tòa án Bắc Kinh tuyên phạt kẻ chủ mưu 12 năm tù vì vụ lừa đảo trị giá 900.000 đô la

Vào ngày 5 tháng 1, Tòa án Nhân dân Tối cao Bắc Kinh tiết lộ một hoạt động thi hành pháp luật quan trọng nhằm vào các băng nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông, trong đó có một vụ án lớn liên quan đến đầu tư tiền ảo. Sự việc này làm nổi bật mối quan ngại ngày càng tăng về các âm mưu lừa đảo xuyên biên giới lợi dụng tài sản kỹ thuật số để rửa tiền bất hợp pháp, với các thủ phạm hoạt động từ Quận Triều Dương, Bắc Kinh và nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới thông qua các nền tảng nhắn tin mã hóa.

Cách hoạt động của vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo

Hoạt động lừa đảo sử dụng phương pháp tinh vi: các bị cáo dụ dỗ các nạn nhân tiềm năng mua tiền ảo và gửi tiền vào các nền tảng đầu tư có vẻ hợp pháp. Thành phần then chốt của sơ đồ này là chuyển đổi và chuyển tiền bị đánh cắp qua các kênh tiền ảo, khiến việc truy vết và thu hồi tài sản trở nên vô cùng khó khăn đối với các cơ quan chức năng. Sử dụng các công cụ liên lạc ở nước ngoài, nhóm tội phạm duy trì sự ẩn danh trong khi điều hành sơ đồ qua nhiều khu vực pháp lý, thể hiện tính xuyên quốc gia của các vụ lừa đảo tiền ảo hiện đại.

Quy mô thiệt hại tài chính

Các điều tra viên phát hiện ra rằng tổ chức tội phạm đã lừa đảo nạn nhân khoảng 900.000 USD—tương đương hơn 5 triệu nhân dân tệ. Số tiền lừa đảo lớn này được ghi chép cẩn thận qua hồ sơ tài chính của công ty, tài liệu bồi thường cho nhân viên và xác minh giao dịch, cung cấp cho tòa án bằng chứng khách quan không thể chối cãi để xác định thiệt hại tài chính thực tế đã xảy ra.

Phán quyết dựa trên bằng chứng của Tòa án chống lại lừa đảo tiền ảo

Tòa án Nhân dân Tối cao Bắc Kinh đã đưa ra phán quyết dựa trên phân tích toàn diện các bằng chứng, cuối cùng kết án Liu Moufang, được xác định là tổ chức chính, 12 năm tù giam cùng với khoản tiền phạt. Án lệ này nhấn mạnh quyết tâm của pháp luật trong việc chống lại các sơ đồ lừa đảo tiền ảo lợi dụng tài sản kỹ thuật số như công cụ lừa bịp, đồng thời cho thấy rằng ngay cả các mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới tinh vi cũng phải chịu trách nhiệm thông qua điều tra kỹ lưỡng và truy tố dựa trên bằng chứng.

Vụ án này minh chứng cho cách các tòa án đang hệ thống hóa việc xử lý sự giao thoa giữa lừa đảo có tổ chức và việc sử dụng sai mục đích tiền ảo, gửi đi một thông điệp răn đe mạnh mẽ tới các thủ phạm tiềm năng trong nền kinh tế kỹ thuật số.