Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án nặng đối với Rui-Siang Lin, người sáng lập “Thị trường Ẩn” (Incognito Market), vì vận hành một nền tảng buôn bán ma túy trên darknet dựa trên tiền mã hóa, bị kết án 30 năm tù và tịch thu 105.045.109 USD lợi nhuận bất hợp pháp. Vụ án này được xem là một trong những vụ truy quét “thị trường ma túy darknet dựa trên tiền mã hóa” nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.
Theo tiết lộ của Văn phòng Công tố quận Nam New York, từ khi Incognito Market đi vào hoạt động vào tháng 10 năm 2020 cho đến khi đóng cửa vào tháng 3 năm 2024, nền tảng này dựa vào hệ thống thanh toán bằng tiền mã hóa và cơ chế chuyển khoản nội bộ mang tên “Incognito Bank”, cung cấp dịch vụ giao dịch ẩn danh cho người dùng toàn cầu, đã thúc đẩy hơn 640.000 giao dịch, tổng số tiền vượt quá 1,05 tỷ USD, có hơn 400.000 người mua đăng ký và hơn 1800 nhà bán hàng.
Điều tra cho thấy, các mặt hàng bất hợp pháp được bán trên nền tảng chủ yếu là ma túy, bao gồm heroin, cocaine, LSD, MDMA, methamphetamine, ketamine, diazepam và các loại thuốc giả mạo được ghi nhãn là thuốc kê đơn. Trong đó, một lượng lớn “oxycodone” thực tế là fentanyl, trực tiếp gây ra ít nhất một trường hợp tử vong và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn gia đình.
Thẩm phán Colleen McMahon khi tuyên án đã chỉ rõ rằng hành vi của Rui-Siang Lin đã cấu thành “đế chế ma túy kỹ thuật số xuyên quốc gia”, đồng thời nhấn mạnh việc hắn lợi dụng đặc tính ẩn danh của blockchain để che giấu dòng tiền phạm tội. Công tố cũng tiết lộ rằng, trước khi nền tảng bị đóng cửa, Lin đã biển thủ tiền của người dùng và cố gắng đe dọa bằng cách tiết lộ hồ sơ giao dịch.
Vụ án này cũng liên quan đến nhiều vụ truy quét “tội phạm rửa tiền qua tiền mã hóa trên darknet” gần đây, bao gồm việc phong tỏa tài sản của Helix Mixer và BidenCash trên thị trường đen. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục tăng cường quản lý và trấn áp “tội phạm tiền mã hóa trên darknet”, “kênh rửa tiền Bitcoin” và các hệ thống thanh toán ẩn danh.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Người dân New York có thể trả tiền thế chấp nhà bằng Bitcoin
New York City residents can now pay mortgages using Bitcoin through the Strike platform, which has secured necessary licenses. This system simplifies transactions, reduces fees, and minimizes price volatility risks, marking a significant advancement in cryptocurrency integration in real estate.
TapChiBitcoin16phút trước
Dự đoán giá ngày 3/6: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE, XMR
Bitcoin (CRYPTO: BTC) đối mặt với một thử thách mới sau một đợt phục hồi ngắn hạn, giảm trở lại dưới mức $68.500 khi các nhà bán lẻ tái khẳng định quyền kiểm soát. Động thái này diễn ra sau khi tài sản tạm thời chạm mức $74.000, một mức mà trước đó từng đóng vai trò là trần trong đợt tăng giá gần đây. Các nhà giao dịch hiện e
CryptoBreaking20phút trước
Chiến lược Công bố danh sách top 10 công ty quản lý tài sản sở hữu cổ phần: Vanguard sở hữu 8.12% đứng đầu
Công ty Bitcoin Treasury MicroStrategy tiết lộ tình hình cổ phần của 10 công ty quản lý tài sản hàng đầu thế giới, trong đó Vanguard Group nắm giữ cổ phần cao nhất với 8.12%, giá trị thị trường vượt quá 31 tỷ USD. Các công ty nắm giữ cổ phần chính khác bao gồm Capital Research và BlackRock.
GateNews48phút trước
Bitcoin Có Thể Hiện Đang Im Lặng Nhưng Dòng Chảy Tổ Chức Đề Xuất Một Chuyển Động Lớn Hơn Trong Tương Lai
Các nhà đầu tư tổ chức vẫn giữ vững vị thế trong đợt giảm giá mới nhất của bitcoin, cho thấy niềm tin sâu sắc hơn khi dòng chảy ETF, các nhà mua mới và căng thẳng địa chính trị càng củng cố vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử như một tài sản trú ẩn an toàn tiềm năng.
Tại sao các nhà đầu tư tổ chức không bán tháo Bitcoin trong khi
Coinpedia49phút trước
BTC tăng cao lên 74.000 USD sau đó giảm trở lại dưới 69.000 USD, tổng giá trị thị trường toàn cầu đã mất khoảng 110 tỷ USD
Tuần này, ngành công nghiệp tiền điện tử đón nhận tín hiệu tích cực từ Phố Wall, nhưng giá Bitcoin đã giảm từ 74,000 USD xuống còn 69,000 USD, vốn hóa thị trường mất khoảng 110 tỷ USD. Đồng USD mạnh và các yếu tố vĩ mô gây áp lực lên các tài sản rủi ro. Những người nắm giữ ngắn hạn chốt lời làm gia tăng áp lực bán, nhưng ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng chảy vào, cho thấy tình hình vốn đã được cải thiện.
GateNews1giờ trước
