Bloomberg: Hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa tài sản trị giá 1 tỷ USD, Tether đang định hình lại giới hạn tuân thủ

Tiêu đề bài viết: Tập đoàn Tether Hỗ Trợ Thổ Nhĩ Kỳ Trong Cuộc Trấn Áp Hàng Tỷ Đô

Tác giả: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic

Nguồn:

Chuyển thể: Mars Finance

Ngày 30 tháng 1, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thông báo phong tỏa tài sản trị giá hơn 500 triệu USD của Veysel Sahin, bị cáo buộc vận hành các nền tảng cá cược bất hợp pháp và liên quan đến rửa tiền. Công tố viên trưởng Istanbul tiết lộ rằng một công ty tiền mã hóa chưa được nêu tên đã thực hiện lệnh phong tỏa theo yêu cầu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Công ty này chính là Tether Holdings SA, nhà phát hành stablecoin USDT có vốn hóa thị trường đạt 1850 tỷ USD. Gần đây, công ty tích cực hỗ trợ các chính phủ trên toàn cầu trong việc chống lại các hoạt động phạm pháp liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm rửa tiền, buôn bán ma túy và trốn tránh lệnh trừng phạt.

Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg cho biết: «Cơ quan thực thi pháp luật đã liên hệ với chúng tôi, cung cấp thông tin liên quan, chúng tôi xác minh rồi thực hiện các hành động theo pháp luật của quốc gia đó. Khi hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các tổ chức khác, chúng tôi đều tuân thủ quy trình này.»

Tether chưa đưa ra bình luận thêm về vụ việc này. Bloomberg đã cố gắng liên hệ với Sahin nhưng không thành công. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối tiết lộ tên công ty được đề cập trong tuyên bố của công tố viên.

Số tài sản bị phong tỏa trị giá 460 triệu euro (khoảng 544 triệu USD) là một phần trong chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, hiện tổng số tài sản bị phong tỏa liên quan đã vượt quá 1 tỷ USD. Theo đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ, vài ngày sau khi thông báo phong tỏa tài sản của Sahin, một người khác bị điều tra vì liên quan đến rửa tiền và cá cược trái phép, với số tài sản mã hóa trị giá 500 triệu USD cũng bị phong tỏa, tuy nhiên chưa rõ liệu lần này có liên quan đến token do Tether phát hành hay không.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, không muốn tiết lộ danh tính, trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg về các vấn đề pháp lý nhạy cảm, cho biết chính quyền đã theo dõi dòng tiền, phân tích tài sản mã hóa và phát hiện các “dấu vết tài chính” liên quan đến các khoản thu nhập bất hợp pháp này. Ông cũng cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phong tỏa tài sản tương tự đối với các cá nhân liên quan đến cá cược trái phép và hệ thống thanh toán bất hợp pháp.

Đối với Tether, lần phong tỏa này chỉ là một trong số các hoạt động phong tỏa tài chính ngày càng tăng của họ, điều này cũng cho thấy tập đoàn tiền mã hóa này đang ngày càng mở rộng hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.

Theo báo cáo tháng 1 của công ty phân tích Elliptic, tính đến cuối năm 2025, Tether và đối thủ cạnh tranh Circle Internet Group Inc. đã đưa khoảng 5700 ví vào danh sách đen, liên quan đến khoảng 2.5 tỷ USD tài sản, trong khi cách đây hai năm con số này còn rất nhỏ. Trong số đó, ba phần tư các ví đang nắm giữ USDT.

Trưởng bộ phận tình báo mối đe dọa tiền mã hóa khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Elliptic, Arda Akartuna, cho biết: «Khi việc hợp pháp hóa tiền mã hóa và tích hợp thanh toán toàn cầu diễn ra nhanh chóng, các hoạt động sử dụng trái phép cũng gia tăng, điều này thúc đẩy các nhà phát hành stablecoin tích cực can thiệp hơn.»

Tether thường xuyên tuyên truyền về nỗ lực chống tội phạm của mình, bao gồm cả trong các hoạt động thu hút nhà đầu tư tiềm năng, công ty đang tìm kiếm huy động vốn với định giá lên tới 5000 tỷ USD. Theo trang web chính thức, Tether đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật ở 62 quốc gia xử lý hơn 1800 vụ án, phong tỏa hơn 3.4 tỷ USD USDT liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Anchorage Digital Bank, Nathan McCauley, trong một cuộc phỏng vấn cho biết: «Họ (Tether) có thái độ hợp tác rất tích cực, trong số các nhà phát hành stablecoin, công ty này có ‘danh tiếng tốt nhất’ trong giới thực thi pháp luật.»

Anchorage là nhà phát hành stablecoin USD hợp pháp USAT của Tether, token này được ra mắt vào cuối tháng 1, đánh dấu sự trở lại của Tether tại thị trường Mỹ.

Điều này đã tạo ra một sự thay đổi lớn so với vài năm trước, khi mối quan hệ giữa Tether và các cơ quan quản lý Mỹ căng thẳng. Sau xung đột với các cơ quan quản lý năm 2018, Tether gần như rút khỏi thị trường Mỹ và đến năm 2021 đã thanh toán 41 triệu USD để giải quyết cáo buộc gian lận về dự trữ.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Trump thứ hai đã thể hiện sự ủng hộ đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa. Năm ngoái, Ardoino cùng một số lãnh đạo cấp cao khác đã tham dự lễ ký ban hành luật quản lý stablecoin do Tổng thống Trump ký.

Dù vậy, USDT của Tether vẫn liên tục bị các cơ quan quản lý giám sát do bị tội phạm sử dụng rộng rãi.

Ngày 9 tháng 1, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Đông Virginia Mỹ tuyên bố truy tố một công dân Venezuela về việc sử dụng USDT để rửa tiền 1 tỷ USD. Báo cáo mới nhất của Elliptic cho thấy Ngân hàng Trung ương Iran đã mua hơn 500 triệu USD USDT để giảm thiểu khủng hoảng tiền tệ và tránh lệnh trừng phạt của Mỹ.

Sahin, người đang trốn khỏi pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ, bị cáo buộc đứng đầu một tổ chức rửa tiền cho các mạng lưới cá cược trái phép. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, Sahin đã bị kết án 10 năm tù vào năm 2017, được thả năm 2023, sau đó một tháng lại bị tuyên án 21 năm tù. Hiện chưa rõ tung tích của ông, nhưng theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30 tháng 1, «Các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục pháp lý để dẫn độ ông về Thổ Nhĩ Kỳ.»