Cục Thực thi Luật Ấn Độ Siết Chặt Người Ấn Độ Mua Bất Động Sản Dubai Bằng Thẻ Tín Dụng

Cục Thực thi Luật của Ấn Độ đang điều tra những người Ấn Độ sử dụng thẻ tín dụng để mua bất động sản tại Dubai.
Theo FEMA, việc mua bất động sản nước ngoài là các giao dịch tài khoản vốn. Thẻ tín dụng chỉ được phép sử dụng cho chi tiêu hiện tại như du lịch và mua sắm, không phải bất động sản.

Tuyến đường pháp lý duy nhất là Chương Trình Chuyển Tiền Tự Do (LRS) của RBI, tối đa $250,000/năm thông qua các ngân hàng được phép.

Hình phạt:
→ Vi phạm FEMA: Tối đa 3 lần giá trị giao dịch
→ Luật Tiền Đen: Phạt tối đa 120% trên tài sản chưa khai báo
→ PMLA: Thu giữ tài sản + nhà tù

Vào tháng 2 năm 2026, Cục Thực thi Luật đã tịch thu 8 tài sản ở Dubai trị giá 27,83 Cr Rs trong một vụ án liên quan đến hawala. Nhiều người mua hiện đang hoàn lại thanh toán thẻ và chuyển hướng thông qua LRS.

Nếu bạn đang đầu tư nước ngoài, luôn sử dụng tuyến đường LRS. Một lần vuốt thẻ tín dụng có thể gây ra những hành động pháp lý nghiêm trọng.