Được rồi, tôi vừa thấy SEC đã từ bỏ vụ kiện chống lại Touzi Capital và CEO Eng Taing về một $100M chiến dịch lừa đảo. Như là... họ huy động tiền cho các hoạt động khai thác tiền điện tử nhưng rõ ràng chỉ trộn lẫn mọi thứ lại với nhau và sử dụng quỹ của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân. Thật là điên rồ.

Vì vậy, cơ bản là từ năm 2021 đến đầu năm 2023, vụ kiện của Eng Taing cáo buộc họ đã huy động gần $95M từ hơn 1.200 nhà đầu tư, tuyên bố là dành cho các hoạt động khai thác cụ thể. Nhưng sau đó công ty bị cáo buộc đã trộn lẫn các quỹ này qua các doanh nghiệp không liên quan và Taing đã cá nhân chuyển một phần số tiền đó đi. Họ nói với mọi người rằng đây là các khoản đầu tư ổn định, dự đoán được - về cơ bản so sánh chúng với tài khoản thị trường tiền tệ - trong khi thực tế chúng rất rủi ro cao và không thanh khoản.

Điều làm tôi sốc là ngay cả sau khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ, họ vẫn tiếp tục huy động vốn từ các nhà đầu tư mới mà không tiết lộ các vấn đề. SEC đang truy tố họ về các hoạt động phát hành chứng khoán chưa đăng ký, gian lận, và yêu cầu phạt cùng với lệnh cấm vĩnh viễn Taing điều hành bất kỳ công ty nào.

Vụ kiện của Eng Taing này khá quan trọng vì nó cho thấy SEC vẫn đang tích cực đàn áp các mô hình đầu tư tiền điện tử lừa đảo. Thật sự khiến bạn tự hỏi còn có bao nhiêu hoạt động khác đang làm những việc tương tự. Nếu bạn đang xem xét bất kỳ cơ hội đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao với rủi ro thấp, đây là một lời nhắc nhở tốt để bạn phải nghiên cứu kỹ lưỡng.