Theo hãng tin Yonhap, đội điều tra tội phạm phạm vi rộng của Cục Cảnh sát Seoul, Hàn Quốc cho biết đã chuyển giao cho cơ quan công tố hơn 20 người trong hai tổ chức bị cáo buộc rửa tiền từ lợi nhuận của các vụ lừa đảo qua phishing sử dụng tiền mã hóa.


Trong đó, một nhóm bị cáo buộc mua và chuyển USDT qua các sàn giao dịch tiền mã hóa trong và ngoài Hàn Quốc để rửa tiền cho tổ chức lừa đảo qua phishing tại Campuchia, với số tiền chuyển đổi trái phép khoảng 14 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 10,1 triệu USD), và thu phí khoảng 650 triệu won (khoảng 470.000 USD);
Nhóm còn lại gồm 14 người bị cáo buộc sử dụng khoảng 2 tỷ 800 triệu won (khoảng 2 triệu USD) lợi nhuận phạm tội để mua USDT rồi chuyển ra các sàn giao dịch quốc tế để rửa tiền.
Cảnh sát cũng chuyển giao cho cơ quan công tố 33 người bị cáo buộc hoạt động kinh doanh chuyển đổi ngoại tệ không đăng ký, với tổng số tiền khoảng 6,3 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 4,5 triệu USD).
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 7
  • 1
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
MorningLightInAGlassBottle
· 4giờ trước
USDT:Tôi đã làm gì sai mà lại bị dùng để rửa tiền nữa rồi, đúng là ngày lại bị lợi dụng để rửa tiền
Xem bản gốcTrả lời0
HalfLifeHodler
· 5giờ trước
Hai nhóm người có phương pháp khác nhau, một nhóm mua coin để chuyển tiền, nhóm kia trực tiếp đổi ngoại tệ, cho thấy con đường rửa tiền cũng đang tiến hóa
Xem bản gốcTrả lời0
L2Sprinter
· 5giờ trước
Các điểm đóng quân tại Campuchia + phối hợp địa phương Hàn Quốc, phân công công đoạn trong hoạt động lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia ngày càng tinh vi hơn
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-8da82d63
· 5giờ trước
Cảnh sát Hàn Quốc lần này làm tốt rồi, đã nắm rõ chuỗi rửa tiền trị giá 14 tỷ won Hàn Quốc, USDT trở thành món yêu thích của tội phạm đúng là như vậy
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-9187acf1
· 5giờ trước
33 người không đăng ký đổi tiền cũng bị bắt, có vẻ Hàn Quốc muốn thanh trừng toàn bộ các đường dây vốn ngầm
Xem bản gốcTrả lời0
RiskParityKid
· 5giờ trước
Lấy 470.000 phí giao dịch từ 14 tỷ, tỷ lệ thực ra không cao, chủ yếu là chạy lượng thôi
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-3f3455c7
· 5giờ trước
6.5 tỷ won phí giao dịch, lợi nhuận còn cao hơn cả sàn giao dịch chính thống, ngành đen quả nhiên siêu lợi nhuận
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim