Ireland Nhắm vào Tài sản Crypto trong Chiến lược Mới để Phá vỡ Dòng tiền bất hợp pháp

Ireland đã phát động Đánh giá Rủi ro Quốc gia và một kế hoạch hành động 30 điểm để chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính tinh vi.

• Những điểm chính:
• • Vào thứ Năm, Bộ trưởng Tài chính Ireland, Simon Harris, đã phát động kế hoạch hành động 30 điểm để chống rửa tiền và gian lận của Ireland.
• • Các tài sản mã hóa và mạng lưới tài chính toàn cầu đối mặt với các quy định nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp kỹ thuật số.
• • An Garda Síochána và Ngân hàng Trung ương sẽ liên tục cập nhật chính sách thực thi đến năm 2026.

Nhắm vào Tài sản Kỹ thuật số và Lỗ hổng Crypto

Ireland đã công bố một chiến dịch trấn áp tội phạm tài chính toàn diện vào ngày 18 tháng 6, giới thiệu một chiến lược quốc gia nhấn mạnh vào việc nhắm vào việc lạm dụng tiền điện tử và tài chính kỹ thuật số bởi các mạng tội phạm ngày càng tinh vi.

Sáng kiến mới này, bao gồm Đánh giá Rủi ro Quốc gia và kế hoạch hành động 30 điểm, được phát động bởi Tánaiste và Bộ trưởng Tài chính Simon Harris và Bộ trưởng Tư pháp Jim O’Callaghan. Các quan chức cho biết gói này được thiết kế đặc biệt để đóng các lỗ hổng do các công nghệ mới nổi tạo ra, trong đó các tài sản mã hóa được xác định là mặt trận chính trong phòng thủ của quốc gia chống dòng tiền bất hợp pháp.

Theo kế hoạch mới, Ireland sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ nâng cao đối với tài sản mã hóa để ngăn chặn việc sử dụng chúng trong rửa tiền, gian lận và tài trợ khủng bố. Chính phủ dự định thực thi các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn đối với các nền tảng tài chính kỹ thuật số cùng với tăng cường minh bạch về sở hữu doanh nghiệp.

“Các tội phạm ngày càng tinh vi hơn, lợi dụng công nghệ, hoạt động xuyên biên giới và thích nghi nhanh chóng với sự thay đổi,” Harris nói trong buổi công bố. “Chính phủ không thể đứng yên trước những mối đe dọa này.”

Harris nhấn mạnh rằng các tội phạm tài chính dựa trên công nghệ mang lại hậu quả nghiêm trọng về nhân đạo. “Tội phạm tài chính không phải là tội phạm không có nạn nhân,” ông nói. “Sau mỗi vụ gian lận, lừa đảo và rửa tiền, đều có những nạn nhân thực sự — người già mất tiền tiết kiệm, các gia đình bị lừa đảo và cộng đồng bị tổn hại bởi hoạt động tội phạm.”

Đánh giá rủi ro cảnh báo rằng các mạng lưới tài chính toàn cầu của Ireland đang đối mặt với các mối đe dọa ngày càng phát triển. Ngoài các quy định nghiêm ngặt hơn về tiền điện tử, kế hoạch 30 điểm còn giới thiệu các biện pháp chống rửa tiền chặt chẽ hơn trong lĩnh vực cờ bạc, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo giữa các cơ quan nhà nước, và yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn giữa các điều tra viên tội phạm tài chính, thuế và hải quan.

O’Callaghan cho biết lộ trình này cung cấp một bản thiết kế thực tiễn để giữ cho phản ứng của Ireland về quy định và thực thi đủ linh hoạt để phù hợp với tốc độ thay đổi công nghệ.

“Đánh giá Rủi ro Quốc gia này cung cấp một bức tranh toàn diện về các mối đe dọa chúng ta đối mặt và các hành động cần thiết để giải quyết chúng,” O’Callaghan nói, lưu ý rằng chiến lược sẽ thống nhất nỗ lực giữa các nhà quản lý, ngành công nghiệp và lực lượng thực thi pháp luật.

Việc thực thi các chính sách mới sẽ bao gồm các hoạt động phối hợp giữa các bộ ngành chính phủ, Ngân hàng Trung ương, cơ quan thuế của Ireland và An Garda Síochána, lực lượng cảnh sát quốc gia. Các quan chức lưu ý rằng khung pháp lý cho tài sản kỹ thuật số sẽ liên tục được cập nhật để đảm bảo Ireland vẫn là một khu vực an toàn cho các doanh nghiệp quốc tế.