愛爾蘭在新策略中鎖定加密資產，以擾亂非法資金流

愛爾蘭已推出國家風險評估和30點行動計劃，以打擊洗錢、恐怖主義融資和複雜金融犯罪。

• 主要要點：
• • 週四，愛爾蘭財政部長西蒙·哈里斯推出了30點行動計劃，以打擊愛爾蘭的洗錢和詐騙。
• • 加密資產和全球金融網絡面臨更嚴格的監管，以阻止數字非法資金流動。
• • 警察局和中央銀行將在2026年前持續更新執法政策。

針對數字資產和加密漏洞

愛爾蘭於6月18日宣布對金融犯罪進行全面打擊，公布了一項國家戰略，重點是針對加密貨幣和數字金融被日益複雜的犯罪網絡濫用的問題。

這項新措施，包括國家風險評估和30點行動計劃，由副總理兼財政部長西蒙·哈里斯和司法部長吉姆·奧凱拉漢共同推出。官員表示，該方案專門設計用來堵塞由新興技術創造的漏洞，將加密資產視為國家打擊非法資金流的主要前線。

根據新計劃，愛爾蘭將實施加強的加密資產監管措施，以防止其被用於洗錢、詐騙和恐怖主義融資。政府計劃對數字金融平台加強監督，並提高企業所有權的透明度。

“犯罪分子變得越來越狡猾，利用技術，跨境操作，並迅速適應變化，”哈里斯在宣布時表示。“政府不能在這些威脅面前坐視不理。”

哈里斯強調，技術驅動的金融犯罪帶來嚴重的人道成本。“金融犯罪不是一個無受害者的犯罪，”他說。“在每一起詐騙、騙局和洗錢行動背後，都有真正的受害者——年長者失去積蓄、家庭被欺詐，社區受到犯罪活動的傷害。”

風險評估警告，愛爾蘭的全球金融網絡正面臨不斷演變的威脅。除了更嚴格的加密貨幣監管外，30點計劃還引入了更嚴厲的反洗錢措施，特別是在賭博行業，加強各國機構之間的情報共享，並要求金融犯罪、稅務和海關調查人員之間的更緊密協調。

奧凱拉漢表示，這份路線圖提供了一個實用的藍圖，以保持愛爾蘭的監管和執法反應能夠跟上技術變革的步伐。

“這份國家風險評估提供了我們面臨威脅的全面圖景，以及應對這些威脅所需採取的行動，”奧凱拉漢說，並指出該策略將統一監管機構、行業和執法部門的努力。

新政策的執行將涉及政府部門、中央銀行、愛爾蘭稅務局和國家警察局（An Garda Síochána）之間的聯合行動。官員指出，數字資產的監管框架將不斷更新，以確保愛爾蘭仍然是國際商業的安全管轄區。