韩国 FIU 对 Korbit、Gopax、Bithumb、Coinone 进行处罚

韩国金融情报单位(FIU)正在准备对几家主要加密货币交易所采取新一轮的执法行动。根据行业消息和最近的当地媒体报道，Korbit、Gopax、Bithumb和Coinone是下一个目标。对于对Upbit运营商Dunamu施加的处罚后，采取制裁措施。这一举动标志着该国在数字资产领域所经历的最具攻击性的监管打击之一。

FIU 关注‘先进先出’方法

自去年以来，FIU一直在进行现场检查，以评估交易所是否遵循反洗钱义务。现在，它根据检查顺序采用“先到先罚”的罚款方法。去年八月，当局首先检查了Dunamu，并在本月初对其进行了处罚。它收到了一份352亿韩元的罚款，并被暂停三个月的新客户存款和取款。

当局于十月检查了Korbit，随后于十二月检查了Gopax。Bithumb在今年三月进行了检查，Coinone则在四月进行了检查。根据这一顺序，监管机构预计Korbit和Gopax将面临下一步的处罚。他们可能会将Bithumb放在最后处理，因为与其订单簿相关的第二轮检查。

预计违反将与Dunamu案相似

市场观察人士认为，在各大交易所发现的大多数违规行为是相似的。报道称，检查员发现与了解你的客户(KYC)流程相关的问题，包括未能报告可疑活动和违反特别金融交易法。因为FIU在这些审计中使用了类似的标准。行业内的许多人预计，处罚的范围和严重程度将保持一致。

一位行业内部人士表示，FIU对所有平台采用相同的反洗钱标准进行审查。因此，预计罚款金额在Dunamu的案例中不会有显著差异。整个集团的罚款可能达到数千亿韩元。这取决于每个违规行为的数量和严重性。

制裁可能在2026年上半年完成

尽管执行过程进展迅速，FIU仍需对每个交易所完成法律审查并召开制裁委员会。由于这些程序步骤需要时间，现在预计大多数处罚将在明年上半年最终确定，而不是在2025年底之前。由于额外调查，Bithumb的时间表可能会进一步延长。与此同时，Coinone预计在审查完成后不久将紧随其后。

韩国交易所面临艰难的一年

即将到来的制裁标志着该国加密交易平台面临的一个挑战性阶段。韩国已经拥有世界上最严格的反洗钱法规之一。这一最新的执法浪潮突显了政府进一步加强监管的意图。目前，所有的目光都集中在FIU上，因为它准备对这一行业施加一些最大的罚款。这为2026年韩国的监管气候定下了基调。