CoinDCX否认与欺诈有任何关联，创始人被列入印度调查

CoinDCX 联合创始人 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 据报道在周末被印度警方调查，涉及一起涉嫌加密货币相关的诈骗案件，关于两人是否正式被逮捕或问讯存在矛盾报道。

CoinDCX 称 FIR “虚假” 联合创始人在印度加密货币诈骗案中面临审查

多份报道指出，孟买大都市区的 Thane 当局于3月16日登记了一份第一信息报告（FIR），指控与总额为 716 万卢比（约合 8.5 万美元）的投资计划相关的欺诈和犯罪信任侵占。

多家印度媒体报道，创始人似乎在班加罗尔被拘留并出庭，而其他报道则显示他们被传唤问讯，尚未确认是否已被逮捕。

投诉中心是一名来自 Mumbra 的 42 岁保险顾问，他与两名同伙声称在 2025 年 8 月至 2026 年初期间被诱导参与一项欺诈性投资机会。该计划声称每月回报率为 10% 至 12%，并与 CoinDCX 相关的特许经营机会。资金通过现金和银行转账方式转入，但据 FIR 所述，从未归还。

报道称警方在案件中列出了六名嫌疑人，包括两位联合创始人，但调查人员尚未公开确认涉嫌诈骗与 CoinDCX 的官方平台或基础设施之间存在直接联系。涉案资金据称被转入与交易所无关的第三方账户。

CoinDCX 强烈否认指控，称 FIR 为“虚假”，并将案件归咎于冒充者利用其品牌。在一份公开声明中，公司表示，骗子创建了模仿其平台的假网站，并冒充公司高管以欺骗投资者。

交易所指出，自2024年4月至2026年1月期间，已报告超过 1212 个假冒其网站的域名，并表示正全力配合执法部门。公司还强调，事件未影响用户资金、交易活动或平台安全。

“针对我们联合创始人的 FIR 是虚假的，是冒充 CoinDCX 联合创始人对公众的阴谋，” 交易所写道在 X（前身为 Twitter）上。“我们已注意到这一情况，并在我们的网站上向公众发布公告，指出 CoinDCX 正受到诈骗者的攻击。整个阴谋虚假声称资金已以现金形式转入与 CoinDCX 无关的第三方账户。”

CoinDCX 进一步强调，“品牌冒充”在印度数字金融生态系统中已成为“日益严重的问题”。截至3月22日，调查仍在进行中，相关当局据报道正在审查所有被提名人的角色。此案凸显了印度数字资产行业的一个更广泛问题，即冒充骗局日益猖獗，利用克隆网站和虚假高回报承诺来针对散户投资者。

常见问题 🔎

• 为什么 CoinDCX 联合创始人会被调查？

他们被列入一份 FIR，指控与加密投资计划相关的欺诈和信任侵占。

• 诈骗是否涉及 CoinDCX 平台或用户资金？

没有，相关当局和公司表示，涉嫌诈骗使用的账户与交易所无关。

• CoinDCX 对指控的回应是什么？

公司坚决否认涉案，称冒充者使用假网站误导投资者。

• 案件接下来会怎样？

警方据报道将继续调查 FIR 中提及的个人，预计在法院审查后会有法律程序展开。