中国追踪跨境逃犯的最大加密货币金字塔破获：如何追踪到价值$14B 的逃犯

一场大规模的国际缉捕行动刚刚取得成果。张某某，亚洲最大加密货币庞氏骗局之一的主谋，在逃亡四年后已被从泰国引渡回中国。事情是这样的。

数字令人震惊

我们在谈论一个影响了超过1000万人的骗局，自2012年以来 siphoned off 1000多亿人民币 ($14 billion USD)。这不仅仅是欺诈——这是一个系统化的剥削操作。

这个设置？经典的多层次营销伪装成加密投资。新成员支付700到245,000元以加入MBI Group平台。他们被承诺的回报基于他们招募了多少人以及那些招募者投入了多少钱。听起来很熟悉？这就是教科书式的金字塔骗局，只是附加了区块链的流行词。

跨洲追逐

张在2020年逃跑，当时当局开始察觉。中国在2021年3月发出了国际刑警红色通缉令——基本上是一个全球性的 “找到这个家伙” 警报。泰国警方最终在2022年7月21日逮捕了他。

这里是地缘政治的角度：这是中国根据1999年引渡条约与泰国成功执行的第一次引渡。 这很重要。这表明两国之间的执法合作更加紧密，对金融犯罪采取了更强硬的立场，尤其是涉及加密货币的犯罪。

泰国上诉法院于2024年5月21日批准了引渡。政府于8月14日达成协议。到8月20日，张已回到中国拘留中，作为北京“猎狐行动”的一部分——他们正在进行的对涉及重大经济犯罪的逃犯的打击。

为什么这对加密货币很重要

中国在加密货币执法方面已经采取了多年的强硬措施，但这次抓捕表明他们愿意走向全球，以对重大诈骗犯作出示范。信息是：你可以逃跑，但引渡网络每年变得更加紧密。

对于日常加密用户来说？这是一个提醒，穿着加密面具的金字塔 схемы 仍然是金字塔 схемы。监管的压力越来越大，操作者的藏身之处越来越少。