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美国又抓了个加密洗钱的大鱼。一个网名叫"Shrek"的45岁加州老哥Kunal Mehta最近认罪了,承认自己帮犯罪团伙洗了至少2500万刀的币。



这哥们干的活挺"专业"——帮人把加密货币换成现金,还用自己名义代持豪车,彻底的白手套操作。据说有次他直接带着50万美元现金去交货,胆子是真够大的。

更夸张的是,他是这个团伙里第八个认罪的。这波人从2023年就开始搞事情,现在陆续进去了。美国司法部这次动用了RICO法(专门打击有组织犯罪的那个),看来是铁了心要一锅端。

说实话,这种案子对整个行业都是警钟。监管对加密洗钱的态度越来越硬,技术再牛也躲不过传统金融监管的套路。想在这个圈子长久混,合规是绕不过去的坎儿。
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BearWhisperGodvip
· 11-19 04:25
玩火自焚的下场
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CoffeeNFTsvip
· 11-19 01:14
玩火自焚罢了
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0xTherapistvip
· 11-19 01:14
成也贪婪败也贪
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空气币搬砖工vip
· 11-19 01:14
这招作死必死
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资深智能合约捉虫人vip
· 11-19 01:07
合规才是硬道理
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Degen_Dreamervip
· 11-19 01:05
胆大包天遭报应
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PoolJumpervip
· 11-19 00:59
玩火总会烧身
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