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英国欺诈办公室调查$28M 加密货币基金崩溃,拘捕两人
来源:加密货币新闻网 原标题:英国欺诈办公室调查$28M 加密货币基金崩溃,逮捕两人 原文链接: https://cryptonews.net/news/security/32021168/ 英国检察官正在调查一个失败的加密货币项目,该项目在关闭之前从零售投资者那里筹集了数千万资金。
英国严重欺诈办公室周四表示,已逮捕两名男子,作为对Basis Markets的调查的一部分,该公司是一家倒闭的加密货币对冲基金,涉嫌欺诈投资者超过$28 百万。
办公室在赫恩希尔和布拉德福德附近执行了搜查令,查获了数字设备和文件。有关当局怀疑身份仍未披露的男子与2021年11月至12月之间进行的两轮融资相关的欺诈和洗钱。
Basis Markets能够通过两次公开筹款至少筹集到$28 百万:一次是在2021年11月通过NFT会员销售,另一次是在12月通过代币发行,根据SFO的说法。这些资金旨在向零售投资者推出"加密货币对冲基金"套利策略。
“随着我们加密货币能力的不断扩展,我们决心追究那些试图利用加密货币欺骗投资者的任何人,” 证券及期货事务监察委员会(SFO)主任尼克·埃夫格雷夫在一份声明中表示。
调查仍在进行中,SFO已请求公众提供任何可能有助于调查的信息。
在英国当局宣布调查后的几个小时内,BASIS代币暴跌近40%,最终当天以28%的亏损收盘。根据CoinGecko的历史数据,该代币自2022年4月27日起实际上已处于死亡状态,当天有1080万美元被抛售。
“SFO表示,到同年六月,投资者被告知,由于拟议的新美国法规,该项目无法按计划进行。”
Basis Markets 自我介绍为 “无方向交易的收益优化器”。根据文献证据,其中一位创始人,以 TraderSkew 为化名,并在一场投资者电话会议中被称为 Adam,表示:“我们的方向是我们要建立一个去中心化的流动性池。有限的股权所有者[…] 你将拥有所有资产。”
该个人似乎是亚当·科布-韦布,48岁的英国国籍,通过2023年的CFTC文件确认,该委员会因科布-韦布在推广Basis Markets期间对石油期货合约进行虚假交易而罚款15万美元。
投资者被承诺通过基差交易获得低风险收益,这是一种利用市场间期货溢价的策略。根据《加密货币侦探调查》发布的一系列调查,资金 allegedly 直接流向了匿名团队控制的个人钱包。