犹他州男子因涉及$2.9M加密货币现金骗局被判三年

来源：CryptoNewsNet 原标题：犹他州男子因涉案2.9百万美元加密现金诈骗被判三年 原链接： 一名54岁的犹他州男子因经营未获许可的现金转加密业务并诈骗投资者近$3 万美元，被判处联邦监狱三年。

华盛顿县的布莱恩·加里·西威尔在认罪后被判处36个月监禁，随后是三年的监管释放。

法官还命令支付超过380万美元的赔偿金，包括支付给投资者和国土安全部的款项。

据司法部称，此判决将与另一宗涉及未获许可的资金转移业务的联邦案件中另行判处的三年刑期同时执行。

该案件表明联邦当局越来越愿意根据相同的法规和判刑框架追究较小的地区性加密运营商的责任，这些框架也适用于大型平台和城市中心。

联邦检察官表示，西威尔“在2017年12月至2024年4月期间，通过谎称自己的经验、教育背景和产生高额回报的能力，从至少17名投资者那里获取资金”，根据追踪案件的公开文件。

“西威尔通过谎报经验和承诺无法兑现的回报，欺骗受害者，使个人和家庭承担其欺骗的后果，”盐湖城FBI特别探员负责人罗伯特·博尔斯在一份声明中说。

通过在犹他州提起平行的诈骗和转账指控，检察官似乎在发出信号：地理规模或非正式性在使用加密转移或隐藏非法资金时并不能免于执法。

“在涉及零售层面加密诈骗的案件中，这已变得越来越普遍，几乎成为‘标准做法’，”公共事务律师兼AR Media咨询公司CEO安德鲁·罗斯奥告诉媒体。

未获许可的资金转移指控“对检察官来说是一种安全措施：它基于非法操作本身确保重罪定罪，无论陪审团是否相信被告有意欺诈任何人，”罗斯奥解释说。

“鉴于犹他州远离华尔街，司法部正在展示其调查资源的广度，”他补充说，案件“表明投资者的财务损失规模并不是司法部采取行动的唯一因素”，并强调要正面打击非法金融活动。

对西威尔的联邦起诉历时大约两年，始于2020年与其现金转加密业务相关的调查，随后在2024年提出起诉。

考虑到相关行为，案件从调查到解决几乎持续了五年。

法院记录显示，西威尔在被起诉后最初认罪为无罪，检察官通过审前程序推进了平行的电信诈骗和未获许可的资金转移指控。

检察官表示，西威尔的欺诈行为导致受害者损失超过290万美元。

在西威尔判决中提到的未获许可的资金转移行为追溯到华盛顿县的一项早期联邦起诉，IRS检察官指控他和另一名被告经营现金转加密业务。

该计划通过西威尔的Rockwell Capital Management转移了超过540万美元，为后来与电信诈骗案件并行的指控奠定了基础。