跨境虚拟货币诈骗案告破：北京法院判决主谋因90万美元诈骗罪判处12年监禁

2024年1月5日，北京市高级人民法院披露了一起针对电信网络诈骗团伙的重大执行行动，涉及一起虚拟货币投资的重大案件。该事件凸显了日益增长的跨境诈骗利用数字资产洗钱的担忧，犯罪分子主要在北京市朝阳区作案，通过加密通讯平台对全球受害者实施诈骗。

虚拟货币投资诈骗的运作方式

该诈骗行动采用了复杂的手段：嫌疑人诱导潜在受害者购买虚拟货币，并将资金存入看似合法的投资平台。该方案的关键环节是通过虚拟货币渠道转换和转移被盗资金，使得追踪和资产追缴变得极其困难。犯罪团伙利用海外通信工具保持匿名，同时在多个司法管辖区操作，展现了现代虚拟货币诈骗的跨国特性。

经济损失规模

调查人员发现，该犯罪团伙已诈骗受害者约90万美元，折合人民币超过500万元。大量的诈骗金额通过企业财务记录、员工薪酬资料和交易验证等方式详细记录，为法院提供了确凿的客观证据，以确定实际的经济损失。

法院基于证据的虚拟货币诈骗判决

北京市高级人民法院在全面分析证据后作出判决，最终判处主要组织者刘某芳有期徒刑十二年，并处罚金。判决强调司法机关打击利用数字资产进行诈骗的虚拟货币诈骗行为的决心，同时也表明，即使是复杂的跨境诈骗网络，也会通过严密的调查和证据确凿的起诉追究责任。

此案彰显了法院系统如何系统性地应对有组织的诈骗与虚拟货币滥用的交叉问题，向数字经济中的潜在犯罪分子发出了强烈的威慑信号。