أكبر قضية مصادرة للأصول الرقمية في العالم: تعاون أمريكي بريطاني لمكافحة إمبراطورية "ذبح الخنزير" في كمبوديا، تجميد 127000 عملة بيتكوين!

أعلنت المدعي العام الأمريكي ووزارة الخزانة والسلطات البريطانية أنه في عملية مشتركة ضد الاحتيال الدولي عبر الإنترنت، تم ضبط أكبر كمية من الأصول الرقمية في التاريخ، تتعلق بما يصل إلى 127,000 عملة بيتكوين. تستهدف هذه العملية مجموعة الشركات متعددة الجنسيات في كمبوديا - مجموعة برينس القابضة (Prince Holding Group) ومديرها التنفيذي تشن زهي (Chen Zhi). تظهر الوثائق القضائية أن المجموعة هي شبكة معقدة للغاية من عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” والاتجار بالبشر، حيث قامت بغسل عشرات المليارات من الدولارات من الأموال المسروقة من خلال مئات الشركات الوهمية، وتبادلات العملات الرقمية، وأعمال التعدين، بينما أجبرت آلاف الضحايا على المشاركة في أنشطة احتيالية في مناطق كمبوديا.

الضربات العابرة للحدود: تم اتهام رئيس مجموعة تايزي بالانخراط في “أكثر” شبكة احتيال تعقيدًا في آسيا

كشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ووزارة الخزانة (U.S. Treasury) في محكمة المنطقة الشرقية في نيويورك عن هذه العملية المنسقة ضد مجموعة إجرامية في كمبوديا، وكشفت عن إمبراطورية إجرامية ضخمة تدمج بين الاحتيال وغسل الأموال وتهريب البشر.

· وزارة العدل تسعى إلى مصادرة 12.7 ألف عملة بيتكوين

وفقًا للوثائق القضائية التي تم فك حظرها، تسعى السلطات الأمريكية إلى مصادرة 127,000 بِت المرتبطة بمحفظة Chen Zhi وعصابته. وصفت وزارة العدل هذه الشبكة بأنها “واحدة من أكثر عمليات الاحتيال المتعددة الجنسيات تعقيدًا في آسيا”، حيث تم غسل عشرات المليارات من الدولارات من خلال شركات وهمية، وأعمال التعدين، وتبادل العملات الرقمية الرئيسية على مستوى العالم.

· وزارة المالية تفرض عقوبات شاملة

أعلنت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بالتزامن عن فرض عقوبات على 146 فردًا وكيانًا مرتبطًا بمجموعة BCH، مُصنفة ككيان إجرامي عبر الوطنية (TCO) ينخرط في الاحتيال والابتزاز وتهريب البشر. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) إجراءات ضد مجموعة Huione في كمبوديا، متهمة إياها بغسل أكثر من 4 مليار دولار من العائدات غير القانونية، بما في ذلك الأموال المسروقة من الشبكات المرتبطة بكوريا الشمالية.

تحول عمالقة الأعمال في كمبوديا إلى شركات إجرامية عالمية بأسلوب “ذبح الخنزير”

تأسس رجل الأعمال الصيني الأصل تشين زهي (Chen Zhi) البالغ من العمر 38 عامًا مجموعة تاي زي القابضة (BCH) في عام 2015. على الرغم من أن الأعمال الرسمية للمجموعة تشمل العقارات والمالية وصناعة الفنادق، إلا أن المدعين أشاروا إلى أنها تطورت لتصبح مؤسسة إجرامية قائمة على الخداع والتهديد.

· الاتجار بالبشر والعمل القسري

تظهر الوثائق القضائية أن مجموعة تايتز قامت بخداع آلاف العمال من خلال فرص عمل وهمية للقدوم إلى كمبوديا، ثم قامت بحبسهم داخل مناطق محصنة بشدة. داخل هذه المناطق التي تعمل تحت أسماء مثل كازينو جين بي وكازينو غولدن فورتشن، تم إجبار الضحايا على القيام بأنشطة احتيالية بأسلوب “ذبح الخنزير”.

· نموذج عمل احتيال “عمليات الاحتيال بأسلوب 'ذبح الخنزير'”

“عمليات الاحتيال بأسلوب 'ذبح الخنزير'” هي شكل من أشكال الاحتيال عبر الإنترنت طويل الأمد، حيث يقوم المحتالون ببناء الثقة على مدى فترة طويلة، مما يجذب الضحايا المستهدفين للاعتقاد بأنهم يتعاملون مع منصة تبادل العملات الرقمية مزيفة. بمجرد أن يقوم الضحايا بإيداع الأموال، تختفي هذه المواقع الوهمية.

· شبكة غسيل الأموال العالمية

قال المدعي العام الأمريكي إن الأموال الناتجة عن الاحتيال تم غسلها من خلال شبكة معقدة تتكون من أكثر من 100 شركة وهمية وشركة قابضة. ثم تم تداول الأموال المسروقة عبر CEX السائدة وعمليات التعدين، وتم تحويلها في النهاية إلى بيتكوين، وتم تخزينها في محافظ خاصة تسيطر عليها تشين زهي ورفاقه. تتبع المحققون إلى أنه خلال الفترة من مايو 2021 إلى أغسطس 2022، جاء ما لا يقل عن 18 مليون دولار من أموال أكثر من 250 ضحية أمريكية، ومرت عبر الكيانات الوهمية التي تعمل في بروكلين وكوينز في نيويورك، وهذا مجرد جزء صغير من عملياتهم العالمية التي تقدر بمليارات الدولارات.

العمل المشترك في الصناعة: شركات التشفير تساعد في مكافحة خسائر الاحتيال بمليارات الدولارات

تسلط هذه الحملة الضوء على الاتجاه المتزايد لتقاطع الاتجار بالبشر والاحتيال بالأصول الرقمية في منطقة جنوب شرق آسيا. وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت إلى أن هذه التدابير تمثل “استجابة عالمية” لارتفاع موجة الاحتيال في الاستثمار عبر الإنترنت التي أدت إلى خسائر إجمالية تزيد عن 16 مليار دولار أمريكي.

· زيادة خسائر “عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير"”

هذه الحملة الواسعة النطاق تستند إلى الجهود المستمرة العالمية ضد عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير”. تشير البيانات الأمريكية إلى أن خسائر عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” في عام 2024 قد ارتفعت إلى 3.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 40% عن العام السابق. وأشارت السلطات إلى أن هذه الشبكات تتداخل الآن مع الاحتيال في التشفير والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر بشكل لم يسبق له مثيل.

· التشفير الصناعة تتعاون بشكل نشط مع إنفاذ القانون

تلعب شركات الأصول الرقمية دورًا رئيسيًا في مكافحة مثل هذه الجرائم:

أصدرت جهة إصدار العملات المستقرة Tether بالتعاون مع Chainalysis، ومنصات التبادل الرئيسية، والسلطات المحلية، حوالي 50 مليون دولار من USDT.

انضمت CEX الرائدة مؤخرًا إلى T3+ (التحالف العالمي لمكافحة الجرائم الذي أسسته TRON وTether وTRM Labs)، وقد جمد هذا التحالف أكثر من 2.5 مليار دولار من الأصول غير القانونية.

ساعدت CEX الرائدة في الولايات المتحدة أيضًا في تتبع الأموال المسروقة المرتبطة بشبكات الاتجار بالبشر الدولية.

الخاتمة

إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية ضد مجموعة “تايزي” القابضة في كمبوديا ليست فقط أكبر عملية مصادرة للأصول الرقمية، بل تمثل أيضًا تعاونًا عالميًا تاريخيًا في إنفاذ القانون، يكشف بوضوح عن الواقع المظلم الذي تستخدمه المنظمات الإجرامية عبر الوطنية في جنوب شرق آسيا في عمليات الاحتيال واسعة النطاق وغسل الأموال والاتجار بالبشر القاسي من خلال “عمليات الاحتيال بأسلوب 'ذبح الخنزير'”. إن مصادرة 127,000 بِتكوين الهائلة تُرسل إشارة تحذير قوية إلى تلك المنظمات التي تسعى لاستغلال الأصول اللامركزية في الأنشطة الإجرامية. مع تزايد تعاون شركات التشفير مع وكالات إنفاذ القانون، تدخل هذه الحرب العالمية ضد “عمليات الاحتيال بأسلوب 'ذبح الخنزير'” مرحلة جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين وكبح جماح هذا النمط الإجرامي المعقد الناشئ.

ملاحظة: هذه المقالة هي معلومات إخبارية ولا تشكل أي نصيحة استثمارية. تشهد الأسواق الرقمية تقلبات شديدة، ويجب على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بحذر.