كيف تم مصادرة 120,000 بيتكوين من احترافي عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في كمبوديا من قبل الحكومة الأمريكية

المؤلف: Aki 吴说البلوكتشين

في 14 أكتوبر 2025 ، ألغت محكمة بروكلين الفيدرالية في نيويورك دعوى قضائية تظهر أن وزارة العدل الأمريكية قد قامت مؤخرًا بأكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في التاريخ ، حيث صادرت حوالي 127000 بيتكوين ، بقيمة تزيد عن 15 مليار دولار. جاءت أصول البيتكوين المصادرة من أموال الاحتيال الخاصة بمجموعة “الأمير” في كمبوديا ، والذي يُزعم أن mastermind هو تشينغ زهي ، الذي يُلقب بـ “زعيم عمليات الاحتيال”. تم اتهام مؤسس مجموعة الأمير الكمبودية باستخدام العمل القسري لتنفيذ احتيال الاستثمار في العملات المشفرة ، والمعروف باسم احتيال “الذبح” ، حيث يحقق أرباحًا غير قانونية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات يوميًا. حاليًا ، يتم الاحتفاظ بهذه الأموال الكبيرة من البيتكوين من قبل الحكومة الأمريكية. ستستعرض هذه المقالة تفاصيل أسطورة تنفيذ العملات المشفرة عبر الوطنية من حيث خلفية الدعوى ومصدر الأصول وجهود إنفاذ القانون.

إمبراطورية الاحتيال تحت غلاف مذهب

تشين زهي هو مؤسس ورئيس مجموعة “تايزي القابضة” في كمبوديا، والتي تدعي أنها تدير أعمال العقارات والمالية في أكثر من 30 دولة، لكنها متهمة في الواقع بالتطور سراً لتصبح واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية عبر الوطنية في جنوب شرق آسيا. وفقاً للمعلومات التي كشفت عنها وزارة العدل والخزانة الأمريكية، بدأ تشين زهي وآخرون منذ عام 2015 تشغيل ما لا يقل عن 10 حدائق صناعية للاحتيال في جميع أنحاء كمبوديا، حيث تم خداع ضحايا من جميع أنحاء العالم للاستثمار في استثمارات مشفرة مزيفة، وكانت الوسيلة هي ما يُعرف حديثاً بـ “خطة قتل الخنازير”. وتقول النيابة الأمريكية إن تشين زهي هو العقل المدبر وراء “إمبراطورية الاحتيال على الإنترنت” هذه، حيث لم يكتفِ بتغاضيه عن تعرض الموظفين للعنف، ورشوة المسؤولين في دول أخرى لتوفير الحماية، بل شجع أيضاً المجموعة على تبذير الأموال التي تم الحصول عليها من الاحتيال من خلال الإنفاق الفاخر، بما في ذلك شراء اليخوت والطائرات الخاصة، وحتى لوحات بيكاسو التي تم بيعها في دار مزادات في نيويورك.

!

حتى الآن، لم يتم القبض على تشن تشي شخصياً، وقد أصدرت الولايات المتحدة إشعاراً بالقبض والعقوبات ضده، وتضيف هويته مزدوجة الجنسية البريطانية والكمبودية وخلفيته السياسية والتجارية العميقة بعض التعقيدات في عملية التسليم اللاحقة. ومن المؤكد أن مثل هذه الإمبراطورية الاحتيالية الضخمة سيكون وراءها نظام غسيل أموال منهجي.

لذا فرضت OFAC عقوبات شاملة على 146 هدفًا، بما في ذلك مجموعة الأمير، لمكافحة سلسلة المصالح بأكملها. وكانت مجموعة هويون (Huione Group)، التي تسيطر عليها عصابات إجرامية مثل تشن تشي، تعتبر بمثابة النظام المالي والتجارة الإلكترونية المحلي في كمبوديا، والذي يتضمن HuionePay، وأسواق الوساطة عبر تيليجرام، وقد تم تحديدها مباشرة من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) كواحدة من السلاسل الأساسية لأنشطة غسيل الأموال لمجموعة الأمير.

وفقًا لما كشفته وزارة الخزانة الأمريكية، تم التعرف على ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة تم غسلها من خلال شبكة هوى وان، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2021 حتى يناير 2025، بما في ذلك تدفقات الأصول الافتراضية الناتجة عن سرقات مرتبطة بشبكات كورية شمالية، وعمليات احتيال في استثمارات مشفرة وغيرها من الجرائم الإلكترونية. وأكدت الوزارة في إشعار العقوبات المتزامن ضد مجموعة تايزي، على قطع الاتصال بشكل كامل بين مجموعة هوى وان والنظام المالي الأمريكي، حيث تم حظر المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم الآن من فتح حسابات وكالة مباشرة أو بالنيابة عن مجموعة هوى وان، ويجب عليها اتخاذ تدابير معقولة، لعدم معالجة معاملات حسابات الوكالة الخاصة بالمؤسسات المصرفية الأجنبية الأمريكية في المعاملات المتعلقة بمجموعة هوى وان، لمنع الوصول غير المباشر لمجموعة هوى وان إلى النظام المالي الأمريكي.

!

في هذا الصدد، صرّح الرئيس التنفيذي لـ OKX Star أن مجموعة Huione (汇旺) قد تسببت في تأثير سلبي كبير في مجال الأصول المشفرة. نظرًا للمخاطر المحتملة، قامت OKX بتنفيذ تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال تتعلق بالمعاملات التي تشمل المجموعة. ستخضع جميع معاملات الإيداع أو السحب للأصول المشفرة المتعلقة بـ Huione للتحقيقات الامتثالية. بناءً على نتائج التحقيق، قد تتخذ OKX تدابير مثل تجميد الأموال أو إنهاء خدمات الحساب.

مصدر الأصول: عائدات الاحتيال ومزارع تعدين البيتكوين

من أين جاء هذا الرقم المذهل 12.7 ألف بيتكوين (ما يعادل حوالي 15 مليار دولار)؟ وفقًا لاتهامات وزارة العدل الأمريكية، فإن هذه الأموال هي عائدات وأدوات لخطط الاحتيال وغسل الأموال التي قام بها تشينغ زهي، حيث كانت مخزنة سابقًا في محفظة تشفير غير موثوقة، وكان يحتفظ بمفتاحها الخاص. هذه الأموال الضخمة التي تم خداع الضحايا بها تحتاج إلى غسل دقيق لتجنب المراقبة.

تكشف لائحة الاتهام أن تشينغ تشي وزملاءه قاموا بتوجيه الأموال الناتجة عن الاحتيال إلى أعمال تعدين العملات المشفرة التي يسيطرون عليها، من أجل “غسل” بيتكوين جديد خالٍ من وصمة الجريمة. خلال عملية التعدين التي تبدو قانونية، يتم تحويل الأموال القذرة الأصلية إلى أصول بيتكوين “نظيفة” تم تعدينها حديثًا، محاولين قطع الارتباط بين الأموال والجريمة. هذه الاستراتيجية لغسل الأموال جعلت من مناجم مجموعة الأمير تنتج بيتكوين باستمرار، لتصبح واحدة من القنوات الهامة لإخفاء الأموال المسروقة.

!

! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-87e680c4bc4b53ed5355f917e2f7fc7019283746574839201

تسمى هذه الدعوى القضائية شركة تعدين مرتبطة بخطة غسيل الأموال الخاصة بتشن تشي “مسبح لوبيان”. كان لوبيان مسبح بيتكوين مشهور عالميًا، يقع مقره في الصين، وامتدت أعماله إلى إيران، حيث كان يتحكم في حوالي 6% من قوة تعدين البيتكوين العالمية في ذروته. كجزء من شبكة غسيل الأموال الخاصة بمجموعة تشن تشي، ساعد مسبح لوبيان في تحويل أموال الاحتيال إلى كميات هائلة من البيتكوين. ومع ذلك، فإن حادثة غريبة في نهاية عام 2020 أدت إلى إدخال لوبيان في لغز. في أواخر ديسمبر 2020، أفاد لوبيان أنه تعرض لهجوم من قراصنة، وتم سرقة كميات هائلة من البيتكوين. وفقًا لبيانات سلسلة الكتل، تم تحويل 127,426 بيتكوين من لوبيان من قبل القراصنة في ديسمبر 2020، والتي كانت قيمتها حوالي 3.5 مليار دولار في ذلك الوقت. كانت كمية BTC المسروقة ضخمة، مما جعل هذه الحادثة تصبح واحدة من “أكبر عمليات سرقة بيتكوين في التاريخ”.

اختفت لوبيان بعد فترة وجيزة من تعرضها للضغوط، وأغلقت فجأة أعمالها في تعدين العملات في فبراير 2021، بينما ظلت أكثر من 120,000 بيتكوين مسروقة دون أي أثر لفترة طويلة. وأظهرت التحليلات على البلوكتشين أن 127,426 بيتكوين المسروقة تم نقلها إلى مجموعة من المحافظ الرئيسية، لذا لا يزال من غير المعروف ما إذا كان القراصنة الخارجيون قد سرقوا أموال تشينغ تشي غير المشروعة، أو إذا كان تشينغ تشي قد أخرج الأموال المسروقة من لوبيان بنفسه. ومع ذلك، ظلت هذه الكمية القيمة من البيتكوين صامتة على البلوكتشين، كما لو كانت قد تبخرت من الوجود. حتى بعد سنوات عديدة، تم الكشف عن مصيرها.

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3b2f569c55a0251835ce9761842755c5.webp(

تم احتجاز أكثر من 120,000 بيتكوين مسروقة في حالة سكون لأكثر من ثلاث سنوات، دون أي علامات واضحة على الحركة على البلوكتشين. تشير التحليلات على البلوكتشين إلى أنه منذ أن سُرقت في نهاية عام 2020 وحتى منتصف عام 2024، كانت هذه الـ BTC موجودة في عدة عناوين محفظة تحت سيطرة القراصنة، حتى يوليو 2024، حيث تم تنفيذ تحويل مركزي كبير لحوالي 127,000 BTC. نظرًا لأن هذه العناوين كانت مسجلة منذ فترة طويلة في الدوائر، فقد حددت منصات معلومات البلوكتشين مثل Arkham في وقت مبكر أن هذه الكمية الكبيرة من البيتكوين التي يتم تجميعها هي من تلك الأصول التي سُرقت في حادثة Lubian للتعدين عام 2020. إن توقيت انتقال هذه الـ BTC من السكون إلى الحركة مثير للاهتمام، حيث يتزامن مع اقتراب جهود تطبيق القانون عبر الحدود من الانتهاء.

عندما قدمت وزارة العدل الأمريكية دعوى مصادرة مدنية في أكتوبر 2025، تم إدراج 25 عنوان بيتكوين في الوثيقة، مما يشير إلى أن هذه هي المواقع التي تم فيها تخزين BTC المعنية سابقًا. تتطابق هذه العناوين تمامًا مع عناوين الهاكر في قضية سرقة Lubian، مما يعني أن الحكومة الأمريكية تعتبر أن 127,000 BTC هذه هي الأموال التي غسلها تشينغ تشي وزملاؤه من خلال Lubian، وهي نفس مجموعة الأموال التي تدفقت من “سرقة” مزيفة في عام 2020. تشير الدعوى أيضًا إلى أن المفاتيح الخاصة لهذه الكمية من BTC كانت بحوزة تشينغ تشي نفسه، لكنها الآن تحت إشراف الحكومة الأمريكية. وهذا يعني أن تجميع البيتكوين في يوليو الماضي كان على الأرجح من قبل الحكومة الأمريكية.

هل ستكون التكنولوجيا الأساسية الأمريكية مجرد كسر عنيف بسيط؟

بسبب الدعاية حول التجارة المجهولة الهوية في حالات البيتكوين السابقة، أصبح الجمهور تدريجياً يفسر “نظام الأسماء المستعارة” للبيتكوين على أنه قوي في الخصوصية، مما خلق انطباعاً خاطئاً بأن البيتكوين أكثر عرضة لغسل الأموال. في الواقع، توفر الشفافية العامة لسجلات البلوكتشين رؤية غير مسبوقة لـ “تدفق الأموال” للجهات القانونية. يمكن للمحققين استخدام أدوات تحليل متقدمة على السلسلة لربط عناوين المعاملات الموزعة في شبكة، وتحديد أي المحافظ تنتمي إلى كيان واحد وأي تدفقات مالية تظهر أنماط غير طبيعية. على سبيل المثال، في هذه القضية، قامت Arkham مبكراً بوسم عناوين محفظة مجموعة Lubian. عندما تم سرقة كمية ضخمة من BTC وتحريكها مرة أخرى، ربط نظام التحليل العنوان الجديد على الفور بعلامة Lubian، مما أدى إلى تحديد وجهة أموال البيتكوين المسروقة. كما أن السجلات غير القابلة للتغيير على البلوكتشين تجعل المحتالين غير قادرين على الهروب من عيون المراقبين حتى لو حاولوا نقل الأصول بعد مرور سنوات.

! [])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-254a3343420fd234b4426a740e693e9a(

ومع ذلك، فإن الحصول على عنوان على البلوكتشين لا يعني السيطرة على الأصول، بل الأهم هو السيطرة على مفتاح الخصوصية. حتى الآن، لا توجد معلومات دقيقة حول كيفية حصول الحكومة الأمريكية على هذه المفاتيح الخاصة. وفقًا لتحقيقات Arkham، لم تستخدم مجموعة Lubian للتعدين خوارزمية عشوائية آمنة كفاية لتوليد مفاتيح المحفظة أثناء التشغيل، حيث توجد نقاط ضعف في خوارزمية توليد المفاتيح يمكن أن تُخترق بالقوة. ومع ذلك، فقد صرح شين يوشي، المؤسس المشارك لشركة Cobo، أن وكالات إنفاذ القانون لم تحصل على المفاتيح الخاصة عن طريق الاختراق أو القوة، بل بسبب اكتشاف عيوب عشوائية أثناء توليد هذه المفاتيح. ووفقًا لإحصاءات غير كاملة، فإن عدد العناوين المتأثرة بهذا الثغرة يتجاوز 220,000 عنوان، وقد تم نشر القائمة الكاملة.

تُنتج المفاتيح الخاصة لهذه المحافظ بواسطة مولدات الأرقام العشوائية الزائفة (PRNG) التي تحتوي على عيوب. نظرًا لاستخدام PRNG لمتغير ثابت (offset) ونمط معين، زادت قابلية التنبؤ بالمفاتيح الخاصة. لا يزال هناك مستخدمون يقومون بتحويل الأموال إلى العناوين ذات الصلة، مما يدل على أن خطر الثغرات لم يُقضى عليه بالكامل. يُعتقد أن جهات إنفاذ القانون الأمريكية وخبراء الإنترنت قد يكون لديهم أيضًا تقنيات أو دلائل مشابهة. ولكن قد يكون من الممكن أيضًا أن تكون الحكومة الأمريكية قد حصلت على عبارات الاسترداد أو حقوق التوقيع من خلال الهندسة الاجتماعية، أو من خلال البحث وجمع الأدلة، أو من خلال التغلغل في عصابات الاحتيال، مما يمكّنها من السيطرة تدريجيًا على المفاتيح الخاصة. ولكن، بغض النظر عن ذلك، حتى لو لم يتم القبض على تشينغ تشي بنفسه، فإن “الذهب الرقمي” الذي يتفاخر به هذا الاتحاد الاحتيالي قد سقط بالكامل.

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bc58ff2ac2d2aa4199a702e69fbcf211.webp(

الدروس المستفادة من تنظيمنا

كان زعماء الاحتيال الذين يعيشون بحرية في الماضي، اليوم قد فقدوا الذهب الرقمي الذي قاموا بتخزينه؛ الأصول المشفرة التي كانت تُعتبر أدوات لغسل الأموال، أصبحت الآن بدورها أدوات لاسترداد الأموال المسروقة. هذه الحادثة “مصادرة بيتكوين زعيم احتيال الفليبين” قدمت دروسًا عميقة لكل من الصناعة والهيئات الرقابية. إن أمان الأصول المشفرة يعتمد على قوة التشفير، وأي ثغرة تقنية يمكن أن يستغلها القراصنة أو الجهات التنفيذية، مما يحدد المصير النهائي للأصول. إذا كان هناك قراء يستخدمون محافظ توليد المفاتيح الخاصة تلقائيًا مثل imtoken وtrust wallet، فمن المحتمل أن تكون محافظهم عرضة للاختراق، ولهذا السبب، بدأت المزيد من القوى القضائية التقليدية في إدخال تقنيات تتبع السلسلة وكسر التشفير، مما يجعل أوهام المجرمين في استخدام التكنولوجيا المشفرة للهروب من العقوبات القانونية تتلاشى بشكل متزايد.