كوريا FIU ترفع الأعلام على كوربيت، جوبكس، بيتومب، كوين ون بسبب العقوبات

تستعد وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) لجولة جديدة من إجراءات الإنفاذ ضد العديد من بورصات العملات المشفرة الكبرى. وفقًا لمصادر الصناعة وتقارير وسائل الإعلام المحلية الأخيرة، فإن كوربيت وGopax وBithumb وCoinone هي التالية في الصف. وذلك كعقوبات بعد العقوبة المفروضة على Dunamu، المشغل لـ Upbit. تشير الخطوة إلى واحدة من أكثر عمليات القمع التنظيمي عدوانية التي شهدتها البلاد في قطاع الأصول الرقمية.

تتبع FIU نهج “الأول في الدخول، الأول في الخروج”

لقد كانت وحدة المعلومات المالية (FIU) تجري تفتيشات ميدانية منذ العام الماضي لتقييم ما إذا كانت التبادلات قد اتبعت التزامات مكافحة غسل الأموال. وهي الآن تطبق طريقة “الأول في الدخول، الأول في الخروج” للغرامات بناءً على ترتيب التفتيش. قامت السلطات بتفتيش Dunamu أولاً في أغسطس من العام الماضي وفرضت عليها عقوبة في وقت سابق من هذا الشهر. وقد تلقت غرامة قدرها 35.2 مليار وون كوري وتعليقاً لمدة ثلاثة أشهر على إيداعات وسحوبات العملاء الجدد.

قامت السلطات بتفتيش كوربيت في أكتوبر، تليها جوبكس في ديسمبر. خضعت بيتومب للتفتيش في مارس من هذا العام وتبعتها كوين ون في أبريل. بناءً على هذا التسلسل، يتوقع المنظمون أن تواجه كوربيت وجوبكس عقوبات بعد ذلك. قد يتم التعامل مع بيتومب في النهاية بسبب الجولة الثانية من التفتيش المتعلقة بسجل الطلبات الخاص بها.

من المتوقع أن تعكس الانتهاكات حالة دونامو

يعتقد مراقبو السوق أن معظم الانتهاكات التي تم الكشف عنها عبر تبادل العملات الرقمية متشابهة. وقد وجد المفتشون مسائل مرتبطة بعمليات اعرف عميلك (KYC). بما في ذلك الفشل في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وانتهاكات قانون المعاملات المالية الخاصة. لأن FIU استخدمت معايير مشابهة خلال هذه التدقيقات. يتوقع الكثيرون داخل الصناعة أن تكون العقوبات متسقة من حيث النطاق والشدة.

أشار أحد المطلعين في الصناعة إلى أن FIU فحصت جميع المنصات باستخدام نفس معايير مكافحة غسل الأموال. ونتيجة لذلك، هناك توقعات محدودة بأن تختلف مبالغ العقوبات بشكل كبير عن حالة Dunamu. قد تصل الغرامات إلى مئات المليارات من الوون الكوري عبر المجموعة. يعتمد ذلك على عدد وخطورة كل انتهاك.

من المحتمل الانتهاء من العقوبات بحلول النصف الأول من عام 2026

على الرغم من أن عملية التنفيذ تسير بسرعة. لا يزال يتعين على FIU إتمام المراجعات القانونية وتشكيل لجنة العقوبات لكل تبادل. نظرًا لأن هذه الخطوات الإجرائية تستغرق وقتًا، من المتوقع الآن أن يتم الانتهاء من معظم العقوبات في النصف الأول من العام المقبل. بدلاً من قبل نهاية عام 2025. قد تمتد الجدول الزمني لبثام إلى أبعد من ذلك بسبب تحقيقات إضافية. في غضون ذلك، من المتوقع أن تتبع كوين وان قريبًا بعد ذلك، بمجرد إكمال المراجعات.

عام صعب قادم لتبادلات كوريا

تُعتبر العقوبات الوشيكة فصلًا صعبًا لمنصات تداول العملات المشفرة في البلاد. تمتلك كوريا الجنوبية بالفعل بعضًا من أكثر قواعد مكافحة غسل الأموال صرامة في العالم. تؤكد هذه الموجة الأخيرة من التنفيذ نية الحكومة لتشديد الرقابة بشكل أكبر. حاليًا، تظل جميع الأنظار على FIU وهي تستعد لفرض بعض من أكبر العقوبات التي شهدها القطاع. هذا يحدد نبرة المناخ التنظيمي في كوريا عام 2026.