أُعِدِمَتْ شركة Dunamu الأم لـ Upbit من قبل FIU الكوري بمبلغ 25 مليون دولار، وأفادت الحكومة بأنها ستقدم استئنافًا.

أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) في بداية هذا الشهر غرامة ضخمة بقيمة 35.2 مليار وون كوري (حوالي 25 مليون دولار أمريكي) على شركة Dunamu، المشغلة لأكبر بورصة عملات رقمية في كوريا، Upbit. ومع مواجهة هذه العقوبة الشديدة، أعلنت Dunamu بسرعة أنها تجري مراجعة داخلية، وتفكر في تقديم دعوى إدارية. (ملخص سابق: تم تغريم Dunamu، الشركة الأم لـ Upbit، بمبلغ 35.2 مليار وون، مما يجعلها أغلى غرامة في تاريخ العملات الرقمية في كوريا) (توضيح الخلفية: اندمجت بورصة Upbit مع Naver “لإدراجها في بورصة Nasdaq الأمريكية”، بتقييم يبلغ 34 مليار دولار) أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) في بداية هذا الشهر غرامة ضخمة بقيمة 35.2 مليار وون كوري (حوالي 25 مليون دولار أمريكي) على شركة Dunamu، المشغلة لأكبر بورصة عملات رقمية في كوريا، Upbit، وأمرت بحظر تسجيل مستخدمين جدد وحظر إيداع وسحب المستخدمين الجدد اعتبارًا من اليوم ولمدة ثلاثة أشهر. هذه واحدة من أكبر الغرامات التي تم إصدارها ضد بورصات الأصول الافتراضية في كوريا في السنوات الأخيرة. أسباب العقوبة المحددة من FIU تشير FIU إلى أن هذه العقوبة جاءت نتيجة لفحص مكافحة غسيل الأموال (AML) الذي تم في أغسطس 2024، حيث تم اكتشاف حوالي 5.3 مليون حالة “انتهاك لواجب التحقق من هوية العملاء”، بالإضافة إلى 15 معاملة مشبوهة لم يتم الإبلاغ عنها وفقًا للقانون. وأشارت FIU إلى أن هذه الانتهاكات أثرت بشكل خطير على سلامة نظام مكافحة غسيل الأموال في كوريا. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت FIU تحذيرات خطية إلى كبار المديرين التنفيذيين في Dunamu، بما في ذلك الرئيس التنفيذي، وطالبتهم بإجراء تصحيح فوري. من الجدير بالذكر أن هذه الحملة التنفيذية ليست موجهة ضد بورصة Upbit فقط. كشفت FIU أنها أكملت تفتيش أربعة بورصات رئيسية أخرى، وهي Korbit وGOPAX وBithumb وCoinone، وتأكدت من وجود العديد من الانتهاكات في عملياتها أيضًا، وستبدأ في فرض الغرامات وفقًا لمبدأ “الأول في الدخول، الأول في الخروج”. وأكدت السلطات المالية الكورية أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مستوى الامتثال في صناعة الأصول الافتراضية المحلية في ظل تزايد تقلبات سوق العملات الرقمية العالمية. Dunamu تفكر في الاستئناف في مواجهة هذه العقوبة الشديدة، أعلنت Dunamu بسرعة أنها تجري مراجعة داخلية، وتفكر في تقديم دعوى إدارية. صرح متحدث باسم Dunamu لوسائل الإعلام: “نحن نقيم بعناية ما إذا كانت الحقائق المتعلقة بالعقوبة صحيحة. لقد فرضت FIU سابقًا غرامة قدرها 2 مليار وون على بورصة أخرى، Hanbitco، لنفس الأسباب، لكن تم إلغاء الغرامة بالكامل من قبل المحكمة في سيول لاحقًا، حيث كان السبب هو 'لم تؤد الانتهاكات فعليًا إلى أنشطة غسيل الأموال'.” وأكدت Dunamu أن الشركة قد عززت بشكل كبير تدابير حماية المستثمرين، وتعهدت بمواصلة الجهود لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث. حاليًا، تتجه Upbit نحو الاندماج مع عملاق الإنترنت الكوري Naver، وترددت أنباء عن خطط للإدراج في بورصة Nasdaq، وقد تؤثر هذه العقوبة الشديدة والقيود الثلاثة أشهر المفروضة على أعمالها بشكل كبير على تقييمها وزمن إدراجها. تقارير ذات صلة: حجم تداول Upbit ينخفض بنسبة 80%، هل توقف الكوريون عن تداول العملات الرقمية؟ ماذا سيحدث إذا قامت Naver بالاستحواذ على Upbit؟ ولادة منصة عملاقة في كوريا؟ Naver الكورية تقوم بالاستحواذ على بورصة Upbit! هل سيكون بإمكان المستخدمين تداول الأصول الرقمية والعملة المستقرة الكورية باستخدام LINE؟ <تم تغريم الشركة الأم لـ Upbit، Dunamu، بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي من قبل FIU الكورية، والرد الرسمي: سنستأنف> تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo “BlockTempo - أكثر وسائل الإعلام تأثيرًا في أخبار البلوكتشين”.