أخبار مجال العملات الرقمية: دُنامو تفكر في الاستئناف ضد عقوبات AML رقم $25M من FIU

يمكن لدونامو الاستئناف على غرامة وعقوبات FIU $25M . يواجه مشغل Upbit عقوبات بسبب انتهاكات مزعومة لـ AML و توثيق KYC، بما في ذلك تعليق انضمام المستخدمين الجدد.

دونامو تتحدى دقة عقوبات FIU

قال متحدث باسم شركة Dunamu للصحفيين إن الشركة تجري مراجعة داخلية دقيقة، تشمل تقييم دقة نتائج العقوبات. كما ذكر المتحدث أن الوحدة كانت مخطئة في الماضي. وهذا يثير احتمال وجود تحد قانوني استنادًا إلى السوابق.

المقالات ذات الصلة: أخبار البورصة: عملاق الإنترنت الكوري الجنوبي نافير سيتولى إدارة شركة دُنامو المالكة لأببت | أخبار البيتكوين المباشرة

“حكمت FIU على Hanbitco بغرامة قدرها 2 مليار وون بسبب أوجه القصور في توثيق KYC ،” قال المتحدث. وشمل ذلك حوالي 200 مستخدم. وفي وقت لاحق ألغت محكمة في سيول ذلك الحكم. وقد حددت المحكمة أن الانتهاكات لم تؤد إلى غسل الأموال. وهذا السند يجعل استئناف Dunamu المحتمل أقوى.

تدرس دنمو، التي تدير أكبر بورصة للعملات المشفرة في البلاد Upbit، اتخاذ إجراءات قانونية. هذا هجوم على غرامة وحدة الاستخبارات المالية FIU البالغة حوالي 135.2 مليار وون. تم إصدار عقوبات لعدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال AML و توثيق KYC.

لم يتم الإعلان عن الأسباب المحددة للتحدي القانوني. هذه المعلومات غير متوفرة في التقارير المتاحة. ومع ذلك، من المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى عكس أو تخفيف العقوبات. وقد تعرضت هذه للعقوبات من قبل الجهة المنظمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العقوبات التي أصدرتها FIU صارمة. تشمل غرامة قدرها 35.2 مليار وون كوري (حوالي )مليون$25 . هناك أيضًا تحذير تأديبي للرئيس التنفيذي لشركة Dunamu. كما تم فرض حد لمدة ثلاثة أشهر على ودائع وسحوبات العملاء الجدد. وقد تم الطعن في ذلك سابقًا في المحكمة من قبل الشركة. حاولت هذه الأخيرة إيقاف تنفيذها.

القيود التنظيمية الأوسع تؤثر على البورصات الكورية

دونامو قد قدمت بالفعل دعوى قضائية. هذا في محاولة لإلغاء أمر تعليق جزئي للأعمال. يتعلق هذا الأمر بالعقوبات. هذا التحدي العام هو جزء من حملة تنظيمية أوسع. يؤثر ذلك على البورصات الكبرى في كوريا الجنوبية. وهذه هي Bithumb و Korbit و Coinone و GOPAX. تسعى FIU إلى تطبيق موحد للأنشطة عبر الصناعة.

من ناحية أخرى، أبلغت FIU عن تفتيش المحطتين في بيان منفصل. وقد شملت هذه أربعة بورصات تشفير أخرى: Bithumb و Coinone و Korbit و GOPAX. وقد راجعت التفتيشات الامتثال لـ AML وممارسات تنظيمية أخرى. وجدت FIU أن هذه البورصات قد انتهكت أيضًا عدة قواعد وتنظيمات. وهذا يشير إلى وجود مشكلة شاملة في سوق التشفير الكورية.

بشكل عام، تشير ردود فعل Dunamu إلى استعداد متزايد لتحدي العقوبات التنظيمية. علاوة على ذلك، قد تستخدم الشركة السوابق القانونية السابقة لتعزيز معركتها. وبالتالي، قد تؤثر القضية على كيفية التعامل مع النزاعات المستقبلية المتعلقة بـ AML و توثيق KYC في كوريا الجنوبية. لذلك، يمكن أن يؤثر الناتج على البيئة التنظيمية العامة لتبادلات العملات المشفرة في المنطقة.