يوروبول تصادر 25 مليون يورو من بيتكوين أثناء إغلاقها لمنصة خلط العملات الرقمية الكبرى

أوروبول تغلق خلاط العملات الرقمية الرئيسي المرتبط بأنشطة غسيل كبيرة وتقوم بمصادرة أصول رقمية كبيرة.

تعمل القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي على تشديد الرقابة على تحويلات العملات الرقمية وتقييد أدوات عدم الكشف عن الهوية في جميع أنحاء المنطقة.

تزيد السلطات العالمية من إجراءاتها ضد الخلاطات المستخدمة من قبل مجموعات الفدية وشبكات darknet.

أغلق يوروبول ووكالات إنفاذ القانون في ألمانيا وسويسرا واحدة من أكبر منصات خلاط العملات الرقمية غير القانونية في أوروبا بعد مداهمات منسقة في زيورخ. صادرت السلطات 25 مليون يورو من البيتكوين، وثلاثة خوادم، وأكثر من 12 تيرابايت من بيانات المستخدمين خلال العملية.

كما سيطروا على نطاق cryptomixer.io واستبدلوا الموقع بإشعار مصادرة. حدثت هذه العملية بين 24 و28 نوفمبر وشكلت جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي الأوسع لتعطيل الخدمات التي تخفي الأموال الإجرامية.

تتبع الأموال غير المشروعة من خلال المنصة

حدد المحققون المنصة المعروفة باسم خلاط العملات الرقمية كمركز رئيسي لغسل الأموال لمجموعات الفدية، والأسواق المظلمة، وعمليات الاحتيال المتعددة. كانت الخدمة تعمل على كل من الويب العادي والويب المظلم. أفاد المسؤولون أن المنصة قامت بمعالجة أكثر من 1.3 مليار يورو من البيتكوين منذ عام 2016. كان نموذج الخلط الخاص بها يجمع الودائع لفترات طويلة وعشوائية. ثم أعادت توزيع الأموال إلى عناوين جديدة لتعطيل تتبع البلوكشين.

سمح لهذه الطريقة للمجرمين بنقل أموال مبيعات المخدرات، ومبيعات الأسلحة، والهجمات الإلكترونية إلى عملات رقمية أخرى أو عملة نقدية عبر البورصات وأجهزة الصراف الآلي. ساعدت يوروبول في العملية من خلال وجود خبراء الطب الشرعي وتنسيق تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر فرقة العمل المشتركة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وقد سهلت الوكالة عددًا من العمليات الكبيرة لمكافحة الخلط، مثل إغلاق ChipMixer في عام 2023.

تتزايد الضغوط التنظيمية عبر الاتحاد الأوروبي

تتزامن الإغلاق مع تعزيز الاتحاد الأوروبي لبنيته التحتية لمكافحة غسل الأموال في اللوائح المتوافقة مع MiCA في المستقبل. في هذه التدابير، تُحظر خدمات خلط العملات الرقمية في جميع أنحاء الكتلة. كما تُحظر القواعد العملات التي تعزز الخصوصية، مثل Monero و Zcash، بحلول عام 2027.

يجب على مزودي خدمات الأصول الرقمية فرض إجراءات تحقق صارمة، والحفاظ على بيانات المرسل والمستقبل والتحقق من المعاملات التي تتجاوز 1000. يعتقد المنظمون أن هذه الخطوات ستغلق الثغرات التي يمكن من خلالها تشغيل شبكات غسل الأموال عبر الحدود دون الكثير من الإشراف.

أصبح مناخ التنفيذ فيما يتعلق بالخلاطات أكثر صرامة في جميع أنحاء العالم. في يناير 2025، وجهت هيئة محلفين اتحادية أمريكية تهمًا لثلاثة مواطنين روس بتشغيل خلاطين مرتبطين بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية. كما أصدرت محاكم نيويورك أحكامًا بالسجن على مطورين اثنين لمحفظة ساموراي بعد اكتشاف أن الخدمة كانت مرتبطة بأكثر من $237 مليون في تحويلات غير قانونية. جلبت هذه القرارات مزيدًا من الانتباه إلى الأدوات الموجهة نحو الخصوصية التي لا تزال موجودة في مجال العملات الرقمية.

يورو بوليوس توسع تنفيذ الجرائم الرقمية

تتبع عملية خلاط العملات الرقمية سلسلة من العمليات التي تستهدف شبكات الجرائم الرقمية عبر أوروبا. في أكتوبر، قام المحققون بتفكيك اتحاد أنشأ أكثر من 49 مليون حساب وهمي عبر الإنترنت باستخدام أرقام تعتمد على شرائح SIM مؤقتة. ساعدت الشبكة المجرمين على تجاوز أدوات التحقق وإنتاج هويات مزيفة لاستخدامها على منصات المال والتجارة الإلكترونية.

اعتقلت السلطات سبعة مشتبه بهم وصادرت مئات من خوادم SIM والموجهات. في وقت سابق من يونيو، قادت يوروبول عمليات مداهمة ضد سوق Archetyp، أحد أطول الأسواق في الويب المظلم لبيع المخدرات. كما أكدت مؤخرًا أن الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية أصبحت أكثر تعقيدًا. صادرت السلطات البنية التحتية في هولندا واعتقلت المشتبه بهم في عدة دول كجزء من العمل المنسق.