وزارة العدل تصادر نطاقاً مرتبطاً بعملية احتيال عملات مشفرة مقرها بورما Compound

باختصار

• قالت وزارة العدل الأمريكية إن نطاق tickmilleas.com كان يُدار من مجمع تاي تشانغ وكان يُستخدم لعرض أرصدة تداول وهمية للضحايا.
• قامت جوجل وآبل وميتا بحذف التطبيقات والحسابات المرتبطة بعد تنبيهات من مكتب التحقيقات الفيدرالي، مستهدفة آلاف الملفات الشخصية المرتبطة.
• يأتي هذا الإجراء بعد فرض عقوبات على مجموعة هويون في كمبوديا، والتي أُجبرت على تقليص عملياتها بعد فقدانها الوصول إلى القنوات المصرفية العالمية.

مركز ديكربت للفن والموضة والترفيه.

اكتشف SCENE

قام عملاء أمريكيون بمصادرة نطاق ويب مرتبط بمجمع احتيال كبير في ميانمار يوم الثلاثاء، في أحدث خطوة لتعطيل شبكات الاحتيال التي انتشرت عبر جنوب شرق آسيا.

وجاء هذا الإعلان في نفس اليوم الذي أغلقت فيه مجموعة مالية خاضعة للعقوبات في كمبوديا فروعها في بنوم بنه وجمّدت السحوبات تحت ضغط متزايد من الجهات التنظيمية الأمريكية والبريطانية.

ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، كان النطاق tickmilleas.com يُدار من مجمع تاي تشانغ، المعروف أيضًا باسم كازينو كوساي في كياوكهات، وتم إنشاؤه ليبدو كمنصة تداول شرعية.

ويُزعم أن المحتالين عرضوا على الضحايا أرصدة وهمية وعوائد تبدو مذهلة، ووجّهوهم حول كيفية إيداع الأموال.

وقالت وزارة العدل في بيان: “على الرغم من أن النطاق المصادَر تم تسجيله في أوائل نوفمبر 2025، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حدد بالفعل عدة ضحايا استخدموا النطاق خلال الشهر الماضي وتعرضوا للاحتيال في استثماراتهم”.

يشير مصطلح “احتيال المجمع” إلى عمليات احتيال تدار من مبانٍ كبيرة (أو مجمعات) حيث يُجبر العمال أو يُجلبون قسرًا للقيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت.

وربط المسؤولون مجمع ميانمار بمجموعات تم فرض عقوبات عليها الشهر الماضي بسبب صلاتها بالجريمة المنظمة الصينية ولمساعدتها في إنشاء مراكز احتيال في المنطقة.

وبعد تنبيه مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنصات التقنية، أزالت جوجل وآبل التطبيقات المرتبطة، وقامت ميتا بحذف أكثر من 2,000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي ذات صلة.

كتبت وزارة العدل: “عادةً ما تبدأ هذه الاحتيالات CIF، مثل تلك التي وصفها الضحايا في الإفادة الخطية، من خلال تواصل غير مرغوب فيه من غرباء عبر تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو الرسائل النصية”.

وأضافت: “يشكل هؤلاء الغرباء علاقات افتراضية وثيقة مع الضحايا المستهدفين، ويقنعونهم بإجراء استثمارات مزعومة في العملات المشفرة أو باستخدامها، ويوجهون الضحايا حول كيفية شراء العملات المشفرة واستثمارها باستخدام نطاقات وتطبيقات احتيالية تظهر وكأنها شرعية”.

لم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق من Decrypt على الفور.

قالت وزارة العدل إنه في العام الماضي تم الإبلاغ عن أكثر من 41,000 حالة احتيال استثمار في العملات المشفرة، مع خسائر وصلت إلى 5.8 مليار دولار.

أظهر مصادرة النطاق وفرض العقوبات على مجموعة هويون هذا الأسبوع أن الوكالات الأمريكية وشركاءها يوسعون حملتهم لقطع مخططات العملات المشفرة في المنطقة.

بعد أن فرض المنظمون عقوبات على مجموعة هويون، وهي تكتل مرتبط بمعاملات غير مشروعة بمليارات الدولارات، أُجبرت المنظمة على إغلاق أبوابها بعد إزالتها من النظام المصرفي العالمي في أكتوبر.

ووفقًا لوزارة العدل، صادر المدعون بالفعل نطاقين آخرين مرتبطين بمجمع تاي تشانغ خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، قال تقرير صادر عن الجمعية العامة للإنتربول إن الاحتيال بالعملات المشفرة هو جوهر صناعة مجمعات الاحتيال المتنامية.

وقالت المنظمة: “غالبًا تحت ذريعة وظائف خارجية مربحة، يتعرض الضحايا للاتجار ويُجبرون على العمل في مجمعات لتنفيذ مخططات غير قانونية مثل تصيد الاحتيال الصوتي، والاحتيال الرومانسي، والاحتيال الاستثماري، واحتيال العملات المشفرة، مستهدفين أفرادًا حول العالم”.