تقوم الجهات التنظيمية الفيدرالية بتشديد الخناق على مخططات الاستثمار في العملات الرقمية، حيث تسلط الضوء على الاحتيال المزعوم المرتبط بتعدين البيتكوين الذي جمع ما يقرب من $100 مليون بينما كانت تخدع الآلاف من المستثمرين بشأن العمليات والقدرة واستخدام أموالهم.
هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم فجوات كبيرة في قدرة مشروع تعدين البيتكوين الذي جمع 95.6 مليون دولار
تسلط إجراءات إنفاذ اتحادية الضوء على المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المتعلقة بالعملات المشفرة غير المسجلة. اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) دان ك. فو في 17 ديسمبر بالاحتيال المرتبط بأعمال تعدين البيتكوين، متهمةً بسوء التصرف على نطاق واسع في أموال المستثمرين.
توضح الشكوى المدنية كيف جمع فو، الذي تم التعرف عليه على أنه مؤسس ومدير تنفيذي لشركة VBit Technologies Corp، أكثر من 95.6 مليون دولار من حوالي 6,400 مستثمر من خلال مشروع يحمل اسم VBit. تركز الوثيقة على اتفاقيات الاستضافة التي تم تسويقها كوسيلة لكسب دخل غير نشط من تعدين البيتكوين، وهي عملية تعتمد على أجهزة الكمبيوتر المتخصصة للتحقق من معاملات البلوكشين وتوليد مكافآت البيتكوين.
وصف المنظم البيانات المادية غير الصحيحة المتعلقة بحجم العمليات واستخدام رأس المال المستثمر، مشددًا على الفجوات بين البنية التحتية المروّجة والنشاط الفعلي. تتهم الشكوى:
يشير الشكوى إلى أن فو، من خلال فBit، باع اتفاقيات استضافة لأكثر من عدد أجهزة التعدين التي كانت فBit تعمل بها بالفعل.
“تشير الشكوى أيضاً إلى أن فو استولى على 48.5 مليون دولار من المستثمرين واستخدم مبالغ كبيرة من الأموال المسروقة في القمار والهدايا لأفراد أسرته قبل أن يهرب من الولايات المتحدة”، أضافت لجنة الأوراق المالية. تشكل هذه الادعاءات الأساس للمطالبات التي تفيد بأن المستثمرين قد تم تضليلهم بشأن كل من القدرة والإدارة المالية.
اقرأ المزيد: SEC تنشر أسئلة شائعة حول العملات الرقمية توضح قواعد التداول والحفظ وبنية السوق
تم تقديم الدعوى في المحكمة الفيدرالية في ديلاوير، حيث تتهم بانتهاك المواد 5(a)، 5©، و17(a) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بالإضافة إلى المادة 10(b) من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934 والقاعدة 10b-5. تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أحكام دائمة، واسترداد الأموال مع الفوائد السابقة للحكم، وغرامات مدنية، ومنع المسؤولين والمديرين. تم تسمية عدة أفراد من العائلة كمدعى عليهم بالنيابة بناءً على الادعاءات بتلقي مكاسب غير مشروعة وقد وافقوا على أحكام نهائية، رهناً بموافقة المحكمة، تتطلب سداد المدفوعات.
بينما تؤكد القضية على التدقيق التنظيمي في العروض المتعلقة بالعملات المشفرة، فإن شركات تعدين البيتكوين الشرعية عادة ما تركز على الإفصاحات الشفافة، والبنية التحتية القابلة للتحقق، ووعي مخاطر التشغيل بدلاً من وعود العوائد الثابتة أو السلبية.
الأسئلة الشائعة ⏰
- ماذا زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد VBit Technologies؟
تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن VBit قد خدعت المستثمرين بشأن قدرة تعدين البيتكوين وسرقت 48.5 مليون دولار من الأموال.
- كم من المال جمع دان سي. فو من المستثمرين؟
تقول الشكوى إنه تم جمع أكثر من 95.6 مليون دولار من حوالي 6400 مستثمر.
- ما هي اتفاقيات استضافة VBit؟
تم تسويقها كاستثمارات ذات دخل ثابت مرتبطة بعمليات تعدين البيتكوين.
- ما العقوبات التي تسعى إليها هيئة الأوراق المالية والبورصات؟
تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على أوامر قضائية، واسترداد الأرباح، وفرض عقوبات مدنية، ومنع الضباط والمديرين.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
