رجل صيني يُدعى سو جينغ ليانغ يُتهم بعملية احتيال وتبييض أموال بقيمة 37 مليون دولار في مجال التشفير، وحُكم عليه بالسجن لمدة تقارب 4 سنوات في الولايات المتحدة

BlockBeats أخبار، 1 يناير 28، أبلغت وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 45 عامًا يُدعى سوجينليانغ سو (Jingliang Su) حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة تقارب 4 سنوات، وأُمر بدفع أكثر من 2600万美元 تعويضًا، وذلك لارتكابه عملية احتيال في أصول مشفرة بقيمة تقارب 3700万美元 من خلال غسل الأموال.

وقالت النيابة إن شبكة الجريمة العابرة للحدود التي ينتمي إليها قامت بتحريض الضحايا الأمريكيين على المشاركة في استثمارات مشفرة وهمية عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية ومنصات التعارف عبر الإنترنت، واستخدمت مواقع تداول مزورة لتنفيذ الاحتيال، حيث تدور الأموال المعنية عبر شركات وهمية أمريكية، ومحافظ تشفير، وحسابات بنكية دولية، وفي النهاية تم تحويل حوالي 3690万美元 إلى بنك ديلتك في الباهاما وتبادلها مقابل USDT، ثم قام شركاؤه في كمبوديا بنقلها. وتم تأكيد وجود 174 ضحية أمريكية في القضية. (The Block)