محكمة تيانشوي بمقاطعة قانسو تنظر في قضية غسل أموال تتعلق بالعملات الرقمية الافتراضية: المتهم “يجري كوسيط لجلب النقد” يُحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر

أخبار البوابة، رسالة، 5 أبريل، أصدرت محكمة الشعب في منطقة تشينتشو بمدينة تيانشوي بمقاطعة قانسو، مؤخراً، حكماً في قضية جنائية تتعلق بغسل أموال مرتبطة بالعملات الافتراضية. فقد قام المتهم، من خلال عمل جانبي بعنوان “التوصيل عالي الأجر”، وبالرغم من علمه بأنها عائدات احتيال، بسحب نقدي عدة مرات خلال 7 أيام في مناطق خاضعة للرقابة دون تغطية، بإجمالي يزيد على 390 ألف يوان، ثم قام بتحويل الأموال إلى عملات افتراضية ليتم نقلها إلى من هو أعلى ضمن السلسلة، محققاً ربحاً قدره 21.5k. وقد اعتبرت المحكمة أنه يشكل جريمة إخفاء أو تمويه عائدات الجريمة، وطبقاً للقانون حكمت عليه بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر، وغرامة قدرها 10k يوان، وأمرت بإعادة المبالغ غير المشروعة. وذكر القاضي أن السحب النقدي في الواقع بات يشكل حلقة رئيسية في “تبييض” أموال الاحتيال المرتكبة عبر الاتصالات، وأن “التوصيل لاستلام النقد” و"أجر يومي مرتفع" وغيرها غالباً ما تكون جزءاً من سلسلة الاحتيال، وينبغي للجمهور توخي الحذر من سلوكيات مثل استلام النقد بالنيابة والتحويلات المصرفية والمساعدة في نقل الأموال، لتجنب الوقوع كمساعدين في ارتكاب الجريمة.