إجراءات الإنفاذ

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، وُجّهت إلى إيليا أرمسترونغ ونينو تشيندافانه وجادن روكر تهم بالسرقة المقرونة باستعمال السلاح والخطف، لاستهداف حاملي العملات الرقمية في منطقتي سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، وذلك خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2025. ويُزعم أن الثلاثة رجال انتحلوا صفة عمّال توصيل من أجل اقتحام المنازل قسرًا، وهددوا الضحايا بطلب تسليم عبارات البذور (seed phrases) لمحافظ العملات الرقمية. وذكر المدعون أن ما لا يقل عن أربعة ضحايا تم استهدافهم خلال هذه الفترة، حيث أُجبر أحد الضحايا على

وفقاً لـChainCatcher، اعتذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة Goliath Ventures، كريستوفر ديلجادو، مؤخراً للمستثمرين بعد أن وجهت إليه السلطات القضائية الأمريكية تهمة تشغيل مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار. وقال ديلجادو إنه خان ثقة المستثمرين وعاد طوعاً لمواجهة تهم الاحتيال وغسل الأموال. تزعم الجهات الادعائية أنه بين يناير 2023 ويناير 2026، وعد ديلجادو المستثمرين بعوائد شهرية ثابتة عبر «استثمارات في حمّالات سيولة العملات المشفرة»، لكنه استخدم الأموال اللاحقة لسداد مستثمرين سابقين. ويواج

وفقاً لـ ZachXBT، في 12 مايو، يواجه KOL في مجال العملات المشفرة ولاعب فورتنايت محترف سابق Yelo اتهامات بغسل الأموال عبر أعماله لتأجير السيارات الفاخرة، وذلك لصالح الجهات الفاعلة في التهديدات، مع عقوبات تصل إلى 30 عاماً بالسجن. تشمل المزاعم التآمر على ارتكاب غسل الأموال وإيواء رعايا أجانب داخل الولايات المتحدة.

ذكر النائب كانغ مين-غوك، من حزب الديمقراطيين الحاكم في كوريا الجنوبية، في 12 مايو أن 15 من منصات تداول الأصول الافتراضية التي أوقفت عملياتها تحتجز أصولاً للعملاء بقيمة تقارب 22.1 مليار وون. غير أن معدل الإرجاع الفعلي للعملاء لا يتجاوز 0.3%، إذ تم إرجاع 74.52 مليون وون فقط إلى 131 مستخدماً حتى تاريخ الإبلاغ. تلقى صندوق حماية الأصول الرقمية طلبات إرجاع من 174 مستخدماً فقط عبر خمس من أصل 15 منصة مغلقة، بإجمالي 82.27 مليون وون في الأصول المطالب بها. وأشار كانغ إلى أن اللوائح الحالية لا تلزم بتحويل ا

تدّعي Binance أن أنظمة أمانها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، على نحوٍ جماعي، ساعدت في إنقاذ ملايين المستخدمين من خسائر محتملة بقيمة 10.53 مليار دولار جرّاء عمليات الاحتيال بين الربع الأول من 2025 والربع الثاني من 2025، وفقاً لمنشور على مدونة نُشر يوم الاثنين. يُذكر أن أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم طرحت نحو اثنتيْن وعشرين ميزة أمان تعمل بالذكاء الاصطناعي لحماية المستخدمين من عمليات احتيال العملات المشفرة ومحاولات التصيّد. ميزات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم بنية أمان Binance تقن

بحسب وزارة الداخلية الهندية، أصدر جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية الوطني تنبيهًا رسميًا في 20 أبريل، سمّى فيه ثلاثة مواقع مقلدة بعنوان "Verify Crypto Assets on BNB Chain" تستهدف مستخدمي Trust Wallet. انضم نطاق جديد للاحتيال على التحويلات، buepux.com، إلى القائمة في 3 مايو، وهو محجوب بالفعل بواسطة MetaMask. تتبّع باحثو Darktrace نموذجًا واحدًا للاحتيال على التحويلات، حيث استنزف 470,000 دولار من ضحية واحدة خلال دقيقتين عبر معاملة موافقة خبيثة.

وفقًا لبحث Arkham Intelligence، في 11 مايو، كشفت منصة تحليلات البلوك تشين عن تقرير يوضح أن الاحتيال الاستثماري مثّل 49% من خسائر الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في 2025. وبالاستناد إلى بيانات مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لـ FBI، يذكر التقرير أن خسائر الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة تجاوزت 11 مليار دولار في 2025. ويشير التقرير إلى أن جرائم الأصول الرقمية باتت تمتد الآن إلى عدة صور، بما فيها عمليات الاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، وبرامج الفدية (ransomware)، والت

حسب شرطة نيو ساوث ويلز، صادرت السلطات 52.3 بيتكوين بقيمة تقدر بنحو 5.7 مليون دولار أسترالي خلال مداهمة في إنجلبرن، في جنوب غرب سيدني، في 4 مايو، في ما تصفه الشرطة بأنه واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على العملات المشفرة في أستراليا. كانت العملية جزءاً من فرقة العمل Strike Force Andalusia، وهي تحقيق انطلق في سبتمبر 2024 بشأن نشاط مزعوم في سوق للدارك نت مرتبط ببيع مخدرات محظورة. وجهت تهم إلى رجلين عقب التحقيق: يواجه مقيم يبلغ من العمر 39 عاماً في إنجلبرن تهم التعامل بعائدات إجرامية تزيد عن 5 ملايين

وفقًا لفريق Pi Core Team، تم حذف Kawanua VIPi، وهو تطبيق DApp رئيسي يضم أكثر من 21,000 Pi مُرهَنة، من Pi Browser اليوم دون سابق إنذار. ويشير هذا الإزالة إلى المرة الثانية من عمليات التطهير الشاملة لتطبيقات DApp الرئيسية خلال أسبوع واحد، بعد حذف WorldBanksPi الأسبوع الماضي. وقد انتهك المشروعان معايير الامتثال عبر الترويج بتقييمات مرتفعة بشكل مبالغ فيه وآليات رهـن استكشافية. ورغم أن Kawanua VIPi جمع تقييمات مرتفعة للمستخدمين قبل الإزالة، فإن شعبيته لم توفر أي حماية. واعتبارًا من الآن، يواجه المستخ

ووفقًا لتقارير نُشرت في 11 مايو، أنهت محكمة الشعب في منطقة غولوشو بمدينة فوتشو (محكمة غولوشو) مؤخرًا النظر في قضية نزاع بشأن إدارة استثمار بالوكالة. قام المستثمر تشن مو بنقل 480 ألف يوان عبر وسيط يدعى ليو مو لشراء «إدارة استثمار في الفوركس»؛ وبعد تحويل الأموال إلى USDT (تيثر) تم تحويلها إلى منصة تداول خارجية، ثم تكبد خسارة كاملة في النهاية بسبب إغلاق المنصة. وقد خلصت محكمة غولوشو إلى أن المعاملة شكلت حلقة مكتملة، وتُعد نشاطًا غير قانوني في صورة شراء وبيع الفوركس، فقضت برفض الدعوى وأحالت المواد ذ

قضت القاضية مارغريت غارنِت من محكمة الولايات المتحدة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جزئياً، برفع التجميد عن 30,766 ETH كانت مجمّدة منذ 1 مايو، وذلك يوم الجمعة، بما يتيح إجراء تصويت حوكمي على السلسلة لنقل الأصول إلى Aave. تسمح هذه التعديلات للمفوّضين ببدء المعاملة والتصويت عليها دون مخالفة إشعار التقييد. ومع ذلك، تظل الأموال خاضعة للتجميد إذا حسم دائنو أحكام الإرهاب في نهاية المطاف مطالبتهم بأن ETH مؤهل بوصفه من ممتلكات كوريا الشمالية بموجب قانون الحصانات السيادية للأطراف الأجنبية وقانون تأ

وفقاً لِلي رينرز، محاضر في جامعة ديوك ومسؤول سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد يُعدّ توكن WLFI الخاص بـ World Liberty Financial يوم الجمعة ورقة مالية غير مسجلة، رغم ادعاءات المشروع بأنه توكن حوكمة. استشهد رينرز بتصنيف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) الأخير للتوكنات، مشيراً إلى أن WLFI لا يندرج كسلعة رقمية خالصة على الأرجح، ومن المرجح أن يواجه تدقيقاً من SEC. واحتج بأن مشتري WLFI استثمروا رأس مالاً مع توقعات معقولة لتحقيق أرباح، وهو عنصر رئيسي في اختبار Howey، مشيراً إلى أن التو

وفقاً لما ذكرته Cryptopolitan في 11 مايو، نفّذت وحدة القوات الخاصة للمنطقة الشرقية في المملكة المتحدة (ERSOU) أوامر تفتيش متزامنة في 29 أبريل في تشيلمسفورد وإنفيلد وجنوب لندن وويكفيلد، وقامت باعتقال 10 مشتبهين، بمن فيهم العداء البريطاني المصارع CJ Ujah. ووجّهت إلى جميع المتهمين العشرة تهمَ مؤامرة للاحتيال، ولا يزال حتى الآن دون أي اعتراف بالذنب من أحد المتهمين. تفاصيل القضية وخطوة الاعتقال بحسب ما نقلته Cryptopolitan، تُظهر سجلات محكمة مقاطعة ماجيت أن المتهمين العشرة أُشير إلى أنهم شاركوا في عصا

وفقاً لـ BlockBeats، في 11 مايو، أصدرت محكمة صينية حكمًا برفض دعوى مستثمر عن مخطط فاشل لصرف USDT. كان المستثمر، تشين، قد استثمر 480,000 يوان من خلال وسيط، حيث حُوِّلت الأموال إلى USDT ثم أُرسلت إلى منصة تداول خارجية، والتي أُغلقت لاحقًا، ما أدى إلى خسائر كبيرة. قضت محكمة الشعب في منطقة غولو بمدينة فوزهو بأن المعاملة شكّلت دورة كاملة من تحويل اليـوان إلى USDT، وتحويل الأموال إلى الخارج، والتداول في العملات الأجنبية، وبذلك تكون قد التفت على لوائح الصرف الأجنبي وانتهكت النظام المالي. وأُحيلت القضية

وفقاً للـ LayerZero، قدّمت البروتوكول اعتذاراً عاماً يوم الجمعة عن تعاملها مع اختراق 18 أبريل الذي استنزف 292 مليون دولار من rsETH من جسر Kelp DAO عبر السلاسل، بما يمثل تحولاً ملموساً في النبرة مقارنةً بمنشورها السابق الخاص بما بعد الحادث. اعترفت LayerZero بأن شبكة المُتحققين اللامركزيين الخاصة بها (DVN) لم يكن ينبغي أن تعمل كمُتحقق وحيد للمعاملات عالية القيمة، قائلة: "لقد ارتكبنا خطأً بالسماح لشبكة DVN الخاصة بنا بالعمل كشبكة DVN بنسبة 1/1 للمعاملات عالية القيمة." وكشفت الشركة أن مجموعة لازاروس

وفقاً لمنشور لطبقة الصفر LayerZero الرسمي الصادر يوم الجمعة، قدّم البروتوكول اعتذاراً علنياً عن تعامله مع استغلال 18 أبريل الذي استنزف 292 مليون دولار من rsETH عبر الجسر متعدد السلاسل التابع لـ Kelp DAO. اعترفت LayerZero بأنها ارتكبت خطأً من خلال السماح لـ Decentralized Verifier Network الخاص بها بالعمل كجهة التحقق الوحيدة للمعاملات ذات القيمة المرتفعة، في حين عكست موقفها السابق الذي كان يُحمّل Kelp DAO مسؤولية خيارات التهيئة. وبالرد على الحادث، قالت LayerZero إنها لن تعمل بعد الآن مع تكوينات 1/

وبحسب قاضٍ فيدرالي في يوم الجمعة 9 مايو، فقد تم إخلاء 30,766 ETH من Arbitrum (بما يعادل نحو 71 مليون دولار) للتحويل إلى Aave عقب أمر قضائي صادر عن القاضية مارجريت غارنِت من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. يتيح التعديل إجراء تصويت حوكمة على السلسلة لنقل الإيثر المُجمّد إلى محفظة Aave، على ألا ينتهك المشاركون في ذلك التصويت إشعار التقييد. لكن تظل الأموال مثقلة قانوناً. وافقت Aave على أن تكون ملزمة بأمر التقييد كما لو تم تبليغه لها مباشرةً، ما يعني أن الأصول ليست حرة وخالية م

كتب لي رينرز، وهو زميل محاضر في جامعة ديوك ومدقق سابق لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في يوم الجمعة، إن شركة World Liberty Financial قد تكون أصدرت ورقة مالية غير مسجلة. ويجادل رينرز بأن WLFI، وهو توكن الحوكمة الخاص بالمشروع، لا يندرج ضمن فئة «السلعة الرقمية» الخالصة بموجب تصنيف التوكنات الأخير الصادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC. وقد باعت الشركة نحو 25 مليار توكن WLFI من إجمالي إمداد يبلغ 100 مليار توكن، عبر جولات بيع مسبق قبل اكتمال بناء بروتوكول World Liberty، مستفيد

طلبت النائبة إليزابيث وارن من مارك زوكربيرغ شرح اختبار ميتا المبلغ عنه لمدفوعات العملة المستقرة عبر منصات رئيسية. حذّرَت النائبة من أن إدماج العملات المستقرة قد يوسّع سيطرة ميتا على أنظمة المدفوعات والبيانات والإعلانات. يسعى الكونغرس إلى توضيح مع مواجهة ميتا أسئلة بشأن ضمانات مكافحة غسل الأموال، واختيار الشركاء، والمخاطر المالية. طالبت النائبة إليزابيث وارن مارك زوكربيرغ بتقديم إجابات بشأن تقارير تفيد بأن شركة ميتا بلاتفورمز تخطط لاختبار مدفوعات العملات المستقرة عبر منصاتها خلال الأشهر المقبلة.

أفادت The Block بأن LayerZero أصدرت اعتذارًا عامًا يوم الجمعة عن تعاملها مع اختراق 18 أبريل الذي استنزف ما يقارب 292 مليون دولار من rsETH عبر الجسر متعدد السلاسل الخاص بـ Kelp DAO. أقرت البروتوكول بأنها ارتكبت خطأً عبر السماح لشبكة التحقق اللامركزية (DVN) الخاصة بها بالعمل كمُتحقق وحيد للمعاملات عالية القيمة، لتعيد بذلك النظر عن موقفها السابق الذي كان يحمل Kelp DAO مسؤولية قرارات إعداداته. أعلنت LayerZero عن عدة تدابير لمعالجة المشكلة: لم تعد LayerZero Labs DVN تُشغِّل تكوينات 1/1 DVN، و يجري نق