إجراءات الإنفاذ

ذكرت وسيلة إعلام سنغافورية، CNA، في 17 مايو، أنه بعد حملات دهم واسعة النطاق في كمبوديا وميانمار والإمارات، شهدت سريلانكا زيادة حادة في عدد الأشخاص المحتجزين الذين يُشتبه في أنهم محتالون أجانب. أكد الناطق باسم شرطة سريلانكا، Frederick Wootteler، أنه منذ بداية عام 2026 تم احتجاز أكثر من 1,000 مشتبه أجنبي، وكان معظمهم من الصين وفيتنام والهند، وهو أعلى بكثير من 430 شخصًا خلال كامل عام 2024. بيانات مؤكدة حول أعداد الاعتقالات وبحسب تأكيد الناطق باسم شرطة سريلانكا Frederick Wootteler: عدد المحتجزين من

في تقرير نشرته BeInCrypto في 17 مايو، اتهمت وزارة العدل الأميركية (DOJ) أوفيه مارتن أندرياسن (Owe Martin Andreasen)، وهو مواطن ألماني يبلغ من العمر 49 عامًا، بالضلوع في غسل أموال بقيمة نحو 2 مليون دولار، مصدرها من سوق “Dream Market” على شبكة الإنترنت المظلمة. وأوقفت ألمانيا أندرياسن في 7 مايو، مع ضبط نحو 1.7 مليون دولار من السبائك الذهبية و23 ألف دولار نقدًا. تفاصيل تأكيد عمليات الاعتقال والمصادرة وفقًا لائحة الاتهام الصادرة عن DOJ والتأكيدات من السلطات الألمانية: تاريخ الاعتقال: 7 مايو 2026، نف

تبعاً لمكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة أوريغون، تم ترحيل أولينا أوبلامسكا، وهي مواطنة أوكرانية عمرها 42 عاماً ويُزعم أنها مؤسسة مشاركة لمنصة Forsage، من تايلاند، وتم توجيه الاتهام إليها في 11 مايو بتهمة واحدة تتعلق بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك. وقد دفعت ببراءتها أمام محكمة اتحادية في بورتلاند، أوريغون، لتصبح أول واحدة من بين أربعة متهمين مشاركين يواجهون المحاكمة في مخطط هرمي للعملات المشفرة بقيمة 340 مليون دولار. وأمر قاضٍ للمحكمة الجزئية باحتجازها ريثما تبدأ محاكمة أمام هيئة محلفين مد

أعلنت دائرة التحقيقات الجنائية في كينيا (DCI) في 17 مايو/أيار، أن المحققين ألْقوا القبض على كاشي (Mildred Kache) داخل فيلا كريستال في حي كيريماني، بمنطقة نيروبي، وهي المزعومة بالعقل المدبر لعملية احتيال تداول ذهب مزيف سلبت من مستثمر أمريكي مبلغ 431,380 دولاراً من عملة تيثر (USDT). ويُشار إلى أن المشارك في القضية، إيبرهين يوسوف محمد (Ibrahim Yousuf Mohamed)، فرّ قبل وصول الشرطة؛ وقالت DCI إن المحققين يتولون بنشاط تعقب محمد وتتبع الأموال المسروقة. حقائق مؤكدة عن عملية الاحتيال وتفاصيل الاعتقال وفق

يواجه أوڤي مارتن أندرسن، وهو مواطن ألماني، تهماً بغسل الأموال بعد استخدام معالج مدفوعات قائم على العملات الرقمية لشراء سبائك ذهب وإرسالها إلى عنوان منزله. ويُزعم أن أندرسن كان المسؤول الإداري لـ“دريم ماركت”، وهو سوق خفي أُغلق في 2019. النقاط الرئيسية: وجّهت السلطات إلى أوڤي مارتن أندرسن، المتهم بإدارة “دريم ماركت”، 12 تهمة بغسل الأموال لشراء ذهب باستخدام عملات رقمية مُعلَّمة. يثبت تتبّع دائرة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية لـ 1.7 مليون دولار من الذهب المشتراة عبر Bitpay أن ك

أعلنت Charms Interactive إتمام جولة تمويل بذري بقيمة 1.5 مليون دولار، وإطلاق Charms.ai، بالتركيز على ملكية المبدعين واقتصاديات الأدوار المستقلة؛ حيث تتحكم الأدوار في الإيرادات وتقوم بتوزيعها على المبدعين والمنصة والموَصِّين وصندوق أموال الأدوار. تقنيًا، تعتمد ذاكرة الاستدلال لتجنب إعادة ضبط المحادثات. رفعت بنسلفانيا دعوى قضائية بتهمة الممارسة غير القانونية لطبابة ضد Character.ai، متهمةً إياه بأن شخصياته تنتحل صفة مختصين طبيين وتعرض أرقام تراخيص غير صالحة. وفي الولايات المتحدة، تُظهر الرقابة على الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تباينًا بين الولايات: تفتقر FDA إلى إرشادات، وتضع كل ولاية لوائحها الخاصة.

تصاعدت خدعة عامل توصيل إلى قضية سطو عنيف على العملات المشفرة، شملت استخدام أسلحة نارية ووسائل تقييد، مع ادعاء تحويل تم تنفيذه عند تهديد الضحية بالسلاح ونحو 6.5 مليون دولار من حسابات الضحية. النتائج الرئيسية: زعمَت السلطات أن المهاجمين استخدموا تنكرات عمال التوصيل للنفاذ إلى منازل الضحايا. قال الادعاء إن ضحية نقلت نحو 6.5 مليون دولار أثناء سطو عند تهديدها بالسلاح. تشمل التهم الفيدرالية جرائم السطو والاختطاف والتآمر، وهي تَحمل عقوبات شديدة. تفاصيل تنكر عمال التوصيل وتحويلات العملات المشفرة عند تهد

يتراجع سعر البيتكوين (BTC) عن مكاسب الأسبوع الماضي، وجرى تداوله عند حوالي 77,060 دولاراً في 18 مايو. وجّه رئيس Strategy مايكل سايلور (Michael Saylor) تلميحاً إلى شراء البيتكوين، وحث المستثمرين الأفراد على السماح بالدفع بتوزيعات نصف شهرية في تصويت توزيع أرباح أسهم STRC. ويُزعم أن المشتبه به، وهو أحد المؤسسين المشاركين لـ Forsage منصة استثمار العملات المشفرة، أُعيد من تايلند إلى بلده، بعد أن رفض الاعتراف بالذنب في قضية احتيال بونزي ضخمة بقيمة 340 مليون دولار. الأحداث الاقتصادية & أبرز اهتمامات سوق

بحسب إفصاح الباحث في سلاسل الكتل Specter الذي أوردته Bits.media، استولت مجموعة اختراق على حسابات X، بما في ذلك حسابات المستثمر Keith Gill ومُنشئ Pepe the Frog Matt Furie وWinRAR، بهدف الترويج لرموزها الخاصة وتنفيذ غسيل أموال عبر سلاسل متعددة، محققةً ما يزيد على 14 مليون دولار من إجمالي العائدات. شملت أنشطة المجموعة شبكات Solana وBNB Chain وEthereum وTron وHyperliquid. كما وجد Specter روابط تربط المجموعة بهجوم تصيّد في 2024 تسبب في خسارة الضحايا 2.45 مليون دولار من wstETH.

بحسب Bits.media، في 18 مايو، أعلنت وزارة العدل الأمريكية برنامج تعويض لضحايا مخطط الاحتيال في تعدين العملات المشفرة التابع لـ AirBit Club. استولت الوزارة على أكثر من 400 مليون دولار من الأصول بهدف ردّها كتعويضات. تم إنشاء AirBit Club في عام 2015، وكان يعمل كمخطط بونزي مُتستراً على هيئة منصة لتعدين وتداول العملات المشفرة. أدين مؤسس المخطط بجرائم غسل الأموال والاحتيال في 2023، وأصدرت المحاكم أوامر بالاستيلاء على جميع العائدات الاحتيالية، بما في ذلك أكثر من 16,000 Bitcoin. سيتم التواصل مع الضحايا ا

وفقاً لمكتب المدعي العام الأمريكي لولاية أوريغون، تم ترحيل أولينا أوبلامسكا، وهي مواطنة أوكرانية تبلغ من العمر 42 عاماً ومعروفة أيضاً باسم "Lola Ferrari"، من تايلاند إلى الولايات المتحدة، وتمت إحالتها إلى المحكمة في بورتلاند في 11 مايو أمام محكمة فيدرالية، بتهمة المشاركة في مؤامرة لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك، والمتعلقة بمخطط "Forsage" للعملات المشفرة. وقد دفعت بأنها غير مذنبة، لتصبح أول المتهمين الأربعة المشاركين في مخطط بونزي بقيمة 340 مليون دولار يواجهون الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة.

حذّرت كل من CME وICE من أن التداول المجهول لهبرليكيد قد يعرّض أسواق النفط لمخاطر التلاعب. شهدت أحجام عقود الهبرليكيد الدائمة المرتبطة بالنفط ارتفاعًا خلال توترات تصاعدت مع صراع إيران. دافع هبرليكيد عن شفافيته على السلسلة، مع السعي إلى قواعد مستقبلية من CFTC لتداول المشتقات. حثّت مجموعة CME وشركة Intercontinental Exchange الجهات التنظيمية الأمريكية على تعزيز الرقابة على منصة المشتقات المشفرة Hyperliquid، وذلك في ظل مخاوف مرتبطة بتسعير أسواق النفط. ووفقًا لـ Bloomberg، حذّرت البورصات هيئة Commodit

وبحسب وزارة الأمن العام الصينية، ففي 17 مايو، أطلقت الصين والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة أول عملية إنفاذ قانون دولية مشتركة لها لمكافحة شبكات الاحتيال عبر الاتصالات في دبي. ونجحت العملية المنسقة في تفكيك تسع دور احتيال واعتقال 276 مشتبهًا جنائيًا. ووجد المحققون أن عصابات الاحتيال أنشأت علاقات رومانسية مزيفة مع الضحايا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ثم استغلت ثقتهم في استدراجهم إلى الاستثمار في مشاريع عملات رقمية ذات عوائد مرتفعة، ما أسفر عن خسائر مالية كبيرة.

كشف موقع التحقيقات في القضايا الملتبسة صانع المحتوى Coffeezilla والكاتب Danny بالتعاون فضيحة مخطط بونزي لشركة Goliath Ventures. إذ روج الرئيس التنفيذي Delgado لصورة شخص ناجح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وادعى أن صناديق الأسهم الخاصة لديه تُغطَّى بأصول بما يفوق 115 %، كما تعاون حتى مع شركة “البيع على المكشوف” Black Block، متعمداً تقليد اسم شركة إدارة أصول معروفة هي Black Rock (بلاك روك) لكسب ثقة المستثمرين. بناء صورة “شخص ناجح” بعناية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعرض Christopher Delgado بشكل متكر

طالبت السيناتور إليزابيث وارن بشكل رسمي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بالتحقيق في شركة World Liberty Financial, Inc. (WLF)، وهي مشروع عملات رقمية تدعمه عائلة ترامب، وذلك بشأن احتمال إساءة تمثيل المستثمرين ومخالفات لقوانين الأوراق المالية. في أوائل أبريل، تعهّد WLF بتقديم ما يقارب 440 مليون دولار من رموز WLFI كضمان عبر بروتوكول الإقراض اللامركزي Dolomite، مقترضًا 75 مليون دولار من الأصول (بما في ذلك 65.4 مليون دولار في عملة مستقرة USD1 و10.3 مليون دولار في USDC). وقد أدّى هذا الإ

وفقاً لوسائل إعلام محلية، شهد استخدام العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة في البرازيل قفزة كبيرة، حيث استغلت جماعات إجرامية ذلك في عمليات غسل الأموال. بلغ العدد 71 مليون ريال برازيلي (قرابة 14 مليون دولار) من أصل 505 مليارات ريال برازيلي (100 مليار دولار) تداولت في البرازيل خلال 2025. النقاط الرئيسية: استولت الشرطة الفيدرالية البرازيلية على $14M في مجال العملات المشفرة غير المشروعة، مسجلةً زيادة بمقدار 6 أضعاف مقارنة بالأرقام في 2024. تشير Chainalysis إلى أن $14M يشكل جزءاً ضئيلاً جداً من $100B في

وفقاً لصحيفة Khaosod English، نفذت السلطات التايلاندية هذا الأسبوع مداهمة مفاجئة لمنشأة غير قانونية لتعدين البيتكوين، بعد أن تسببت زيادة غير طبيعية في استهلاك الطاقة في ارتفاع حرارة كابلات الكهرباء المحيطة وانصهارها. عثر المحققون على أن العملية كانت قد قامت بشكل غير قانوني بالاستفادة من الشبكة الكهربائية الرئيسية لتزويد عدة أجهزة تعدين بالطابق الرابع ضمن مبنى تجاري من أربع طوابق، ما أدى إلى خسائر في الطاقة تُقدَّر بأكثر من 80,000 دولار، في حين لم تكن فاتورة الكهرباء الشهرية المسجلة للمرفق سوى 11

وفقاً لتقرير The Block، وجّه رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الأمريكي Glenn Thompson وقائد الأقلية Angie Craig رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبين بتقديم “ترشيح مجموعة كاملة” من أعضاء الحزبين لشغل الوظائف الشاغرة الطويلة في لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC، بحجة أن لدى CFTC “قضايا تنظيمية ملحّة” وأنه في حال إقرار《CLARITY Act》سيُفتح “مسارٌ مهمٌّ لإعداد القواعد”. CFTC بخمسة مقاعد دائمة، ورئيسها الحالي هو Selig فقط تعمل CFTC بنظام خمسة مفوضين دائمين، ولا يشغل منصبها حالياً إلا رئيس

وفقاً لـ BlockBeats، قامت الشرطة الصينية في لينيي، بمقاطعة شاندونغ، بتفكيك عصابة احتيال اتصالات كانت تستهدف القُصّر في 17 مايو، مع ضبط ما يقارب 140,000 يوان من العائدات غير القانونية و2 مليون في صورة عملة افتراضية. نفّذت المجموعة أكثر من 200 قضية احتيال مؤكدة على مستوى البلاد، حيث استخرج مرتكبوها ما يقارب 20% عمولة من الأموال المسروقة. تمكنت الخطة من جذب القُصّر عبر تقديم سكنات ألعاب ومعدات مجانية، وخداعهم لاستخدام هواتف الوالدين مع تفعيل مشاركة الشاشة لإجراء عمليات تحويل للأموال عن بُعد. ثم تم

ووفقاً لوكالة Red Star News، قامت شرطة مقاطعة شاندونغ مؤخراً بتفكيك عصابة احتيال على الإنترنت تستهدف القُصّر، مع ضبط ما يقارب 140,000 يوان من العائدات غير المشروعة و20,000 من العملات الافتراضية. نفّذت المجموعة أكثر من 200 قضية احتيال في أنحاء البلاد، مع خسائر كبيرة. وقد أغرى المجرمون القُصّر عبر تقديم جلود ومعدات ألعاب مجانية، ثم استخدموا مشاركة الشاشة للتحكم عن بُعد في أجهزة الضحايا ونقل الأموال من حسابات والديهم. وذكرت الشرطة أن قيادة العصابة سبق أن زارت مناطق الاحتيال في ميانمار وتمتلك خبرة م