أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن فرقة العمل المعنية بالاحتيال في مجال التداول تجاوزت 1 مليار دولار في عمليات الاسترداد الجنائي والمدني، والغرامات، والمصادرات، والخسائر التي طُرحت علنًا بعد أقل من عام واحد من إطلاقها. وأنشأت الوزارة في الوقت نفسه قسمًا دائمًا للإنفاذ في مجال التجارة العالمية والأنشطة المرتبطة بها ضمن شعبة إنفاذ الاحتيال الوطني لديها، ليكون المكتب الرئيسي للإنفاذ الجنائي للحكومة في مسائل الاحتيال الجمركي والاحتيال المرتبط بالتجارة. تعكس هذه المحطة تحوّلًا أوسع في استراتيجية الإنفاذ الفيدرالي، إذ باتت السلطات تنظر إلى الاحتيال الجمركي بوصفه جزءًا من جريمة مالية أوسع وإنفاذًا لأمن قومي، وليس مجرد مسألة امتثال تنظيمي.
DOJ Establishes Permanent Global Trade Enforcement Section
أعلن مساعد وزير العدل كولين ماكدونالد عن التأسيس الرسمي لقسم الإنفاذ في مجال التجارة العالمية والأنشطة المرتبطة بها باعتباره وحدة دائمة للتقاضي ضمن شعبة إنفاذ الاحتيال الوطني في وزارة العدل. تمتد مسؤوليات القسم الجديد إلى ما هو أبعد من التهرب من الرسوم الجمركية ومخالفات الجمارك، لتشمل غسل الأموال القائم على التجارة، والعمل القسري داخل سلاسل الإمداد العالمية، والانتهاكات التي تؤثر في الصحة والسلامة العامتين، والمخططات المصممة للتحايل على رسوم الاستيراد أو تقديم معلومات خاطئة عن السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة أن القسم سيضطلع بدور المكتب الرئيسي للإنفاذ الجنائي للحكومة في مسائل الاحتيال الجمركي والاحتيال المرتبط بالتجارة.
Task Force Records $549.5 Million False Claims Act Settlement
قالت وزارة العدل إن فرقة العمل المعنية بالاحتيال في مجال التداول تجاوزت عتبة 1 مليار دولار عبر مزيج من عمليات الاسترداد الجنائي، والتسويات المدنية، والمصادرات، والغرامات، والخسائر التي طُرحت علنًا منذ بدء المبادرة. وكانت أكبر قضية ساهمت في هذا الإجمالي تسوية بموجب قانون المطالبات الكاذبة بقيمة 549.5 مليون دولار تتعلق بمستورد، وصفته الوزارة بأنه أكبر تسوية مرتبطة بالتجارة تم الوصول إليها على الإطلاق بموجب قانون المطالبات الكاذبة. ونسب مسؤولو وزارة العدل هذا الإنجاز إلى التعاون بين المدعين الفيدراليين، وتحقيقات وزارة الأمن الداخلي، وخدمات الجمارك وحماية الحدود، ومكاتب المدعين الأمريكيين، وشركاء إنفاذ القانون الآخرين.
Northern District of Illinois Announces Additional Trade Fraud Charges
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عبر مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية من إلينوي، عن توجيه اتهامات في قضيتين إضافيتين متعلقتين بالاحتيال في مجال التداول في اليوم نفسه لإعلان وزارة العدل. برز المكتب باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين في مجال الملاحقة القضائية لدى فرقة العمل. وأسهمت القضيتان في تجاوز فرقة العمل لمحطة 1 مليار دولار.
False Claims Act Expands Beyond Administrative Penalties
تواصل وزارة العدل توسيع استخدام قانون المطالبات الكاذبة ضد المستوردين المتهمين بدفع مبالغ أقل من الرسوم أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة للحكومة الفيدرالية. يتيح القانون للحكومة متابعة دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات عن أضرار ضد الشركات التي تقدم عن علم مطالبات كاذبة أو تتجنب التزامات مالية مستحقة للولايات المتحدة. وفي السياق الجمركي، يشمل ذلك ادعاءات تتعلق بواردات مُقيَّمة بأقل من قيمتها، وإعلانات غير صحيحة عن بلد المنشأ، والتهرب من الرسوم الجمركية، وممارسات أخرى مصممة لتقليل مدفوعات الرسوم. وبالاقتران مع التحقيقات الجنائية عند الاقتضاء، يمنح هذا النهج للمدعين مجموعة أوسع من أدوات الإنفاذ مقارنة بإجراءات الجمارك التقليدية وحدها.
FAQ
ماذا حققت فرقة العمل المعنية بالاحتيال في مجال التداول التابعة لوزارة العدل خلال أقل من عام بعد إطلاقها؟
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن فرقة العمل المعنية بالاحتيال في مجال التداول تجاوزت 1 مليار دولار في عمليات الاسترداد الجنائي والمدني، والغرامات، والمصادرات، والخسائر التي طُرحت علنًا بعد أقل من عام واحد من إطلاقها.
ما أكبر تسوية ساهمت في بلوغ محطة 1 مليار دولار؟
كانت أكبر قضية تسوية بموجب قانون المطالبات الكاذبة بقيمة 549.5 مليون دولار تتعلق بمستورد، وصفته الوزارة بأنه أكبر تسوية مرتبطة بالتجارة تم الوصول إليها على الإطلاق بموجب قانون المطالبات الكاذبة.
ما مسؤوليات الإنفاذ التي يتولاها قسم الإنفاذ في مجال التجارة العالمية والأنشطة المرتبطة بها الجديد؟
تشمل مسؤوليات القسم غسل الأموال القائم على التجارة، والعمل القسري داخل سلاسل الإمداد العالمية، والانتهاكات التي تؤثر في الصحة والسلامة العامتين، والتهرب من الرسوم الجمركية، ومخالفات الجمارك، والمخططات المصممة للتحايل على رسوم الاستيراد أو تقديم معلومات خاطئة عن السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة.
