أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) أحدث تقرير لها بشأن تنفيذ الأصول الافتراضية، مشيرةً إلى أنه رغم زيادة التشريعات التنظيمية في مختلف الدول، لا يزال كثيرون في مرحلة التنفيذ، حيث تستغل جماعات الجريمة المنظمة هذه الفجوات لنقل مليارات الدولارات من العائدات غير المشروعة عبر الأصول الافتراضية. ويبيّن التقرير أن 83% من الولايات القضائية التي شملها الاستطلاع سنت تشريعات قاعدة السفر، مقارنةً بـ 73% في 2025، مع وجود 11 ولاية قضائية إضافية تواصل حالياً المضي في التنفيذ. وحددت FATF تحديات مستمرة في تحديد كيانات مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، ومعالجة مخاطر VASP في الخارج، وإدارة التعرض للتمويل اللامركزي، مع الإشارة إلى زيادة إساءة استخدام العملات المستقرة من جانب جهات مرتبطة بكوريا الشمالية والجهات الممولة للتنظيمات الإرهابية، إلى جانب اتجاه جديد يتمثل في قيام شبكات إجرامية بتطوير عملات مستقرة مملوكة لها بهدف مقاومة تجميد الأصول. وتشمل حالات محددة ذُكرت قيام مجموعة خدمات مالية في كمبوديا بغسل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار بين 2021 و2025، وتفكيك الحرس المدني في إسبانيا لشبكة احتيال للاستثمار في العملات الرقمية تتضمن نحو 460 مليون يورو في 2025.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 3 س

هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: ارتفاع جرائم العملات المستقرة مع اعتماد 83% من الولايات القضائية لقاعدة السفر

منذ 3 س

ستقوم كوريا الجنوبية بإدراج العملات الرقمية ضمن تعويض ضحايا الاحتيال في قطاع الاتصالات اعتبارًا من 1 أكتوبر

منذ 6 س

تقول فيزا إن العملات المستقرة ستعزّز التجارة المصغّرة في اقتصاد وكلاء الذكاء الاصطناعي

منذ 12 س

يعمل البنك المركزي في تنزانيا على تطوير إطار تنظيمي للبورصات والعملات المستقرة المدعومة بالاحتياطي

منذ 13 س

تدرج هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية العملات الرقمية ضمن تعويض ضحايا الاحتيال الصوتي اعتبارًا من 15 يوليو

تحليل متعمق