توسع تايلاند تحقيقات غسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة لتشمل شبكة $300M ، وتستولي على 6,390 جهاز تعدين

2026-06-23 13:46:10

وفقاً لـDecrypt، وسّعت شعبة التحقيقات الخاصة في تايلاند (DSI) مؤخراً تحقيقها في شبكة غير قانونية لتعدين العملات المشفرة استُخدمت لغسل عائدات جرائم الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية والقمار عبر الإنترنت. وقد سهّلت الشبكة ما يقارب 300 مليار بات (نحو 300 مليون دولار) من المعاملات غير المشروعة سنوياً. استولت السلطات على 6,390 آلة تعدين، وحدّدت خسائر سرقة كهرباء غير قانونية بلغت 953 مليون بات (نحو 29 مليون دولار). وأصدرت DSI مذكرات توقيف بحق أربعة مواطنين صينيين وأربعة مواطنين ميانماريين متورطين في العملية. كما جمدت الخدمة السرية الأمريكية أكثر من 17.8 مليون دولار من أصول عملات مشفرة مرتبطة بالمشتبه به الرئيسي وانغ ييتشنغ، الذي يُزعم أنه مرتبط بمخططات احتيال "التسمين بالخنازير".

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 1 س

شرطة هونغ كونغ تُفكك شبكة لغسل أموال العملات الرقمية بقيمة 295 مليون دولار، وسيدة من البر الرئيسي حُكم عليها 47.5 شهرًا

منذ 7 س

نيكاي تكشف أن zksync.jp تعرض لعملية احتيال بالعملات المشفرة سرقت مئات الملايين من الين، مرتبطة بشبكة صينية لتهريب الفنتانيل

منذ 10 س

تايكو تحدد السبب الجذري لهجوم جسر التمويل عبر السلاسل المتقاطعة، وتتعاون مع منصات تداول مركزية وشركات أمنية لاستعادة الأصول

منذ 15 س

تايلاند توسّع تحقيق $307M في تعدين العملات المشفّرة ضد ممولين صينيين

06-22 08:52

صادرت تايلاند 315 جهاز حفر بيتكوين غير قانوني، واستعادت 1.2 مليون دولار من الكهرباء المسروقة في 21 يونيو

تحليل متعمق