12 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار على منصة باكسفول المشفرة ونظير لنظير. كانت الشركة قد اعترفت سابقًا بأنها، في ظل غياب آليات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء، كانت تنقل أموالًا بشكل مستمر للمجرمين وتحقق أرباحًا مباشرة من ذلك. وتُتهم الأموال المعنية بأنها مرتبطة بتهريب البشر، والاحتيال، والابتزاز، وأنشطة الدعارة غير القانونية.
وكشفت النيابة أن منصة باكسفول، خلال الفترة من يناير 2017 إلى سبتمبر 2019، ساهمت في أكثر من 26 مليون عملية تداول، بقيمة إجمالية تقترب من 3 مليارات دولار، وحققت أرباحًا تقدر بحوالي 29.7 مليون دولار. وأشارت وزارة العدل إلى أن الشركة كانت تروج لمنصة تقول إنها لا تتطلب معلومات هوية، وتصدر سياسات لمكافحة غسيل الأموال لم يتم تنفيذها فعليًا، مما جذب عملاء عاليي المخاطر.
وأظهرت التحقيقات أن باكسفول كانت تتعاون مع مواقع إعلانات غير قانونية مثل باكبيج، وغيرها من المنصات المشابهة. وذكرت وزارة العدل أن مؤسسها كان يفاخر سرًا بـ"تأثير باكبيج" الذي ساعد على نمو المنصة. وخلال الفترة من 2015 إلى 2022، جلبت هذه التعاونات أرباحًا تقدر بحوالي 2.7 مليون دولار.
وكان من المتوقع أن تُفرض على الشركة غرامة قدرها 112.5 مليون دولار، لكن نظرًا لأنها توقفت عن العمل وعجزها عن الدفع، قررت المحكمة في النهاية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار. وأغلقت باكسفول في نهاية عام 2025. وذكرت الشركة في بيان أن إفلاسها يعود إلى سوء تصرف الإدارة السابقة وتكاليف الامتثال المرتفعة.
وردًا على ذلك، قال الشريك المؤسس السابق راي يوسف إن المنصة كانت قد دخلت في أزمة لا رجعة فيها قبل مغادرته. كما اعترف الشريك المؤسس السابق والمسؤول التقني السابق أرتور شاباك في عام 2024 بعدم قدرته على الحفاظ على نظام مكافحة غسيل الأموال، وهو الآن في انتظار الحكم.
ويُعتبر هذا القضية علامة بارزة على تعزيز الولايات المتحدة لجهودها في تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال على منصات التشفير، كما يرسل رسالة واضحة للصناعة: المنصات التي تتجاهل التزامات مكافحة غسيل الأموال ستواجه ضغطًا قضائيًا وتنظيميًا مزدوجًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية: سيتم إصدار إرشادات واضحة بشأن أسواق التنبؤ لمنع التلاعب والتداول بناءً على معلومات داخلية
يصدر رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) مايك سيليج إرشادات سوق التنبؤ، بهدف مساعدة منصات التداول على فهم التوقعات التنظيمية، وضمان قواعد شفافة للعقود الجديدة، ومنع التلاعب والسلوك الإساءة. وفي الوقت نفسه، سيتم إصدار إشعار مسبق بقواعد مقترحة، لوضع قواعد عمل واضحة للأسواق الجديدة.
GateNewsمنذ 1 د
تحذر جمعية المصرفيين الأمريكيين من أن العملات المستقرة قد تستنزف الودائع من البنوك المحلية
رئيس جمعية المصرفيين الأمريكية المقبل يحذر من أن الاستخدام المتزايد للعملات المستقرة قد يضر البنوك الأمريكية بتقليل الودائع، مما يؤثر على الإقراض الريفي والقروض المجتمعية. بدون تنظيم، قد تضطر البنوك إلى الابتكار للاحتفاظ بالمودعين ودعم الاقتصادات المحلية.
Coinfomaniaمنذ 7 د
حساب SBF يشير إلى أن Gary Gensler شن حربًا على صناعة التشفير وضعّف سلطات CFTC خلال فترة ولايته
مؤسس FTX يتهم رئيس SEC السابق Gary Gensler بالتواطؤ مع السيناتورة Elizabeth Warren للتقليل من صلاحيات CFTC وتركيز الرقابة في SEC، وفرض قيود على أنشطة العملات المشفرة من خلال ترخيص وهمي. يعتقد أنه يمكن للرئيس الجديد لـ SEC Paul Atkins توفير رقابة أكثر معقولية لتجنب تأثر صناعة العملات المشفرة بنزاعات السلطة.
GateNewsمنذ 50 د
تم اتهام منصة تبادل مركزية معينة بالضغط على المشرعين للعمل ضد سياسة الإعفاء الضريبي على المعاملات البسيطة للبيتكوين، والدفاع عن تطبيقها على العملات المستقرة فقط.
ورد في الأنباء أن منصة تداول عملات مشفرة معينة تقوم بالضغط على المشرعين الأمريكيين للاعتراض على الإعفاء الضريبي للمعاملات البيتكوين الصغيرة، وتاقترح تقصير التدابير على العملات المستقرة فقط. أعرب مؤيدو البيتكوين عن قلقهم، معتبرين أن ذلك قد يستفيد من المصالح الخاصة ويؤثر على الابتكار. من جانبهم، دعت مؤسسات سياسات البيتكوين إلى الإعفاء من الضرائب على معاملات البيتكوين الصغيرة.
GateNewsمنذ 53 د
FATF: ثغرات الرقابة في شركات العملات المشفرة البحرية تعزز الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
خبر Gate News، في 12 مارس، أصدرت منظمة مكافحة غسل الأموال العالمية Financial Action Task Force (FATF) بيانًا أشارت فيه إلى أن الثغرات التنظيمية الموجودة في شركات التشفير البحرية تساهم في تعزيز الأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. أكدت FATF أن هذه الثغرات التنظيمية تشكل تهديدًا للأمان المالي العالمي.
GateNewsمنذ 1 س
توقيع SEC و CFTC على مذكرة تفاهم لمواءمة قواعد الإشراف على العملات المشفرة
وقّعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والهيئة الفيدرالية لتداول العقود الآجلة (CFTC) مذكرة تفاهم لتنسيق الإشراف على العملات الرقمية ومواءمة الأطر التنظيمية عبر أسواق الأصول الرقمية.
تدعم الاتفاقية تبادل البيانات والتنسيق المشترك في تطبيق القانون وتقديم إرشادات أوضح لشركات العملات الرقمية.
تربط المبادرة مع خطة التناسق وقانون الوضوح (CLARITY Act)
CryptoFrontNewsمنذ 2 س
