Foresight News أخبار، منصة تحليل blockchain Bubblemaps تراقب، على الرغم من أن فريق مشروع Trove Markets خسر جميع أموال المشاركين في البيع المسبق، إلا أنهم سرًا قاموا برد الأموال إلى المؤثرين (KOL). جمع Trove 1.15 مليون دولار من خلال ICO لبناء مشروع على منصة Hyperliquid، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها. قبل إصدار المشروع، قام مزود السيولة الخارجي لـ Trove ببيع عملة HYPE بقيمة 20 مليون دولار؛ ثم توجه الفريق إلى منصة Solana، حيث انخفضت قيمة عملة TROVE بنسبة 99% عند الإصدار، مما أدى إلى خسائر فادحة لمشاركي ICO.
منصة Bubblemaps من خلال مراقبة المحافظ المرتبطة بمطلقي عملة TROVE، اكتشفت أنه بعد يوم من انهيار العملة، تم تحويل 100 ألف دولار من USDC و 350 ألف دولار من USDT إلى محافظ جديدة تم تمويلها حديثًا. وأكدت أن لديها أدلة على السلسلة ولقطات محادثة مسربة، تثبت وجود سلوك غير لائق من قبل فريق المشروع في معاملة المستثمرين بشكل غير عادل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
إسرائيليون يُعتقلون بتهمة التداول الداخلي المزعوم على منصة Polymarket حول أسرار الجيش الإسرائيلي
تم اعتقال إسرائيليين اثنين، من بينهم احتياطي في جيش الدفاع الإسرائيلي، بزعم استخدام معلومات عسكرية سرية للمراهنة على Polymarket، مما أدى إلى توجيه تهم خطيرة تشمل الرشوة. تثير القضية مخاوف أمنية كبيرة على عمليات إسرائيل العسكرية.
Decryptمنذ 6 س
منصة العملات الرقمية الند للند (P2P) المنحلة Paxful تُحكم عليها بغرامة $4M لجرائم غسيل الأموال وانتهاكات قانون السفر
تم الحكم على منصة تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير Paxful بدفع غرامة جنائية قدرها $4 مليون بعد اعترافها بالتآمر في مخططات تروّج للاتجار غير القانوني بالبغايا وانتهاك قانون سرية البنوك.
تفضيل الربح على الامتثال
شركة Paxful Holdings، وهي منصة تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير
Coinpediaمنذ 6 س
SBF: بايدن أفسد العملات المشفرة، وشكرًا لترامب على عفو الأشخاص الذين خدعهم بايدن
الرئيس التنفيذي السابق لـFTX SBF ينتقد سياسة العملات المشفرة لحكومة بايدن على تويتر، قائلاً إنها "أفسدت العملات المشفرة". شكك في اتهامات وزارة العدل بالتبرعات للحزب الجمهوري، وأشار إلى أن قادة العالم يشعرون بالملل من بايدن، معمدًا إلى سياسات ترامب.
GateNewsBotمنذ 9 س
تم توجيه اتهامات إلى جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بسبب استخدام معلومات سرية عسكرية للمراهنة على Polymarket
النيابة الإسرائيلية تتقدم بدعوى ضد جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي ومتآمر مدني، تتهمهم باستخدام معلومات سرية عسكرية للمراهنة على منصة سوق التنبؤات على البلوكشين Polymarket. تتعلق القضية بجرائم أمنية خطيرة وإعاقة العدالة.
GateNewsBotمنذ 11 س
الشتاء القاسي في الصين لعملات التشفير يزداد برودة
في الآونة الأخيرة، قامت الصين مرة أخرى بتشديد تنظيم العملات المشفرة، ومنعت إصدار العملات المستقرة المرتبطة باليوان خارج البلاد، ووجهت ضربة لبناء مركز الأصول الرقمية في هونغ كونغ. رد فعل السوق كان باردًا، وتسرع تدفق الأموال في الانسحاب، وعاد قطاع العملات المشفرة إلى التنمية الواقعية. تتضح بشكل متزايد التناقضات بين الرقابة على رأس المال والابتكار في مجال العملات المشفرة.
TechubNewsمنذ 12 س
استخدام 9 ملايين دولار من الأموال العامة في الإنفاق البذخي! الرئيس التنفيذي السابق لـ SafeMoon يتهم بالاحتيال، وحُكم عليه بالسجن 8 سنوات
الرئيس التنفيذي السابق لـ SafeMoon برادن جون كاروني حُكم عليه بالسجن لمدة 100 شهر ومصادرة 7.5 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة بعد أن قام بالاحتيال على المستثمرين واستخدام أكثر من 9 ملايين دولار من الأموال المسروقة في الإنفاق البذخي. يُظهر هذا القضية الاحتيال وراء SafeMoon. كما يواجه أفراد آخرون من النخبة تداعيات قانونية.
CryptoCityمنذ 14 س
