US-Finanzministerium bewegt sich, um 127.271 BTC von einem chinesischen Staatsbürger zu beschlagnahmen, der hinter einem globalen Betrugsring steht.

Das US-Finanzministerium hat umfassende Sanktionen und Beschlagnahmeaktionen angekündigt, die sich gegen transnationale kriminelle Organisationen richten, die mit großangelegten “Pig Butchering”-Betrügereien verbunden sind, einschließlich eines Versuchs, 127.271 Bitcoin ( BTC) im Wert von rund $12 Milliarden zu beschlagnahmen, die mit dem chinesischen Staatsbürger Chen Zhi und seiner in Kambodscha ansässigen Prince Group verbunden sind.

Die USA streben die $12B Bitcoin-Beschlagnahme im Zusammenhang mit dem Pig Butchering Scam-Kingpin Chen Zhi an.

Laut der Mitteilung hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in Koordination mit dem Foreign, Commonwealth, and Development Office des Vereinigten Königreichs die Prince Group als transnationale kriminelle Organisation eingestuft und verwandte Einrichtungen vom US-Finanzsystem abgeschnitten. Die Behörden geben an, dass die Prince Group für betrügerische Machenschaften im industriellen Maßstab und Menschenhandel in Südostasien verantwortlich ist.

Laut dem Finanzministerium haben US-Bürger in den letzten Jahren mehr als $16 Milliarden durch Online-Investitionsbetrug verloren, wobei alleine im Jahr 2024 etwa $10 Milliarden gestohlen wurden. Ein Großteil dieser Aktivitäten kann, so das Ministerium, auf südostasiatische Operationen wie die Prince Group zurückgeführt werden, die angeblich betrügerische Investitionsplattformen betrieben hat, die Opfer durch langfristige Beziehungsskandale anvisierten, bevor sie mit ihrem Geld verschwanden.

Die jüngste Maßnahme von FinCEN hat auch eine Regelung gemäß Abschnitt 311 des USA Patriot Act abgeschlossen, um die Huione Group – einen in Kambodscha ansässigen Finanzkonzern – aus dem US-Finanzsystem auszuschließen. Die Behörde gab an, dass Huione zwischen 2021 und 2025 mehr als $4 Milliarden USD an illegalen Einnahmen gewaschen hat, einschließlich Kryptowährung aus nordkoreanischen Hacks und Online-Betrügereien.

Das Finanzministerium identifizierte Chen Zhi, 38, als den Anführer der Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO). Die Abteilung behauptete, dass Chen und sein Netzwerk “Betrugsanlagen” in Kambodscha betreiben, die Zwangsarbeit, Folter und sexuelle Ausbeutung beinhalten. Diese Anlagen sollen Arbeiter mit falschen Jobangeboten anlocken, bevor sie sie zwingen, Betrug gegen Opfer weltweit zu begehen.

Ermittler verbanden Chens Netzwerk auch mit hochwertigen Immobilien, Banken und Bitcoin-Mining-Venturen, die verwendet wurden, um illegale Einnahmen zu verschleiern. Wei Qianjiang, einer von Chens Mitarbeitern, soll Warp Data Technology Lao Sole Co. geleitet haben, ein in Laos ansässiges Bitcoin-Mining-Unternehmen, das digitale Vermögenswerte in Wallets leitete, die Chen Zhi kontrollierte.

Im Rahmen der koordinierten Durchsetzung blockierte das Finanzministerium 146 Ziele, die mit der Prince Group in Verbindung stehen, darunter Offshore-Firmen und Luxusresortprojekte in Palau, während die USA und das Vereinigte Königreich weiterhin versuchen, organisierte Betrugsnetzwerke zu zerschlagen, die auf westliche Investoren abzielen.

FAQ 🧭

• Was ist die Prince Group TCO? Eine in Kambodscha ansässige transnationale kriminelle Organisation, die von Chen Zhi geleitet wird und beschuldigt wird, globalen Online-Betrug und Menschenhandel zu betreiben.
• **Warum beschlagnahmt die US-Regierung 127.271 Bitcoin?**Die Behörden behaupten, dass die Bitcoin verwendet wurden, um die Erlöse aus “Pig Butchering”-Investitionsbetrügereien zu waschen.
• Welche Rolle spielt die Huione-Gruppe in dem Fall? Die Gruppe wird beschuldigt, $4 Milliarden bei illegalen Krypto-Transaktionen, die mit Betrügereien und nordkoreanischen Cyber-Diebstählen verbunden sind, gewaschen zu haben.
• Wer koordinierte die Durchsetzungsmaßnahme? Das U.S. Treasury, FinCEN und das U.K. Foreign Office haben gemeinsam die beteiligten Unternehmen und Personen sanktioniert.