Justizministerium beschlagnahmt Domain, die mit in Burma ansässigem Krypto-Betrug Compound in Verbindung steht

Kurz gefasst

• Das DOJ erklärte, dass die Domain tickmilleas.com vom Tai Chang-Komplex aus betrieben wurde und dazu diente, Opfern gefälschte Handelsguthaben vorzutäuschen.
• Google, Apple und Meta entfernten nach FBI-Hinweisen verbundene Apps und Accounts und richteten sich damit gegen Tausende von zugehörigen Profilen.
• Die Maßnahme folgt auf Sanktionen gegen die kambodschanische Huione Group, die nach dem Verlust des Zugangs zu globalen Bankkanälen gezwungen wurde, ihren Betrieb einzustellen.

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US-Behörden beschlagnahmten am Dienstag eine Web-Domain, die mit einem großen Betrüger-Komplex in Burma in Verbindung steht – ein weiterer Schritt im Kampf gegen Betrugsnetzwerke, die sich in Südostasien ausgebreitet haben.

Die Ankündigung erfolgte am selben Tag, an dem ein sanktionierter Finanzkonzern in Kambodscha seine Filialen in Phnom Penh schloss und Auszahlungen unter dem wachsenden Druck der US- und britischen Aufsichtsbehörden einfror.

Laut US-Justizministerium wurde die Domain tickmilleas.com vom Tai Chang-Komplex, auch bekannt als Casino Kosai, in Kyaukhat betrieben und so gestaltet, dass sie wie eine legitime Handelsplattform wirkte.

Betrüger zeigten angeblich den Opfern gefälschte Guthaben und beeindruckende Renditen und wiesen sie an, wie sie Geld einzahlen sollten.

„Obwohl die beschlagnahmte Domain erst Anfang November 2025 registriert wurde, hat das FBI bereits mehrere Opfer identifiziert, die die Domain im letzten Monat genutzt haben und um ihre Investitionen betrogen wurden“, teilte das DOJ in einer Erklärung mit.

Ein „Compound Scam“ bezeichnet Betrugsoperationen, die aus großen Gebäuden (oder Komplexen) heraus betrieben werden, in denen verschleppte oder gezwungene Arbeitskräfte Online-Betrug begehen.

Behörden brachten den burmesischen Komplex mit Gruppen in Verbindung, die letzten Monat wegen Verbindungen zur chinesischen organisierten Kriminalität und beim Aufbau von Betrugszentren in der Region sanktioniert wurden.

Nachdem das FBI die Tech-Plattformen informiert hatte, entfernten Google und Apple die entsprechenden mobilen Apps, und Meta löschte mehr als 2.000 zugehörige Social-Media-Accounts.

„Diese CIF-Betrügereien, wie sie von Opfern in der eidesstattlichen Erklärung beschrieben werden, beginnen typischerweise mit unverlangter Kontaktaufnahme durch Fremde über Dating-Apps, soziale Medien, Messaging-Anwendungen und Textnachrichten“, schrieb das DOJ.

„Diese Fremden bauen enge virtuelle Beziehungen zu ihren Opfern auf, überzeugen sie, angeblich in oder mit Kryptowährungen zu investieren und leiten sie dazu an, Kryptowährungen zu kaufen und diese über betrügerische Domains und Apps zu investieren, die legitim erscheinen“, hieß es weiter.

Das Justizministerium antwortete zunächst nicht auf eine Anfrage von Decrypt.

Im vergangenen Jahr wurden laut DOJ über 41.000 Fälle von Kryptowährungs-Anlagebetrug gemeldet, mit Verlusten in Höhe von 5,8 Milliarden US-Dollar.

Die Beschlagnahmung der Domain und die Sanktionen gegen die Huione Group in dieser Woche zeigen, dass US-Behörden und ihre Partner ihre Kampagne zur Bekämpfung von Krypto-Betrug in der Region ausweiten.

Nachdem die Aufsichtsbehörden Sanktionen gegen die Huione Group verhängt hatten – einen Konzern, der mit Milliardentransaktionen in Verbindung gebracht wird – musste die Organisation nach ihrem Ausschluss aus dem globalen Bankensystem im Oktober schließen.

Laut DOJ haben Staatsanwälte in den letzten Wochen bereits zwei weitere Domains beschlagnahmt, die mit dem Tai Chang-Komplex in Verbindung stehen.

Im vergangenen Monat berichtete die Interpol-Generalversammlung, dass Krypto-Betrug das Kernstück der wachsenden Scam-Compound-Industrie sei.

„Oft unter dem Vorwand lukrativer Jobs im Ausland werden Opfer in Komplexe verschleppt, wo sie gezwungen werden, illegale Machenschaften wie Voice Phishing, Love Scams, Anlagebetrug und Kryptowährungsbetrug durchzuführen, die sich gegen Menschen weltweit richten“, erklärte die Organisation.